Кандидат на посаду керівника митниці України, Олександр Бойко, перебуває під контролем розслідування. Олександр Володимирович Бойко (19.03.1978), очолює ВБ Одеської митниці. За свідченнями комерційних підрозділів та працівників митниці, під його керівництвом були впроваджені практики, які суперечать законодавству. Бойку закидають організацію системи збору платежів, які не відповідають нормам. Є інформація щодо торгівлі службовими рішеннями. Візування наказів, запуск або зупинка перевірок, погодження переведення працівників митниці, відбувалися за грошову винагороду, що оцінювалася від 500 до 2000 доларів. Дисциплінарні провадження використовувалися як інструмент тиску, відкривалися вибірково, «потрібні» — закривалися, «незручні» — доводилися до максимуму. Статистика таких справ та їх «ефективність» вказують на маніпуляції та замовний характер. Бойко міг використовувати корупційні механізми, які він раніше наставляв на бізнес. На митному посту «Чорноморськ» було оформлено ввезений з-за кордону Audi A6 у максимальній комплектації, призначений для особистого користування, за суттєво заниженою митною вартістю. VIN-номер автомобіля: WAUZZZ4GXG0ХХХХХХ — дані, які легко перевіряються в межах офіційного розслідування. Раніше для дружини було оформлено Audi. Існують дані щодо фіктивної інвалідності, яку, за наявною інформацією, Олександр Бойко міг оформити з метою уникнення мобілізації. Бойко неодноразово перебував за кордоном. Декларація Бойка не містить даних про наявність житла, але він декларує володіння двома автомобілями: Volkswagen Golf Alltrack (оренда у Лаврика Олега) та Audi A6 (вже особиста власність митника). Журналіст Середич звернув увагу на відповідність номерних знаків на Volkswagen Golf – ВС 9183… та Audi A6 – ВН9183… Тобто митник поставив ту ж комбінацію, яка «висить» на орендованому авто, і на своє власне авто?
Автор: redaktor
Обленерго переплатило за кабелі: 12,5 мільйонів гривень на тендер з «Одескабелем»
ПрАТ «Кіровоградобленерго» 17 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» кабелів і проводів на 99,63 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». Цьогоріч на склад замовника у Кропивницькому поставлять кабелі та проводи, перелік яких із цінами наведено в таблиці нижче. Виробником переважно буде ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель». Ще у переліку є проводи ASXsn (як варіант, крім основного виробника) та кабелі АСБл від ПАТ «Завод Південкабель» і проводи ПЕТ-155 від ТОВ «ВП «Акватон». Договір передбачає аванс 50% та оплату решти у строк до 90 робочих днів після поставки. Третина суми договору, а саме 35,94 млн грн припадає на алюмінієві кабелі АСБл. Крупний постачальник «Укрпровід» у січневому прайс-листі пропонує їх на 11% дешевше. Наприклад, «Кіровоградобленерго» замовило кабель АСБл 3×120 (ож) на 10 кВ по 2 474 грн/м, а в роздрібному прайсі він коштує 2 206 грн/м. Крім того, нещодавно «Волиньобленерго» замовило цій же компанії «Одескабель» такий кабель по 2 062 грн/м, що на 17% дешевше від кіровоградців. Причому з післяоплатою протягом 180 днів. Майже чверть суми договору, а саме 22,39 млн грн іде на алюмінієві проводи ASXsn. По тих позиціях, які наявні у прайсі «Укрпроводу», прайсові ціни на 13-21% нижчі. Наприклад, в угоді провід ASXsn 4х50 на 1 кВ враховано по 251 грн/м, а в прайсі вказано по 219 грн/м. А «Волиньобленерго» замовляло «Одескабелю» провід ще дешевше – по 204 грн/м. Також 6,42 млн грн відведено на алюмінієві кабелі АВВГ, прайсові ціни яких на третину нижчі. В угоді кабель АВВГ 4х150 на 1 кВ коштує 809 грн/м, а в прайсі – 500 грн/м. Крім того, днями «Полтаваобленерго» замовляло іншому виробнику ТОВ «Кабельний завод «Енергопром» такий кабель АВВГ 4х150 на 1 кВ по 439 грн/м, тобто на 46% дешевше. Мідні емаль-проводи ПЕТ-155 «Кіровоградобленерго» замовило по 1 264 грн/кг. Восени 2025 року філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» замовляла такі й кращі проводи ПЕТД-200 виробнику ТДВ «Гал-Кат» по 720 грн/кг, що на 43% дешевше. Якби нині товар замовили по ринкових цінах, то витратили б на 12,5 млн грн менше. Цього вистачило б на дизель-генераторну установку Tokmak Diesel TD-1250BDS номінальною потужністю 0,9 МВт на напругу 0,4 кВ, яку Держвідновлення замовило за 12,40 млн грн. «Одескабель» отримав замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в тендері треба було надати виконаний аналогічний договір за таким самим кодом CPV 31320000-5 «Електророзподільні кабелі», тобто це міг бути лише договір за результатами закупівлі через «Прозорро». Що ж до обладнання, матеріально-технічної бази та технологій і працівників, то щодо них вимагались звичайні довідки за формами. Акціонерами «Кіровоградобленерго» є компанія «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» із