Позначка: Коррупция

Суд дозволив депутату виїзд за застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив запит на тимчасовий виїзд народного депутата з Хмельниччини Сергія Лабазюку до країн Європи. Рішення ухвалила колегія суддів у складі Тетяни Крикливої, Віталія Дубаса та Євгена Крука. Поїздка триватиме з 16 по 22 березня, повідомили у Центрі протидії корупції.

Як зазначається, депутат є головою підкомітету з питань аграрної політики та входить до складу делегації з п’яти народних обранців. Метою поїздки є участь у переговорах щодо аграрної політики та квот між ЄС та Україною. Лабазюк наголосив, що має практичний досвід переговорів, тому звернувся до суду з проханням дозволити виїзд.

У разі, якщо він не повернеться у визначений термін, з нього буде стягнуто заставу в розмірі 40 млн грн.

Нагадаємо, що, за даними слідства, Сергія Лабазюка звинувачують у наданні 150 тисяч доларів за сприяння у перемозі на тендерах. За версією обвинувачення, кошти нібито планували передати тодішньому віцепрем’єр-міністру Олександру Кубракову та Мустафі Найєму.

Раніше Вищий антикорупційний суд вже дозволяв депутату виїзд до Молдови — після поїздки він повернувся до України. Нещодавно Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру водієві Лабазюка за відмову від надання свідчень у суді.

Розбій з корисливими цілями: 50 мільйонів на ремонт ТЕС

Під час відновлення Трипільської ТЕС, група осіб викрала понад 50 мільйонів гривень. Виявлено посадових осіб приватних компаній, які організували схему привласнення коштів державного підприємства під час ремонту. Суть схеми полягала у тому, що свої компанії забезпечували «потрібний» результат тендеру. Підозрювані залучали родичів та близьких осіб, створюючи мережу підконтрольних фірм. На публічних закупівлях вони подавали попередньо узгоджені пропозиції із завищеними цінами. Конкуренція була лише формальною. Як наслідок, договори укладалися за свідомо завищеними цінами. Вартість окремих товарів та послуг «накручували» у кілька разів. Далі – ще простіше. Різницю між реальною вартістю та тією, що вказана в документах, отримували готівкою. Для «відмивання» коштів учасники укладали фіктивні угоди з підприємствами тіньового сектору, які спеціалізувалися на обготівковуванні. Досудовим розслідуванням зафіксовано систематичну доставку готівки так званими кур’єрами до офісів учасників схеми. За попередніми даними, через цю аферу було обготівковано щонайменше 50 млн грн. Шість осіб, залежно від їхньої «ролі» у злочинній схемі, повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Двоє фігурантів наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох подано до суду клопотання про обранний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 51 млн грн для кожного. Місцеперебування ще однієї особи встановлюється.

ВАКС дозволив депутату Лабазюку виїзд до Європи під загрозою застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив прохання народного депутата Сергія Лабазюка про тимчасовий виїзд до країн Європи. Рішення ухвалила колегія суддів у складі Тетяни Крикливої, Віталія Дубаса та Євгена Крука. Поїздка запланована з 16 по 22 березня, повідомили у Центрі протидії корупції.

Депутат є головою підкомітету з питань аграрної політики та входить до складу делегації з п’яти народних обранців. Метою поїздки є участь у переговорах щодо аграрної політики та квот між ЄС та Україною. Лабазюк наголосив, що має практичний досвід переговорів, тому звернувся до суду з проханням дозволити виїзд.

У разі, якщо він не повернеться у визначений термін, з нього буде стягнуто заставу в розмірі 40 млн грн.

За даними слідства, Сергія Лабазюка звинувачують у наданні 150 тисяч доларів за сприяння у перемозі на тендерах. За версією обвинувачення, кошти нібито планували передати тодішньому віцепрем’єр-міністру Олександру Кубракову та Мустафі Найєму.

Раніше Вищий антикорупційний суд вже дозволяв депутату виїзд до Молдови — після поїздки він повернувся до України. Нещодавно Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру водієві Лабазюка за відмову від надання свідчень у суді.

