Розслідування корупційної схеми, пов’язаної з привласненням понад 15 млн грн в “Укрзалізниці”, завершено. Четверо членів злочинної групи, яка здійснила ці розкрадання, будуть притягнуті до відповідальності. У 2022 році організатор схеми, використовуючи підконтрольних працівників філії «Центр забезпечення виробництва» “УЗ”, забезпечив перемогу заздалегідь погоджених компаній у тендері на закупівлю фарби та лінолеуму. Конкурси скасовували, якщо в них брали участь «неузгоджені» фірми або вони пропонували «низьку» ціну. Далі фактично власники та представники цих компаній у змові з організатором групи з “УЗ” уклали договори на постачання продукції за завищеними цінами. Завдяки цій схемі з вересня 2022 р. до квітня 2023 р. “Укрзалізниця” зазнала втрат на понад 15 млн грн, які учасники злочину привласнили та витратили на власний розсуд. У лютому–квітні 2023 року ті самі особи намагалися аналогічно заволодіти коштами на закупівлі фарби, але цьому перешкодило розслідування НАБУ і САП.
Позначка: НАБУ
У Дубаї затримано бізнес-партнера ексрадника Фонду держмайна
У Дубаї затримали Володимира Колота — родича та бізнес-партнера ексрадника керівника Фонду держмайна України Андрія Гмиріна. Обидва вони задіяні в розслідуванні Національного Бюро розслідувань щодо корупційної схеми на суму в мільярд на державних підприємствах.Про це заявив нардеп Гончаренко, посилаючись на свої джерела. За його словами, арешт Колота означає, що Гмирін — наступний на черзі.Слідство вважає, що Гмирін спільно з на той момент головою ФДМУ Дмитром Сенниченком розробив схему на держпідприємствах — зокрема на Одеському припортовому заводі та в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії, де продукцію реалізовували афілійованим компаніям за заниженими цінами. Збитки державі перевищили 700 млн.
У Дубаї затримано партнера Гмиріна у справі про корупцію
У Дубаї затримали Володимира Колота — родича та бізнес-партнера екскерівника Фонду держмайна Андрія Гмиріна. Обидва вони задіяні в розслідуванні НАБУ щодо корупційної схеми на суму в мільярд на державних підприємствах.Про це заявив нардеп Гончаренко, посилаючись на свої джерела. За його словами, арешт Колота означає, що Гмирін — наступний на черзі.Слідство вважає, що Гмирін спільно з на той момент головою ФДМУ Дмитром Сенниченком розробив схему на держпідприємствах — зокрема на Одеському припортовому заводі та Об’єднаній гірничо-хімічній компанії, де продукцію реалізовували афілійованим компаніям за заниженими цінами. Збитки державі перевищили 700 млн.
Пронин: Нові факти у справі про BMW X7 та кошти
Нардеп Ярослав Железняк заявив про нові деталі розслідування щодо голови Держфінмону та його оточення. За його словами, детективи НАБУ подали до ВАКС сім клопотань про доступ до банківських документів, контрактів і фінансових операцій. Слідство перевіряє кілька можливих схем. Також, за словами депутата, під час обшуків у заступника Проніна вилучили 284 тисячі доларів і понад 3,3 млн грн готівкою, а разом із ними — печатки фірм і фінансові документи.
Екс-детективів НАБУ у «Укрзалізниці»
УЗ не проводила розслідування щодо можливих зловживань на 78 млн екс-детективами НАБУ “через відсутність підстав». Попри те, що Тарас Лікунов і Михайло Риковцев могли завдати шкоди компанії на 78 млн грн на закупівлях ДТ, вугілля і вагонів, в «Укрзалізниці» заявили, що нічого про це не знають, тому що не отримували повідомлень від Аудиторської служби й АМКУ. Після того як Михайло Риковцев і Тарас Лікунов очолили службу економічної безпеки УЗ, підприємство продовжує завдавати шкоди державі. “Риковцев отримав посаду начальника служби економічної безпеки «Укрзалізниці» не випадково. Він порушив кримінальну справу проти тодішнього начальника безпеки Крицина за тендерні зловживання. В результаті Крицин був звільнений, а його посаду зайняв чесний і непідкупний детектив НАБУ Риковцев. Результат – багатомільйонна шкода.
Також після розслідування корупційних злочинів в «УЗ» потрапив на посаду інший ексдетектив НАБУ – Тарас Лікунов, брат члена правління ЦПК Олени Щербань. І хоча це конфлікт інтересів і порушення антикорупційного законодавства, ніякої реакції від НАЗК на таке призначення немає і не було”, – пише дослідник Дмитро Яковенко.