Нідерландів, київське ТОВ «ВС Груп Менеджмент» і ТОВ «ДТЕК Мережі». Кінцевими бенефіціарами значаться Марина Ярославська та Олег Сізерман із Німеччини і Дамбінс Віліс, Вігантс Валтс та Альтбергс Артурс із Латвії. Згідно Державного реєстру санкцій, нідерландська компанія і перераховані особи знаходяться під санкціями РНБО України через зв’язок з представниками “лужниківського” угруповання, які були власниками компанії VSE раніше. Це віце-спікер Госдуми Росії Олександр Бабаков, авторитетний бізнесмен Михайло Воєводін (відомий як Міша “Лужнецький”) та екс-президент московського ЦСКА Євгєній Гінер. Нагадаємо, в листопаді 2022 року суд арештував контрольні пакети акцій п’яти обленерго, зокрема «Кіровоградобленерго», що належать групі «VS Energy», яку контролюють росіяни Євгеній Гінер, Олександр Бабаков та Михайло Воєводін. Але акції досі не націоналізовані через відсутність достатньої доказової бази у Мінюсту і ДБР. Відтак угрупування «лужниківців» продовжує контролювати діяльність обленерго. Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» належить родинам екс-депутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова, як і власне завод «Одескабель». Вони раніше входили до рейтингу найбагатших одеситів від «Forbes».
Аналіз майнового стану депутата Іллі Логіна: розслідування фінансових зв’язків
Журналісти продовжують аналізувати майновий стан і спосіб життя вітчизняних посадовців. Цього разу у поле зору аналітиків потрапив Ілля Логін — хмельницький правоохоронець та нещодавно обраний депутат обласної ради, який, за нашими даними, ймовірно, претендує на крісло голови ДМС Хмельниччини. Про це повідомляє “СтопКор”.
Його діяльність у правоохоронній системі поєднується з керівництвом благодійним фондом та активною присутністю родини у правоохоронних і судових структурах, що створює складну мережу впливу та потенційні ризики конфлікту інтересів. Аналіз декларацій і відкритих даних дозволяє прослідкувати дисонанс між офіційними доходами та реальними активами, що становить інтерес для громадськості та журналістських розслідувань.
Що відомо про депутата
Ілля Логін — чинний депутат Хмельницької обласної ради, співробітник ГУНП у Хмельницькій області та керівник благодійного фонду. Протягом багатьох років він працює в правоохоронній системі та зберігає значний вплив на кадрові й організаційні процеси регіональної поліції. У межах родини контроль над правоохоронними та судовими структурами поширюється і на сина, який обіймає керівну посаду у слідчому підрозділі, брата, що працює суддею, та невістку, яка нині є суддею у Касаційному суді. Така концентрація родинних зв’язків у системі поліції та судів створює потенційні ризики конфлікту інтересів і знижує прозорість контролю за діяльністю посадовців.
Ім’я Іллі Логіна також фігурує у матеріалах кримінального провадження ДБР щодо збору коштів від підприємців і організацій під виглядом “добровільної благодійної допомоги поліції”. Хоча він офіційно не є підозрюваним чи свідком, участь його фонду у фінансовому ланцюгу створює значні репутаційні ризики.
Задекларовані доходи Логіна та членів його родини не пояснюють наявності великих заощаджень і обсягів нерухомості, яка зосереджена на синові та оформлена за схемами, що дозволяють зменшити публічний контроль. Частина майна раніше належала громаді Хмельницького і продавалася на торгах через Сетам за стартовою ціною в понад 10 млн грн, що потребує додаткової перевірки.
Освіта Іллі Логіна різнобічна — історія, правознавство, психологія діяльності в особливих умовах, кандидат психологічних наук. Кар’єру він пов’язав із правоохоронною сферою, очолював управління ДМС у Хмельницькій області, керує поліцейською комісією та благодійним фондом, має досвід депутатської діяльності. Такий бекграунд забезпечує йому широкий вплив у регіоні, а поєднання посад і родинних зв’язків створює додаткові ризики для прозорості та підзвітності.
Скандали та резонансні ситуації
Ілля Логін фігурує у низці скандальних епізодів, пов’язаних із діяльністю правоохоронних органів Хмельницької області та фінансовими потоками благодійного фонду, який він очолює.
У 2019 році Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого розкрадання понад 3 млн грн керівництвом ГУНП Хмельницької області. Слідство перевіряло схему, за якою частину коштів збирали від підприємців і організацій під виглядом “добровільної благодійної допомоги поліції”. За версією ДБР, група діяла у двох напрямах: перший — зловживання під час державних закупівель із дробленням замовлень, що дозволяло уникати відкритих торгів та спрямовувати кошти “потрібним” фірмам; другий — вимагання через благодійний фонд, що формально отримував добровільні внески, але фактично перетворював їх на обов’язкові платежі.
