Під час отримання неправомірної вигоди затримано працівника Головного управління СБУ. Детективи Національного антикорупційного бюро, під процесуальним керівництвом прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, викрили посадовця одного з міжрайонних відділів СБУ на отриманні 68 000 доларів США. За інформацією слідства, співробітник надавав допомогу у знятті двох осіб із розшуку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також оформлював для них відстрочки від військової служби. Схема передбачала використання фіктивних свідоцтв про народження, виданих за кордоном, для використання законного механізму відстрочки для батьків трьох і більше дітей. Детективи НАБУ затримали посадовця безпосередньо під час отримання грошей.
Позначка: НАБУ
Судовий процес затягується: нардепа Кузьміних знову не з’явився у суд
Спійманий на хабарі слуга Кузьміних продовжує затягувати судовий процес. Відомий своїми затягуваннями, нардеп Сергій Кузьміних не прийшов на судове засідання ВАКС, посилаючись на хворобу. У 2022 році НАБУ затримало його на гарячому під час отримання хабаря в розмірі 558 тис. грн, до завершення розгляду справи залишилося менше року. Суд надсилатиме запит до лікарні щодо стану здоров’я нардепа: чи дійсно хвороба заважала йому з’явитися в суді та чому він не приєднався до засідання онлайн? Відомий своїм впливом у медичній сфері слуга Кузьміних вже уникав явки на засідання, посилаючись як на хвороби, так і на закордонні відрядження. У справі нардепа за 3 роки відбулося 87 засідань, з яких 31 було скасовано через відсутність адвоката, а сам нардеп пропустив 22 засідання. Менше ніж через рік, у січні 2027 року, строк давності у справі Кузьміних спливає, — здається очевидним, що його поточні дії спрямовані на затягування судового процесу, щоб уникнути відповідальності.
Звіт Державної служби фінансового моніторингу: Тривалі закордонні відрядження та затримки в розслідуваннях
Тривалі закордонні відрядження лідера Державної служби фінансового моніторингу України, Філіпа Проніна, викликали критику. За трохи більше року він провів за кордоном понад 70 днів — майже два з половиною місяці. Серед напрямків були Париж, Страсбург, Люксембург, Цюрих, Берн, Танзанія та Мексика. Офіційно це були заходи FATF, Egmont Group та міжнародні зустрічі. Однак, за повідомленнями, це також було систематичним ухиленням від питань у контексті розслідувань, пов’язаних з фінансовим моніторингом. 21 січня тимчасова слідча комісія парламенту у справі «Мідас» чекала на Проніна для пояснень щодо підозрілих операцій та походження багатомільйонних застав учасників енергетичного скандалу. Він не з’явився, пославшись на лікарняний. Наступного дня вирушив у закордонне відрядження до Танзанії. Чотириденне засідання Egmont Group розтягнулося на 11-денне відрядження. Незабаром після цього відбулася поїздка до Мексики на засідання FATF. У цей час у Києві проходило засідання комісії. Подібна схема повторювалася протягом року. У лютому, після скандалу з санкціями проти Петра Порошенка, Пронін вирушив до Парижа на засідання FATF. Навесні він проігнорував запрошення депутатів звітувати про діяльність служби. Влітку його маршрути пролягали через Страсбург і Люксембург. Публічні звіти обмежувалися фразою «взяв участь у пленарному засіданні». Конкретних досягнень, включно з прогресом у питанні щодо Росії в FATF, зафіксовано не було. На тлі розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі «Мідас», служба фінансового моніторингу, яка має доступ до даних про фінансові потоки, стикалася з затримками у наданні відповідей на запити. Один із запитів до кінця листопада так і залишився без офіційної відповіді. З 1224 матеріалів до бюро було передано лише 91. За інформацією журналістів, 37 млн гривень за Лесю Устименко та Людмилу Зоріну внесла компанія зі статутним капіталом у 1000 гривень. Майже 100 млн гривень за Ігоря Фурсенка перерахувала фірма зі статутним капіталом 100 000 гривень. Служба стверджувала, що не бачить порушень і не має права блокувати внесення застави. Однак, після суспільного резонансу застава щодо іншого фігуранта була заблокована. Одночасно антикорупційне бюро розслідує 14 епізодів, пов’язаних із будівництвом оборонних споруд у період, коли Пронін очолював Полтавську обласну державну адміністрацію. У його заступника Богдана Корольчука вилучили понад 3 млн гривень готівкою та близько 280 тис. доларів. У цей час Пронін перебував у чергових закордонних відрядженнях — у Цюриху, Берні та Парижі.
