Позначка: Галущенко Герман

Держфінмоніторинг: Засікання, Рекорди та Відсутність Результатів

Чотири місяці тому операція «Мідас» мала стати «ураганом», який би ліквідував корупційну верхівку в енергетичному секторі. Однак, у березні 2026-го ми спостерігаємо лише «помірний вітерець»: фігуранти отримують заставу, керівництво «Енергоатома» залишається на своїх посадах, а НАБУ стикається із саботажем. Головною «невидимою» фігурою цієї історії є Державна служба фінансового моніторингу та її очільник Філіп Пронін.

Згідно з публікацією ZN.ua, «Держфінмоніторинг: рекорди у звітах, нуль у справах і сотні мільйонів виведені з країни»», звичайні українці продовжують доводити походження кожної копійки, тоді як через слабкі фільтри фінрозвідки нелегально виводяться 100 мільйонів доларів у руки «людей Омсона» та росіян. Питання, чому голова Фінмону ігнорує запити НАБУ на 319 днів, чому його заступник знаходить «готові конверт-центри» та чому Банковій вигідно мати на цій посаді людину, яка «забуває» навіть вартість власних BMW — розглядаються детальніше.

Чотири місяці після оприлюднення подробиць операції «Мідас», ця операція вщухла до помірного вітру, який лише здіймає пилюку під час судових слухань. Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» була змінена, але не керівництво, хоча т.в.о. голови правління Павла Ковтонюка можна знайти на плівках Національного антикорупційного бюро. Згадується, що «шлагбаум» досі функціонує, оскільки НАЕК продовжує блокувати оплати підрядникам. Однак про це вже не говорять, а НАБУ припинило прослуховування.

Олексій Чернишов отримав заставу. Герман Галущенко також шукає заставу. Тимур Міндіч та Олександр Цукерман перебувають в Ізраїлі. Андрій Єрмак очолив комітет в Національній асоціації адвокатів. Президент запевняє, що корупція в Україні на рівні будь-якої країни Євросоюзу. При цьому майно в «ЖК Династія» складає чотири об’єкти, а потенційні власники обмежені лише Чернишовим та Міндічем.

Ключове запитання, на яке ніхто не дав відповіді: як учасники схеми відмивають понад 100 млн дол.? По-перше, якщо така можливість існує, її варто прикрити, бо «шлагбауми» на території не переведуться. По-друге, необхідно спитати відповідальних осіб, що ж саме їх засліпило, що вони не помітили, як країна втрачає щорічний бюджет Житомира чи Чернівців.

Видно, що головний «відмивач» цієї схеми — Івор Омсон — досі відмиває гроші з «вишок Бойка», і, незважаючи на зусилля щодо боротьби з легалізацією злочинних доходів, він не втратив можливостей для надання своїх послуг. Додає пікантності той факт, що більшість клієнтів Омсона — не українці, а росіяни, тобто тут у вас співпраця з країною-агресоркою, та фінансування тероризму.

Філіп Пронін, голова Держфінансового моніторингу України, є маловідомою громадськості організацією. Проте, кожен раз, коли банк просить дані про походження ваших коштів, Державна служба фінансового моніторингу виявляє підозрілі операції та зупиняє злочини. Хоча доказів на це мало.

«Вишки Бойка» — це дикі часи, коли гроші носили в пакетах BMW. Багаторічне виведення коштів з Приватбанку вважалося інновальною схемою. А зараз, які виправдання? Українські банки скоро будуть чемпіонами світу за кількістю критеріїв ризиковості. Навіть пенсіонери подають довідки про доходи. Українські працівники бояться підвищення зарплати. А в уряді — дефіцит кадрів, бо статус ПЕП — це підвищена ризиковість. Фінмон не подобається ні людям, ні банкам, але не обтяжує ані корупціонерів, ані сам Держфінмоніторинг.