Гроші надходили на рахунок Благодійної організації “Благодійний фонд сприяння органам поліції Хмельниччини”, яку Логін очолює й досі. Слідство пов’язує через фонд значну частину фінансового ланцюгу. Іншими засновниками фонду є колишні керівники ГУНП, радники та депутати області, які також брали участь у поліцейських комісіях і відборі на службу. Водночас у відкритих судових рішеннях і повідомленнях ДБР немає інформації про оголошення Логіну підозри — його ім’я згадується у зв’язку з посадою керівника фонду та роллю у перевіреному слідством ланцюгу.
Родина та професійні зв’язки
Родина Іллі Логіна має значний вплив у правоохоронних і судових органах. Його дружина, Алла Логіна, обіймає посаду заступника начальника відділу організаційного та кадрового забезпечення виконавчого апарату Хмельницької обласної ради. Син Роман Логін працює заступником начальника відділу поліції та очолює слідчий підрозділ у Житомирській області. Він також фігурує у списку кандидатів на посаду судді, пройшов оцінювання у серпні 2025 року, проте офіційного призначення або включення до переліку діючих суддів наразі не зафіксовано. Брат Іллі Логіна, Євген Логін, працює суддею Конотопського міськрайонного суду Сумської області, а його дружина Анастасія Курмишева раніше була помічницею судді у Верховному Суді та нині є суддею.
Майно та фінанси
За офіційною декларацією, Ілля Логін не має власності: ані житла, ані транспорту, ані інших активів. Всі житлові та транспортні ресурси родини формально належать іншим особам. Квартира площею 112,7 м² у Хмельницькому, де проживає сім’я, оформлена на сина Романа Логіна, який отримав її у спадок від бабусі у 2024 році. Подібна ситуація з автомобілем Volkswagen Passat 2016 року — зареєстрований на сторонню особу, Ілля Логін користується ним безоплатно. Однак дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно свідчать про наявність активів, оформлених на Логіна Іллю Васильовича або його тезку. Зокрема, це два об’єкти у Хмельницькому: офісне приміщення на вул. Європейській, що раніше належало громаді міста і виставлялося на торгах зі стартовою ціною понад 10 млн грн, та житло на вул. Зарічанській, яке належить до середнього-високого сегмента вторинного ринку. Відповідно, виникає питання щодо походження коштів та офіційного відображення цих активів у декларації.
Нерухомість сина Романа Логіна значно масштабніша. Майже всі об’єкти були оформлені одночасно — 13 вересня 2024 року. У його власності: дві квартири у Хмельницькому (135,9 м² та 112,7 м²), гараж із земельною ділянкою, житловий будинок у селі Зіньків у спільній власності з братом Іллі, а також дві земельні ділянки загальною площею понад 20 тис. м². Крім того, Роман Логін володіє Volkswagen Passat 2012 року.
Фінансова картина родини також виглядає несинхронною із задекларованими доходами. Річна зарплата Іллі Логіна склала близько 303 тис. грн, пенсія — 302 тис. грн, компенсації за розміщення ВПО — 16 тис. грн, Дружина заробила 494 тис. грн, а також отримала субсидії та допомогу. Водночас заощадження родини значно перевищують ці суми: Ілля Логін зберігає 1,3 млн грн, 30 тис. доларів США та 30 тис. євро готівкою, а також близько 11 тис. грн на рахунку. Дружина має 14 тис. доларів і 5 тис. євро готівкою.