Тривалі відрядження Голови Держфінмоніторингу ускладнили операцію «Мідас»
Голова Держфінмотриторингу Філіп Пронін за рік провів за кордоном 70 днів у відрядженнях. Серед поїздок — Танзанія та Мексика, де відрядження тривали значно довше за офіційні заходи, — Bihus.Info.Також були поїздки до Франції, Швейцарії та Люксембургу — на тлі корупційних скандалів навколо його команди. Через тривалі відрядження НАБУ не змогло вчасно отримати результати від Фінмоніторингу під час операції «Мідас».При цьому в матеріалах НАБУ зазначається, що неправомірну вигоду посадовцям часто передавали саме під час закордонних поїздок. На посаду Проніна свого часу призначив віцепрем’єр із питань відбудови Олексій Кулеба.
Рада США надавала підтримку українським правоохоронним органам у справі Міндіча
Під наглядом ФБР та Мін’юсту США, Міністерство юстиції США надавало консультаційну підтримку НАБУ та САП у рамках розслідування справи Міндіча. Про це повідомляється у звіті Конгресу, як зазначив народний депутат Гончаренко. Юридичний радник DoJ та представники ФБР проводили зустрічі з НАБУ для наставництва у справах, обговорення можливих схем хабарництва або відмивання грошей, а також координації дій щодо відстеження коштів, вилучених у ході розслідувань.
Ексчиновник Міноборони підозрюється у вимаганні $1,1 мільйона за будівництво житла для ЗСУ
Посадова особа, колишній тимчасовий виконувач обов’язків начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України, підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди. НАБУ та САП викрили спробу отримання грошей за дії в інтересах київського забудовника.
Це вже друга підозра, висунута цьому чиновнику антикорупційними органами. У червні 2024 року він запропонував забудовнику організувати та забезпечити перемогу в конкурсі на будівництво житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх сімей в одному з районів Києва. Свої «послуги» він оцінив у $1,1 млн. Згодом він погодився знизити суму до $690 тисяч. Для початку проведення конкурсу чиновник вимагав надати першу частину — $100 тисяч. У серпні 2025 року НАБУ та САП вже повідомили цьому ж посадовцю про підозру за фактом вчинення подібних дій з іншим забудовником.
НАБУ розслідує масштабну схему відмивання грошей, пов’язану з колишнім головою Фонду державного майна
НАБУ та САП оголосили про нові підозри в рамках розслідування діяльності злочинної організації, яку очолював ексголова Фонду державного майна. За даними пресслужби Антикорупційного бюро, список фігурантів поповнився ще чотирма особами, яких звинувачують у легалізації майна, набутого злочинним шляхом. Виявити нових учасників схеми та простежити рух коштів правоохоронцям вдалося завдяки співпраці з колегами з кількох європейських країн. Згідно з інформацією слідства, для відмивання корупційних доходів підозрювані використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній за кордоном. Через ці структури вони придбавали дорогі активи, намагаючись приховати джерело походження коштів. Серед виявленого майна, загальна вартість якого перевищує 300 мільйонів гривень, є земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі та навіть цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ці кошти є частиною ширшої схеми, що діяла на стратегічних державних підприємствах — Одеському припортовому заводі та Об’єднаній гірничо-хімічній компанії. Слідство встановило, що керівництво злочинної організації призначало на ці підприємства лояльних директорів, які реалізовували продукцію підконтрольним фірмам за заниженими цінами. Різниця у вартості виводилася та конвертувалася на користь угруповання, що спричинило державі збитки на суму понад 700 мільйонів гривень. Усього в цій гучній справі підозри висунуто вже 15 особам. Окрім прямих збитків державному бюджету, учасників організації підозрюють у спробах легалізації активів на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.
