Державна служба фінансового моніторингу України спільно з правоохоронцями викрила шахрайську схему, організовану зареєстрованою в Україні благодійною організацією. Про це повідомив керівник відомства Філіп Пронін. За його словами, замість допомоги армії зловмисники використовували внески громадян і бізнесу для власного збагачення.
За схемою люди та підприємства переказували кошти як благодійну допомогу, а далі організація спрямовувала ці гроші контрагентам, пов’язаним із «дроп-схемами» та обготівковуванням. Загальна сума виявлених махінацій перевищує 12 мільйонів гривень.
Окремо зафіксовано епізод, коли до України ввезли елітний автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги. Пізніше цей транспортний засіб зареєстрували на особу, офіційні доходи якої не дозволяли таку дорогу покупку.
Філіп Пронін зазначив, що ці факти свідчать про незаконне використання «гуманітарки» та відмивання коштів. Він також підкреслив, що зібрані гроші у підсумку могли не дійти до адресатів.