Згідно з даними, Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 208 матеріалів (або 300, або 1200 – залежно від звіту) протягом 2024-2025 років, що у 14 разів більше, ніж торік. З огляду на те, що НАБУ неодноразово скаржилося на труднощі з отриманням інформації, у справі про 100 млн дол. НАБУ так і не отримало жодної інформації від фінмону.

Суд визнав, що у справі про розкрадання коштів на будівництві фортифікацій Полтавською ОВА, керівником якої на той момент був Пронін, а його заступником — Богдан Корольчук, було 14 окремих епізодів різних ступенів зухвалості, включно зі створенням мережі ухиляння від мобілізації. В рамках цього провадження було знайдено готовий конверт-центр з печатями різних юросіб-резидентів, документами, SIM-картами, 300 тис. дол. та 3 млн грн готівки.

З огляду на це, не дивно, що Пронін ігнорує запити НАБУ. Він так само, як і раніше, заступається за осіб, які не бажають відповідати критеріям відносно ризиків.

Автор: Юлiя Самаєва

В Апеляційному суді залишили Галущенка під вартою з заставою

Апеляційний суд залишив ексміністра Германа Галущенка під вартою з заставою у розмірі 200 мільйонів гривень.
Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні апеляційних скарг захисників Галущенка та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Судді підтримали рішення слідчого судді, яке встановило запобіжний захід – утримання під вартою з заставою 200 млн грн. Ухвали підписали Сергій Боднар, Даниїла Чорненька та Ігор Панаід.
Захисники стверджували, що підозра є необґрунтованою, і просили скасувати рішення про утримання під вартою.
Вони також заявляли, що розмір застави – 200 млн грн – є надмірним.
Прокурор просив встановити заставу у розмірі 428 млн грн, посилаючись на наявність коштів на рахунках компаній, пов’язаних з Галущенком.
Нагадаємо, Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в сфері енергетики, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. НАБУ та САП викрили ексміністра в рамках операції «Мідас» та оголосили про підозру 16 лютого.

Галущенко заперечує зв’язок із псевдонімами у справі «Мідас»

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко в суді заявив, що псевдоніми «Сигізмунд» і «Професор», згадані в матеріалах справи «Мідас», до нього не стосуються, і матеріали справи цього не підтверджують.У свою чергу, сторона обвинувачення зазначила, що зафіксовані випадки, коли інші фігуранти справи «Мідас» обговорювали поїздки «Сигізмунда» у відрядження та його дії під час цих поїздок. У зазначені періоди Галущенко, будучи міністром енергетики та міністром юстиції, вирушав у закордонні службові відрядження.Крім того, прокурор вказав, що деякі учасники справи «Мідас» називали Галущенка «Професором», що підтверджується записами їхніх бесід. Один із фігурантів також підтвердив, що «Професор» – це Герман Валеріанович, що збігається з ім’ям та по батькові Галущенка.

Колісник отримав ключову роль в «Нафтогазі»

Після звільнення з посади заступника міністра енергетики, Микола Колісник зайняв стратегічну позицію в НАК «Нафтогаз Україна». У «Нафтогазі» Колісник відповідає за розвиток проєктів у сфері теплової та відновлюваної енергетики. Колісник, який протягом шести років обіймав посаду заступника міністра енергетики, є частиною команди Германа Галущенка. Раніше було заплановано просування Колісника на посаду голови ОГТСУ, а згодом – його призначення міністром енергетики.

Розслідування справи «Сигизмунд»: НАБУ виявило схему відмивання 12 мільйонів

Фігуранти справи «Мідас» відмили $12,9 млн корупційних коштів на користь колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка (в матеріалах кодове ім’я «Сигизмунд»). Про це йдеться у новій частині розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

«Йдеться про відкати, які контрагенти державного “Енергоатому” мали платити, аби з ними розрахуватися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву “Шлагбаум”, а ексміністр був в ній ключовим елементом», — сказано в повідомленні НАБУ.

В оприлюднених матеріалах справи зазначається, що кошти легалізовували за допомогою різних фінансових інструментів, зокрема й через операції з криптовалютами — ймовірно, стейблкоїном USDT — а також через «інвестування» у фонд.