Розслідування НАБУ: Корупційна схема Міндіча – Галущенка отримала підтримку від вищих органів влади
У новому відео НАБУ натякає, що корупційна схема Міндіча – Галущенка знаходила підтримку на найвищих рівнях української влади.«Карлсон (тобто Міндіч – Ред.) завдяки зв’язкам у вищих ешелонах державної влади забезпечував збереження ключової ролі Сигізмунда (Галущенка) та інших підконтрольних йому осіб у Кабінеті Міністрів України, а також зовнішню стабільність злочинного угруповання», – йдеться у повідомленні НАБУ.
Розслідування справи “Мідас”: Нові докази про відмивання коштів Галущенком
За версією слідства, в період з 2021 по 2025 рік злочинна організація в справі “Мідас” відмила 12,9 млн доларів корупційних коштів на користь колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який у документах фігурує під кодовим ім’ям “Сигизмунд”.Про це йдеться у нових записах НАБУ.”Докази, зібрані детективами, вказують на те, що протягом 2021-2025 років на користь “Сигизмунда” (кодове ім’я ексміністра Галущенка. – ЗМІ) було відмито 12,9 мільйона доларів”, – зазначається у розслідуванні НАБУ.Кошти переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду в швейцарських банках, після чого розміщувалися на депозитах, з яких, за версією слідства, родина “Сигизмунда” отримувала додатковий прибуток.За інформацією Бюро, під час перебування Галущенка на посаді міністра енергетики на рахунки компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах, надійшло понад 7,4 млн доларів, а ще майже 4 млн доларів були видані готівкою у Швейцарії.Частину коштів, за даними детективів, витрачали на навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, частину накопичували на рахунках колишньої дружини. Також у матеріалах згадуються витрати на медичні послуги в клініці “Шугармена” (Цукермана) та придбання брендового одягу в київських бутиках.Гроші з енергетичного сектору, які передавалися готівкою до офісу злочинної організації, фіксувалися в “чорній бухгалтерії” під назвою “Комплекс”.У Бюро повідомляють, що за 2021-2025 роки за цією статтею могло пройти понад 112 млн доларів, а в записах окремо зазначалися суми, пов’язані з “Сигизмундом”, та методи їхньої легалізації.Для відмивання коштів, за твердженням НАБУ, використовували криптовалюту з подальшим зарахуванням грошей на рахунки швейцарського фонду або видачею готівки колишній дружині фігуранта.
Розслідування НАБУ: Обвинувачення Германа Галущенка в масштабній корупційній схемі в енергетичному секторі
НАБУ заявляє, що ексміністр енергетики Герман Галущенко був ключовою фігурою масштабної корупційної схеми в енергосекторі.Він лобіював мораторій на виплати боргів «Енергоатому», що дозволило запустити схему «Шлагбаум» — підрядники отримували гроші лише після відкатів. Частину неправомірної вигоди передавали топпосадовцю, якого фігуранти називали «Професор» — за версією НАБУ, це Галущенко.Відкати ділили між собою учасники схеми, а кошти фіксували у чорній бухгалтерії під кодом CMPLX. З 2021 по 2025 рік через неї, за даними слідства, пройшло понад 112 млн доларів.НАБУ також стверджує, що «Карлсон» — Міндіч — через зв’язки у вищих органах влади забезпечував збереження впливу Галущенка та підконтрольних йому людей у Кабміні.Галущенка на записах називали «Сигізмундом». За даними слідства, його вплив на Міненерго, «Енергоатом», НКРЕКП і газотранспортну систему не зменшився навіть після переходу на посаду міністра юстиції.Кошти, за версією НАБУ, відмивали через криптовалюту, після чого вони надходили на рахунки фонду у Швейцарії або передавались готівкою його колишній дружині. Загалом із 2021 по 2025 рік могли відмити понад 12 млн доларів.Розслідування ведеться разом із правоохоронцями Швейцарії, Маршаллових островів та ще 15 країн. Слідство триває.