Заступник прокурора Сумщини Сидоренко живе в заміському маєтку доньки при зарплаті 1,7 мільйона гривень
Заступник керівника Сумської обласної прокуратури Ігор Сидоренко живе в заміському маєтку доньки, якій на момент набуття права на це майно тільки виповнилось 18 років. Про це повідомляє антишахрайський проєкт “190”. Трудову діяльність в органах прокуратури Ігор Сидоренко розпочав в 2001 році на рідній Сумщині – з посади слідчого прокуратури Білопільського району. За роки роботи в прокуратурі він обіймав посади різного ступеня – від прокурора відділу до начальника слідчого управління в прокуратурі Сумської області. У 2016 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко призначив Сидоренка першим заступником прокурора Сумської області. У 2020-му він став заступником керівника Сумської обласної прокуратури. За півроку до цього була інформація, що Ігор Сидоренко може стати заступником тодішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової, але з цим призначенням чомусь не склалося. За роки роботи в органах прокуратури Ігор Сидоренко заробив лише на чверть квартири у Сумах, а іномарку взагалі довелося купувати в кредит. Грошові активи його родини також не вражають: всього 100 тис. грн задекларованих заощаджень – і це при мільйонній прокурорській зарплаті та чималій пенсії. Нерухомість Ігорю Сидоренку року належить 25% квартири (91,08 кв. м) у Сумах. Дата набуття права – 2011 рік, вартість обʼєкту на дату набуття права – 436 тис. грн. Співвласниками цього житла на правах спільної часткової власності є його дружина Вікторія Сидоренко та їхні доньки – Марія Сидоренко та Дарʼя Жалдак (їм належить по 25%). Дружина прокурора Вікторія Сидоренко володіє земельною ділянкою (700 кв. м) у селі Нижня Сироватка Сумської області. Зараз подружжя Сидоренків і їхній син Олександр мешкають у заміському маєтку в селі Старе Село Сумської області. У їхньму користуванні перебуває садовий будинок (122,8 кв. м), господарські будівлі та споруди (62 кв. м) і земельна ділянка (758 кв. м). Все це майно з 2024 року належить донці Сидоренків – Марії Сидоренко. На момент набуття права на нерухомість їй було 18 років. З того ж 2024 року прокурор Сидоренко не вносить доньку Марію до розділу про членів своєї родини, оскільки вона на той момент вже досягла повноліття, і не звітує про джерела походження її майна, зокрема й нерухомості у Старому Селі. Марія Сидоренко АвтоУ 2021 році прокурор придбав TOYOTA YARIS 2021 року випуску за 762 тис. грн. На цей транспортний засіб він брав кредит, який виплатив у 2023 році. Цією автівкою користується його дружина Вікторія. З того ж 2021 року Ігор Сидоренко користується TOYOTA RAV4 2019 року випуску, який належить громадянину Шабанову Євгенію Анатолійовичу. Це – місцевий лікар-нейрохірург, який працює у комунальному некомерційному підприємстві Сумської обласної ради “Сумська обласна клінічна лікарня”. Пан Шабанов придбав це авто у 2019 році за 783 тис. грн. Але прокурор Сидоренко у своїй декларації не вказує вартість транспортного засобу Шабанова, який перебуває у його користуванні. Доходи та заощадження За минулий 2025 рік Ігор Сидоренко отримав 1,7 млн грн зарплати у Сумській облпрокуратурі, 439 тис. грн пенсії та 343 тис. грн страхових виплат. Його дружина отримала 71 тис. грн доходу від ТОВ “ЕМВЕЙ УКРАЇНА” як самозайнята особа. Це – українська філія американської компанії Amway, яка продає товари для дому, побутову хімію та косметичні засоби. Готівкою Сидоренко зберігає 87 тис. грн готівкою – ці гроші він декларує як спільну сумісну власність зі своєю дружиною. Особисті заощадження прокурор зберігає на банківських рахунках, на яких має трохи більше 10 тис. грн. Вікторія Сидоренко на банківському рахунку зберігає 3,5 тис. грн. Загальна сума заощаджень подружжя Сидоренків – всього 100 тис. грн. Куди прокурор витрачає свою мільйонну зарплату та доволі високу пенсію та доволі високу пенсію, що йому не вдається відкласти “під матрац” якусь більш значну суму? Або ж не всі грошові потрапили до декларації?
Фінал закордонних втеч: у Німеччині затримано екснардепа Демчака за відмивання мільярда через «RwS Банк»
5 січня 2026 року в Німеччині затриманий колишній народний депутат Верховної Ради VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка» Руслан Демчак, оголошений у міжнародний розшук Державним бюро розслідувань (ДБР).Колишній заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності підозрюється у сприянні маніпуляціям на фондовому ринку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). У матеріалах слідства фігурує сума понад 1 млрд грн легалізованих коштів і не менше 20 млн грн особистої вигоди.