Рух капіталу та витрати
Кошти здебільшого надходили на рахунки фонду у швейцарських банках, де їх розміщували на депозитах, що приносили родині «Сигизмунда» додатковий дохід.

За даними НАБУ, під час перебування на посаді міністра енергетики він отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній на Маршаллових островах. Ще близько $4 млн було видано у Швейцарії готівкою. Частину цих грошей, як стверджується, спрямували на дороге навчання дітей у швейцарських закладах, а також на карткові рахунки колишньої дружини. Інші витрати включали медичні послуги та покупки брендового одягу за кордоном.

Як працювала схема
За даними розслідувачів, у лютому 2021 року на острові Ангілья зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Структуру очолив знайомий учасників схеми ― громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за версією НАБУ, професійно надавав послуги з відмивання коштів.

У відомстві стверджують, що серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного. Для приховування участі посадовця на Маршаллових островах створили дві компанії. Їх інтегрували у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невіс. Бенефіціарами компаній, за даними НАБУ, оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Далі ці компанії стали інвесторами фонду шляхом купівлі його акцій. А кошти, як дізналося слідство, перераховували на рахунки організації, відкриті у трьох швейцарських банках.

Загалом, за час перебування «Сигизмунда» на посаді, тобто з 2021 по 2025 роки, через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація могла отримати понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі, свідчить розслідування.

За даними НАБУ, корупційний механізм передбачав отримання членами організації від 10% до 15% «комісійних» від суми державних контрактів «Енергоатому». Далі схема, відома як «Шлагбаум», діяла таким чином: підрядники могли розраховувати на розрахунок за виконані роботи лише після сплати «відкатів». За даними слідства, тодішній міністр енергетики сприяв цій діяльності, особисто просуваючи введення мораторію на погашення боргів підприємства. Отримані кошти передавалися готівкою в офіс на Софійській площі або через посередника під кодовим ім’ям «Рокет».

Корупційні надходження фіксувалися у так званій чорній бухгалтерії під назвою «Комплекс».

Ці гроші відмивалися декількома способами, зокрема, й через криптовалюти, сказано в розслідуванні.

ВАКС відклав розгляд апеляції Галущенка

Апеляційна палата ВАКС відклала на 2 березня розгляд апеляції колишнього міністра енергетики Германа Галущенка на обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту із заставою 200 мільйонів гривень. Захист Галущенка повідомив, що один із адвокатів Віталій Паложишник не зміг бути на засіданні, оскільки хворіє. Тому було подано клопотання про перенесення засідання.Сам Галущенко, який брав участь у засіданні по відеозв’язку, це підтримав.Прокуратура наголосила, що апеляційну скаргу подавали три адвокати, тобто є три апеляційні скарги, і тому можна розпочинати засідання. Натомість адвокат Віталій Свирепов зазначив, що адвокат Паложишник також має право висловити свою точку зору і позицію.Судді, порадившись, вирішили відкласти розгляд на 2 березня 15:00.

Справа «Енергоатому»: Відставки та втеча топчиновників після американського звіту

Звіт Конгресу США пов’язує відставки кількох топчиновників України зі спробою привласнення коштів міжнародної допомоги, що було виявлено у справі «Енергоатому».Документ згадує Тимура Міндича, який раніше співпрацював з президентом Зеленським у бізнесі. Серед фігурантів розслідування також перебували екс-віце-прем’єр Олексій Чернишов та колишній міністр енергетики.Після опублікування уривків із звіту, Міндич покинув Україну, а міністр юстиції, колишній міністр енергетики та керівник Офісу президента подали у відставку.Звіт також підкреслює роль «Енергоатому», який забезпечує значну частину електроенергії в країні та відповідає за розподіл міжнародної допомоги, що призначена для підтримки енергетичної інфраструктури, яка зазнає атак російських військ і зазнає масштабних перебоїв у постачанні електроенергії.