Посадовця ЗСУ обвинувачують у хабарному піханні за житло для військових
Перед судом постане посадовець Збройних Сил України, якого обвинувачують у пособництві в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників. Керівник одного з Центральних територіальних управлінь Мінобороны запропонував забудовнику забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану та уникнення прямого спілкування із забудовником залучив двох пособників, зокрема, одного з посадовців ЗСУ, а «послуги» оцінив у $1,3 мільйона. У червні минулого року після надання забудовником першого траншу у розмірі $100 тис. пособники викрили на гарячому. Один з них вже постав перед судом, отримав обвинувальний вирок та покарання у вигляді реального позбавлення волі. Колишній керівник Центрального управління Міноборони наразі перебуває під вартою у статусі обвинуваченого.
Одеський суд отримав понад 3 мільйони доларів від ухилянтів
НАБУ встановило, що керівництво Білгород-Дністровського райсуду Одещини отримало доходи у розмірі 3,64 мільйона доларів від діяльності, пов’язаної з військовозобов’язаними чоловіками. Справа 991/2002/26 розглядатиме суддя Мойсак С.М., засідання ВАКС заплановане на 17 квітня. Члени організованої злочинної групи, яка діяла в межах судової системи, сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон і забезпечували отримання відстрочки від мобілізації. Схема полягала у видаванні рішенням про нібито самостійне виховання дитини батьком за вигаданими обставинами. Вартість такого рішення становила від 3,5 тисячі доларів. Загалом слідство виявило 1040 рішень цього суду, які уможливлювали виїзд військовозобов’язаних осіб. Для маскування своєї діяльності зловмисники використовували адвокатське бюро та соціальні мережі.
На Донеччині викрили шахрайство з коштами на водопровід
Слідами діяльності керівника АМКУ було виявлено організовану групу, яка заволоділа понад 80 мільйонами гривень, виділеними на створення проєктно-кошторисної документації для інфраструктурного проєкту на Донеччині. За даними слідства, у 2021 році за рішенням керівництва Донецької ОДА Департаменту ЖКГ було виділено понад 80 мільйонів гривень. Ці кошти призначалися для розробки документації щодо спорудження об’єктів технічного водопостачання від каналу «Сіверський Донець — Донбас» до точки врізки в Південнодонбаський водопровід. Діючи за попередньою змовою, директор Департаменту ЖКГ у листопаді 2021 року уклав договір на розробку ПКД із компанією, яка була придбана спеціально для реалізації злочинного задуму. Однак, договір уклали без наміру його виконувати, а проєктно-кошторисна документація розроблялася лише частково. У період із вересня по грудень 2021 року бюджетні кошти в сумі понад 80 мільйонів гривень були перераховані на рахунки підрядника та привласнені учасниками схеми. Повідомлення про підозру отримали директор Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, заступник начальника управління Донецької ОДА та бенефіціарний власник низки комерційних підприємств. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 ККУ.
В Польщі виявлено майно ексдиректора доріг Полтавщини
НАБУ завершило розслідування щодо майна колишнього директора державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» на суму 45,5 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі Олексія Басана. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у 2020–2024 роках він незаконно збагатився на 45,5 млн грн. Кошти вкладали у нерухомість, землю, транспорт і криптовалюту. Серед виявленого майна — будинок із басейном у передмісті Полтави, квартира в місті, майнові права на шість квартир у новобудовах, а також 73 земельні ділянки загальною площею 146 гектарів та квартира в Польщі. Крім того, на криптогаманцях виявили активи в еквіваленті близько 180 тисяч USDT.
Розслідування щодо закупівель у Мін’юсті: виявлено зловживання
НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі, пов’язаній з можливим заволодінням державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України. За даними слідства, підозрюваними є колишній державний секретар Мін’юсту, двоє колишніх керівників структурних підрозділів міністерства, а також бенефіціарний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.
Розслідування показало, що бенефіціарний власник ТОВ розробив план, який передбачав внесення змін до кошторису на 2021 рік. Це дозволило провести закупівлю послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу та багатофункціональних пристроїв.
Для створення штучної конкуренції, учасники схеми забезпечили участь ще одного підприємства, чиє тендерне пропозицію було менш привабливим, ніж у підконтрольного ТОВ.
У результаті, Міністерство юстиції закупило послуги з модернізації апаратно-програмного комплексу та 1285 багатофункціональних пристроїв за завищеною вартістю. Державному бюджету завдано збитків понад 19,5 млн грн, якими, за версією слідства, учасники оборудки заволоділи.
Правоохоронці також встановили, що для відмивання частини коштів (орієнтовно 10 млн грн) їх перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.