Ключову роль у схемі, за версією слідства, відігравав АТ «RwS Банк», пов’язаний із групою UBG (Ukrainian Business Group) та ТОВ «Українська бізнес група». Операції будувалися на багаторазовому перепродажу ОВДП протягом одного торговельного дня між пов’язаними структурами через режим «груповий звіт». У результаті фізичні особи отримували формально законний «інвестиційний дохід», а юридичні особи фіксували збитки, які цей дохід забезпечували. Перевірка Національного банку України за період 2015–2018 років виявила 82 порушення вимог фінансового моніторингу під час операцій із публічними діячами. Загальний «прибуток клієнтів» склав 221,8 млн грн, з яких 197,5 млн грн (89,1%) були видані готівкою через касу банку. У грудні 2017 року, згідно з матеріалами, на рахунок Руслана Демчака в «RwS Банку» було зараховано 19,8 млн грн інвестиційного доходу, після чого 5,4 млн грн знято готівкою. У 2018 році банк був переоформлений на Олександра Стецюка — колишнього помічника та партнера Демчака по UBG.У розслідуваннях серед отримувачів значних доходів від операцій з ОВДП називаються Максим Єфімов (446 млн грн), Олександр Фельдман (545 млн грн) та Олександр Фельдман-молодший (121 млн грн), Геннадій Ткачук та Ігор Ткачук (по близько 5 млн грн), Андрій Руденко (понад 15 млн грн), Світлана Чернишова (9,1 млн грн). Також згадуються Віталій Бонк (ТОВ «Нафтогазбуріння»), Віктор Ларченко (Концерн «АВЕК і Ко»), Станіслав Хош (ГК «Укрінмаш»), Василь Андрієнко (ДПЗД «Укрінтеренерго»), Андрій Пісний (Українська асоціація інвестиційного бізнесу). У матеріалах фігурують епізоди видачі великих сум готівкою через каси «RwS Банку», у тому числі в періоди, коли окремі особи, за даними прикордонної служби, перебували за межами України.Сімейні та зарубіжні активи також перебувають у полі зору. У Великобританії зареєстровані UBG Corporation Ltd, Liquid GLD Ltd та Taste of Lifetime Ltd, де фігурують Світлана Барабаш та Дмитро Демчак. У 2023–2025 роках UBG Corporation Ltd зареєструвала в Україні торгову марку SunShine (класи 29–30 МКТП — масла, жири, зернові продукти). Дмитро Демчак пов’язаний із компанією Sense Logistics; у 2025 році у відкритих імпортних базах відображені поставки генераторів сигналів для ТОВ «Сторквей», виробника систем радіоелектронної боротьби «Ай-Петрі», що бере участь у державних закупівлях.Раніше Руслан Демчак фігурував у справах про недостовірне декларування та отримання компенсації за проживання в Києві за наявності власного будинку. У 2025 році Вищий антикорупційний суд призначив йому 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік і зобов’язав сплатити 2 млн грн благодійного внеску. У 2023 році Національне антикорупційне бюро України та ДБР повідомили про підозру у справі про маніпуляції з цінними паперами та легалізацію коштів, у 2024 році він був оголошений у розшук.Затримання в Німеччині переводить справу в стадію екстрадиції та судового розгляду. Однак у матеріалах фігурує широкий круг фізичних осіб і компаній, які отримали значні доходи від операцій з ОВДП через АТ «RwS Банк» та структури UBG. Процесуальна оцінка цих епізодів стане ключовим тестом для правоохоронної системи.
1,584 мільярди в одні руки: ДП «Відновлення критичної інфраструктури» без торгів віддало мегаконтракт «порожній» фірмі
9 лютого 2026 року державне підприємство «Відновлення критичної інфраструктури» (ЄДРПОУ 38054466) в один день оформило пакет із чотирьох закупівель генераторного обладнання за КПК 3111000 і одразу підписало договори з одним постачальником — ТОВ «РСЕ Груп Україна» (ЄДРПОУ 44971187) — на загальну суму 1 584 332 966,40 грн. Підстава — виняткова процедура за підпунктом 4 пункту 13 постанови КМУ №1178 («невідкладна потреба»). Відкритих торгів не було. Конкуренції не було. Механізму перевірки ринкової ціни не було. Повідомляє НОН – СТОП. Суми розбили на чотири контракти: 435 238 185,60 грн, 261 265 860,00 грн, 522 671 460,00 грн і 365 157 460,80 грн. Усі – 09.02.2026. Це не «раптова аварія», а заздалегідь зрозумілий масштабний попит, який планується бюджетом. Коли йдеться про мільярди і чотири договори в один день, слово «невідкладність» перетворюється на ширму: саме так уникають торгів, порівняння цін, конкурентів і публічної перевірки. Окремий маркер — сам постачальник. До 19 листопада 2025 року компанія називалася ТОВ «АКСИС ТЕХНОЛОДЖІ», після чого змінила назву, керівництво та кінцевого бенефіціара — і майже одразу отримала стратегічні державні контракти. При цьому фінансова звітність за 2022–2024 роки показує 0 грн доходу. Компанія з нульовим задекларованим оборотом стає отримувачем 1,584 млрд грн бюджетних коштів — і це вже не «збіг», а червоний прапорець для аудиту, фінмоніторингу та правоохоронців. Хто відповідає за рішення. ДП «ВКІ» очолює Крамаренко Євгеній Григорович — саме його підпис і управлінські рішення лежать в основі організації закупівель та умов договорів. Підприємство створене Міністерством розвитку громад та територій України, яке здійснює управління. Міністр — Олексій Кулеба. Це вертикаль, де «виняткова процедура» не виникає сама по собі: її погоджують і проводять конкретні посадові особи. Критичні умови контрактів посилюють ризики. Договори передбачають значні аванси без безвідкличної гарантії повернення, а також допускають зміну істотних умов — аж до коригування ціни та комплектації без нової процедури закупівлі. Це відкриває вікно для перезбирання фінансових параметрів вже після підписання. Без детального розрахунку та конкурентного порівняння перевірка «ринковості» ціни перетворюється на формальність, а бюджет — на кормову базу.