Розслідування НАБУ: Корупційна схема Міндіча – Галущенка отримала підтримку від вищих органів влади

У новому відео НАБУ натякає, що корупційна схема Міндіча – Галущенка знаходила підтримку на найвищих рівнях української влади.«Карлсон (тобто Міндіч – Ред.) завдяки зв’язкам у вищих ешелонах державної влади забезпечував збереження ключової ролі Сигізмунда (Галущенка) та інших підконтрольних йому осіб у Кабінеті Міністрів України, а також зовнішню стабільність злочинного угруповання», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Розслідування справи “Мідас”: Нові докази про відмивання коштів Галущенком

За версією слідства, в період з 2021 по 2025 рік злочинна організація в справі “Мідас” відмила 12,9 млн доларів корупційних коштів на користь колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який у документах фігурує під кодовим ім’ям “Сигизмунд”.Про це йдеться у нових записах НАБУ.”Докази, зібрані детективами, вказують на те, що протягом 2021-2025 років на користь “Сигизмунда” (кодове ім’я ексміністра Галущенка. – ЗМІ) було відмито 12,9 мільйона доларів”, – зазначається у розслідуванні НАБУ.Кошти переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду в швейцарських банках, після чого розміщувалися на депозитах, з яких, за версією слідства, родина “Сигизмунда” отримувала додатковий прибуток.За інформацією Бюро, під час перебування Галущенка на посаді міністра енергетики на рахунки компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах, надійшло понад 7,4 млн доларів, а ще майже 4 млн доларів були видані готівкою у Швейцарії.Частину коштів, за даними детективів, витрачали на навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, частину накопичували на рахунках колишньої дружини. Також у матеріалах згадуються витрати на медичні послуги в клініці “Шугармена” (Цукермана) та придбання брендового одягу в київських бутиках.Гроші з енергетичного сектору, які передавалися готівкою до офісу злочинної організації, фіксувалися в “чорній бухгалтерії” під назвою “Комплекс”.У Бюро повідомляють, що за 2021-2025 роки за цією статтею могло пройти понад 112 млн доларів, а в записах окремо зазначалися суми, пов’язані з “Сигизмундом”, та методи їхньої легалізації.Для відмивання коштів, за твердженням НАБУ, використовували криптовалюту з подальшим зарахуванням грошей на рахунки швейцарського фонду або видачею готівки колишній дружині фігуранта.

Розслідування НАБУ: Обвинувачення Германа Галущенка в масштабній корупційній схемі в енергетичному секторі

НАБУ заявляє, що ексміністр енергетики Герман Галущенко був ключовою фігурою масштабної корупційної схеми в енергосекторі.Він лобіював мораторій на виплати боргів «Енергоатому», що дозволило запустити схему «Шлагбаум» — підрядники отримували гроші лише після відкатів. Частину неправомірної вигоди передавали топпосадовцю, якого фігуранти називали «Професор» — за версією НАБУ, це Галущенко.Відкати ділили між собою учасники схеми, а кошти фіксували у чорній бухгалтерії під кодом CMPLX. З 2021 по 2025 рік через неї, за даними слідства, пройшло понад 112 млн доларів.НАБУ також стверджує, що «Карлсон» — Міндіч — через зв’язки у вищих органах влади забезпечував збереження впливу Галущенка та підконтрольних йому людей у Кабміні.Галущенка на записах називали «Сигізмундом». За даними слідства, його вплив на Міненерго, «Енергоатом», НКРЕКП і газотранспортну систему не зменшився навіть після переходу на посаду міністра юстиції.Кошти, за версією НАБУ, відмивали через криптовалюту, після чого вони надходили на рахунки фонду у Швейцарії або передавались готівкою його колишній дружині. Загалом із 2021 по 2025 рік могли відмити понад 12 млн доларів.Розслідування ведеться разом із правоохоронцями Швейцарії, Маршаллових островів та ще 15 країн. Слідство триває.