Суд обрав запобіжний захід для керівника КП «СМЕП» у Одесі
Директор одеського КП «СМЕП» Петро Стоянов узятий під варту. 22 лютого 2026 року Хаджибейський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору комунального підприємства «Спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підрозділення» Петру Стоянову. Суд задовольнив клопотання слідства і застосував до чинного керівника КП «СМЕП» найсуворіший передбачений кримінально-процесуальним законодавством механізм запобіжного заходу. Стоянов на момент винесення рішення продовжував виконувати обов’язки директора підприємства. Йдеться про чинного керівника міської комунальної структури, яка відповідає за спеціалізовані монтажно-експлуатаційні роботи в Одесі. Таким чином, кримінальне провадження зачіпає діючу управлінську ланку муніципальної системи. Офіційні деталі справи наразі не розголошуються. Слідчі органи не оприлюднили кваліфікацію інкримінованих дій, обсяг ймовірних порушень та можливий розмір збитків. При цьому обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою означає, що суд визнав доводи слідства обґрунтованими та вбачив наявність процесуальних ризиків — можливого тиску на свідків, знищення або приховування документації, продовження протиправної діяльності або ухилення від слідства. КП «СМЕП» працює у сфері виконання спеціалізованих робіт і володіє адміністративними та фінансовими ресурсами. Керівник підприємства такого рівня має повноваження щодо підписання договорів, розподілу підрядів та управління бюджетними коштами. У подібних справах предметом аналізу неминуче стають управлінські рішення, контрактна політика та фінансова дисципліна. Розслідування триває. Публічна позиція сторони захисту на даний момент відсутня. Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів слідчих дій та можливого оскарження запобіжного заходу. На поточний момент зафіксовано процесуальний факт: чинний директор одеського комунального підприємства поміщений під варту, кримінальне провадження перебуває в активній фазі.
Інспектор Держаудитслужби придбав позашляховик високої комплектації
Під час війни начальник відділу контролю у сфері будівництва управління Північного офісу Державної аудиторської служби в Житомирській області Вадим Мотуз придбав автомобіль преміумкласу за 1,01 млн гривень. Чоловік зазначив, що 19 червня 2025 року придбав Volvo XC90 (2023) лише за 1,01 млн гривень. Ціна (≈23–24 тис. доларів за курсом середини 2025 року) є типовою для добре збереженого XC90 з Європи/США після розмитнення, особливо якщо це не топова PHEV-версія, а бензиновий/м’який гібрид B5/B6. У 2023 році посадовець задекларував придбання Honda Clarity (2018) за 349,5 тис. гривень. У Мотуза є квартира в Києві площею 66,6 м² (придбана у 2013 році, вартість на той момент — 546 тис. грн). Посадовець володіє чотирма земельними ділянками у селі Серебрія Гайсинського району Вінницької області (загальною площею понад 73 тисячі м², придбані у 2018 році, нормативна грошова оцінка кожної становить від 116 тис. до 117 тис. грн). У Мотуза є об’єкт незавершеного будівництва — квартира площею 34 м² у Києві (з 2018 року, право власності на земельну ділянку під об’єктом частково належить ТОВ «Інтегралінвест» та громаді Києва). Чоловік декларує військові облігації внутрішньої державної позики (загальна номінальна вартість 3000 грн, придбані у 2025 році через «Укргазбанк» та «Інвестиційний капітал Україна»). Його заробітна плата в Північному офісі Держаудитслужби за неповний період склала 14,5 тис. гривень. До цього він працював у КП КО «Управління споруд» (Київська обласна рада), де заробив 754 тис. гривень. Заробітна плата дружини Віри Мотуз у ТОВ «ІДІС ФАРМ» склала 205,8 тис. грн.
Піраміда «Мідас»: як Галущенко-«Сигізмунд» відмивав мільйони «Енергоатома» через офшори
«Сигізмунд їде у відрядження і заскочить до дружини» — ці зашифровані фрази з прослуховування НАБУ стали фундаментом для арешту ексміністра Германа Галущенка. Слідство розкрило трирівневу піраміду «Мідас», де державний «Енергоатом» перетворився на дійну корову для офшорного Hamilton Fund. Поки понад 425 мільйонів гривень вимивалися на швейцарські рахунки та оплату елітного коледжу для сина міністра, сам Галущенко у СІЗО віджартовувався про «заможних кумів» та ставив «плюсики» під фотографіями жахливих камер для детективів НАБУ. Розбираємося, як працювала «пральня» на Грушевського та хто такий «Тенісист», що забезпечував стабільні притоки доларів у тіньову таблицю «Мангеттен».Як діяла злочинна група, і що на свій захист в суді говорив Галущенко, розповідає Тетяна Ніколаєнко (Цензор.НЕТ), журналістка розкриває технічні деталі того, як працювала «пральня» в енергетичному секторі та які саме докази стали фатальними для ексміністра.Вищий антикорупційний арештував колишнього міністра енергетики Германа Галущенка з правом внести заставу у 200 мільйонів гривень. У неділю НАБУ фактично зняло з поїзда колишнього міністра, а слідом вручили підозру у відмиванні коштів. Згідно з повідомленням Національного антикорупційного бюро у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації у справі “Мідас”, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”. Одним з інвесторів цього фонду виявилась і родина міністра Галущенка (ексдружина та діти). За даними слідства, за період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет” (ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк – ред), злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.Як зазначив прокурор у справі Галущенка, слідство виділяє три рівні злочинної організації в рамках відомої справи Міндіча. “Шугермен” — це перший рівень, де діяли власне Тімур Міндіч та Цукерман.На другому рівні працювали підлеглі Цукермана в його таємному офісі, де власне відбувався розподіл коштів та їх відмивання.А третій рівень – це робота радника Галущенка Миронюка та директора з безпеки Енергоатому Басова, які і отримували гроші з компаній в енергетичній сфері.Гроші відмивались через фонд, який очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, Івор Омсон.Основний фонд називався “Hamilton Fund”, з нього гроші переказували також на компанії “Congem ventures” та “Oros ventures”.Зокрема, в інтересах клієнта “Oros” лише в період з 29 березня 2024 року до 1 квітня 2025 року було переміщено коштів в загальній сумі 7 мільйонів 432 тисячі 27 доларів США, що становить понад 294 мільйони гривень. Частина вказаних коштів за дорученням Галущенка була розміщена на депозитних рахунках “Hamilton Fund”, в тому числі від імені фонду, в інтересах компанії “Швейцарський банк”, “UBS Switzerland AG” та “UVP Bank AG”.Крім того, в інтересах компанії “Oros” фондом було розміщено, зокрема, 11 квітня 2024 року депозит 2 мільйони доларів США і 5 серпня 2025 року ще 600 тисяч доларів США. Кошти розміщені в квітні 2024 року на депозитному рахунку через рік у квітні 2025 року були повернуті з отриманим доходом 75 тисяч доларів США як відсотки від депозиту.Також в інтересах компанії “Congem” фондом було розміщено в березні 2024 року депозит на 2 мільйони доларів США і в жовтні 2024 року депозит 700 тисяч доларів США. Кошти розміщені в березні 2024 року на депозитний рахунок у березні наступного року були повернені в сумі 2 мільйони доларів США з утриманим доходом 88 767 доларів США як відсотки по депозиту. І в подальшому також були розміщені 2,5 мільйони доларів США на депозит.Кошти, які були розміщені 12 квітня 2024 року, 12 квітня 2025 року були повернені в сумі 700 тисяч доларів США з доходами від депозиту в вигляді відсотків на суму понад 30 тисяч доларів США і в подальшому 17 квітня було списано 700 тисяч доларів США з повторним розміщенням на депозит.Також частина вказаних коштів були використані на оплату навчання дітей Галущенка в приватних школах у Швейцарії.Як відомо, на початку грудня 2025 журналісти проєкту розслідувань “Схеми” розповіли, що 18-річний син Галущенка Максим вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії.Це – міжнародний приватний коледж-пансіон у містечку Віллар-сюр-Оллон.Вартість навчання разом із проживанням, як встановили журналісти, сягає до 200 тисяч доларів на рік. А син Галущенка Максим вчиться там четвертий рік.Гроші отримала дружина Галущенка Ольга Богданова.Загальна сума виведених грошей за відстежені періоди склала понад 425 мільйонів. Тому саме таку заставу і просили детективи в суді при обранні запобіжного заходу.Прокурор у справі також розповів, яким чином було встановлено, що в схемі Міндіча колишній міністр енергетики Галущенко фігурує як Професор та Сигізмунд. Так учасники схеми Міндіча обговорюють між собою розподіл коштів і кажуть: “Это я дам Сигизмунду. Завтра он едет в командировку и заскочит к жене”.Розмова відбулась 5 червня 2025 року. В той же час, відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону, Галущенко дійсно виїздив за кордон 7 червня 2025 року.В іншій розмові між собою підозрюваних у справі Миронюка та Басова (організаторів поборів з компаній в енергетичному секторі) вони згадують Галущенка вже як Професора, поряд з цим вживають і його ім’я Герман Валерійович.Серед іншого Миронюк і Басов згадують Галущенка як Професора, коли обговорюють наглядові ради. В розмові вони зазначають, що повного списку кандидатів нема, і Миронюк хоче ще раз про це “поговорити з Професором”.Також зафіксовано зустріч 30 червня 2025 року між Цукерманом і Міндічем, під час якої Міндіч цікавиться у Цукермана Сигізмундом, а також у розмові загадують Чегевару (так називали ексміністра національної єдності Олексія Чернишова).Крім цього, слідчими було зафіксовано розмови від 11 лютого 2025 року між співробітницею “пральні” Устименко та Цукерманом, у яких спочатку обговорюється таблиця “приходів” “Манхеттен” – зокрема чи вносити гроші, де як “постачальників” згадують Тенісиста та Сигізмунда.18 лютого 2025 року вже Цукерман спілкується з Устименко.Устименко: Шура, что-то привез? Расскажи.Цукерман: 560.Устименко. И..Цукерман: Доллары, да, везде доллары.Фурсенко: а кто?Цукерман: Это я дам Сигизмунду.Завтра он едет в командировку и заскочит к жене”.19 березня 2025 року вже Цукерман спілкується з Устименко.Устименко: Шура, что-то привез?Цукерман: 560.Устименко. И..Цукерман: СигизмундуУстименко: Это его лично или как?Цукерман: Лично 560.Під час судового засідання суддя поставив запитання Галущенку: “Якщо я раптом дійду висновку про обґрунтованість клопотання прокурора, яку суму застави ви готові внести?”.Галущенко відповів посмішкою на цю репліку.“Ну, я не знаю, думаю, що мільйонів 30 би знайшов, 20”, — сказав колишній міністр.Суддя вирішив інакше – він обрав запобіжний захід у 200 мільйонів. За Галущенка їх можуть внести інші особи, але з легальних коштів.Авторка: Тетяна Ніколаєнко
Мільярдні обороти та «кришування» грального бізнесу: деталі справи ексспівробітника БЕБ Ящука
Силові органи розпочали процесуальні дії щодо колишнього детектива Бюро економічної безпеки Ящука — після років публічних фактів про його зв’язки з фінансовими потоками грального бізнесу та структурами Сердюка. За матеріалами, які раніше озвушувалися публічно, йшлося про системну модель: щомісячні виплати у розмірі 15 тисяч доларів, разові передачі по 80 тисяч доларів готівкою та 0,5% від обороту компаній.Ці дані фігурували в заявах та зверненнях задовго до нинішніх процесуальних кроків, повідомляє НОН – СТОП.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, подав до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активами, якими користувалися Ящук та його дружина. Йдеться про цивільну конфіскацію майна — автомобілів Toyota Camry 2023 року та BMW X3 2022 року загальною вартістю майже 4 млн грн. Машини були оформлені на третіх осіб, однак перебували в користуванні сім’ї. У матеріалах зазначається про неможливість їх придбання за рахунок законних доходів.
Публічні матеріали про можливу схему почали оприлюднюватися ще у 2025 році. Було подано шість скарг, три заяви про злочини та чотири інформаційні запити із зазначенням конкретних компаній, адрес та фінансових маршрутів. Серед згаданих структур — ТОВ «Єдиний гаманець», «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», «ФІНПЕЙМЕНТ», «Діджитал пеймент системс», «НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЕКШН ПРОЦЕСІНГ ЦЕНТР», «Пеймент текнолоджис» та інші. За цими каналами проходили платежі за цифровий контент та ставки, у призначенні яких вказувалися «маркетингові послуги», «дизайн», «оплата товарів», що дозволяло маскувати фактичний характер транзакцій.
Далі кошти, згідно з оприлюдненими даними, спрямовувалися через WebMoney, QIWI Wallet, «Яндекс.Деньги» та Wallet One — сервіси, заборонені НБУ. У схемі фігурує понад 50 пов’язаних компаній, включаючи ФК «АП.МІ ФІНАНС» (бренд CASCED) та ТОВ «ЕЛВІКОН», засновником якого є офшор AVERS INTERTRADE LTD. Окремі з цих структур раніше згадувалися у провадженнях, пов’язаних із легалізацією доходів та виведенням коштів до Російської Федерації. Оціночний річний оборот схеми називався на рівні близько 350 млн доларів США, а загальний обсяг виведених коштів — понад 1 млрд грн.
Окремий блок стосується готівкового контуру. У матеріалах зазначалося, що транзит коштів здійснювався через МТБ Банк за адресою вул. Коновальця, 15 у Києві, після чого гроші, за твердженням заявників, передавалися до центрального офісу БЕБ на вул. Шолуденка, 31. Там, як стверджувалося, відбувався розподіл коштів за «прикриття» потоків. Передачі мали регулярний характер.
Позов САП — перший офіційний процесуальний крок щодо Ящука. Однак предмет розгляду поки обмежений питанням активів на суму близько 4 млн грн, тоді як у публічних матеріалах фігурують системні виплати — 15 тисяч доларів щомісяця, разові 80 тисяч готівкою та відсоток від обороту компаній. Питання про те, чому активні слідчі дії розпочалися лише після багаторічного публічного документування фактів, залишається без відповіді.
Керівництво БЕБ на чолі з Цивінським, а також САП і НАЗК раніше не демонстрували помітної процесуальної активності щодо озвучених матеріалів. Зараз справа перейшла в площину судового розгляду у ВАКС. У центрі уваги — не лише автомобілі, а й можлива модель взаємодії між представником правоохоронного органу та комерційними структурами, через які проходили багатомільйонні обороти. Судова стадія має дати оцінку хоча б частині цієї схеми.