Посадовці Житомирщини затримані за розкрадання 1,4 млрд грн на укриттях для літаків

Правоохоронці оголосили підозру командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ та голові СБУ Житомирщини в справі про розтрату понад мільярд гривень, виділених на спорудження укриттів для військових літаків. Слідство з’ясувало, що посадовці намагалися приховати порушення технічних норм і дали хабар за формальне затвердження неякісних робіт. Як повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, підозри були вручені полковнику Андрію Українцю, командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ, та полковнику Володимиру Компаниченку, начальнику управління СБУ в Житомирській області. Справа стосується розтрати бюджетних коштів на суму 1,4 млрд грн, які були виділені на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. За даними слідства, після перевірки було виявлено невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, а посадовці запропонували та дали хабар у розмірі 13,8 млн грн службовій особі за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення “лояльних” аудиторів для формального підтвердження якості виконаних робіт. Слідство встановило, що керівники намагалися вирішити питання незалежно від результатів будівництва, спираючись виключно на формальні документи та позитивні висновки аудиту. ” Деталі схеми вже відомі, але особливий цинізм дій посадовців вражає. Фактично учасники − це особи, які за своїми обов’язками мали б запобігати таким злочинам ”, — зазначає Кравченко. Крім того, з’ясувалося, що начальник УСБУ в Житомирській області особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва. Авансові платежі підрядникам досягали 70% від загальної суми ще до початку робіт, що дозволило їм швидко реалізувати фінансові махінації. Також Кравченко підкреслив, що підозрюваним інкримінують перевищення службових повноважень та пропозицію й отримання неправомірної вигоди за частиною 5 статті 426-1 та частиною 3 статті 369 КК України. Розслідування триває, і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для фігурантів.

Укриття для літаків: розслідування корупції в Житомирській області

Розслідування виявило спробу зловживання коштами, виділеними на укриття для літаків. Командувач логістики ПС ЗСУ Андрій Українець запевняє керівника СБУ Житомирської області Володимира Компаниченка, що “відкат” становитиме 1% від загальної суми. Підозрювані дії висунуто за ч. 5 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 369 ККУ. Йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на зведення збірно-розбірних укриттів для літаків. Після виявлення невідповідності конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися «вирішити питання» − запропонували та передали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення «лояльних» приватних аудиторів для підготовки позитивних висновків щодо якості виконаних робіт. Деталі схеми вже відомі, але дії посадовців відзначаються особливим цинізмом. Учасники − особи, які за своїми повноваженнями мали б запобігати подібним злочинам. Особливої уваги заслуговує роль начальника управління СБУ в Житомирській області, який особисто залучив одного з довірених підрядників до будівництва. У розмовах посадовців чітко простежується готовність формально завершити роботи незалежно від їх результату − достатньо лише «підписаних документів» та потрібного висновку аудиту. Один з учасників прямо ставить під сумнів важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їхньої фактичної реалізації нікого не хвилює, інший − запевняє, що «протягом тижня питання буде закрито» і «далі все дуже просто, це математика для першого класу». Основним завданням було якомога швидше провести платежі підрядникам. Авансові платежі за договорами сягали до 70% від загальної суми фінансування. Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для затриманих підозрюваних.

НАБУ встановило факт отримання хабарів колишнім керівником Івано-Франківської прокуратури

НАБУ викрило корумпованого колишнього керівника Івано-Франківської прокуратури Романа Химу. Також повідомлено про підозру начальнику одного з управлінь. Вони вимагали та отримували гроші від компаній за те, щоб не притягувати їхніх працівників до кримінальної відповідальності та закривати кримінальні провадження.

100 тис. доларів за закриття справи про державне майно У 2021 році прокурори висунули вимогу про надання 100 тис. доларів в обмін на прийняття рішень в інтересах посадовців державного підприємства та приватної компанії, яка заволоділа майном цього ДП. Зокрема, вони обіцяли закрити справу про заволодіння майном та не притягувати винних до відповідальності. Після отримання коштів справу було закрито.

3% за спокій Поздоровлено, що підозрювані організували схему систематичного отримання “податку” від приватного товариства, що займалося будівництвом доріг. Протягом 2019-2021 років підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких, на вимогу прокурорів, мало віддавати їм 3%. Натомість посадовці обіцяли не вживати заходів щодо можливих порушень під час виконання робіт.

Хима та його підлеглий отримали підозри за ч. 3, 4 ст. 368 ККУ.

Розслідування: Записи про Розкрадання Коштів на Аеродромах

Затримано командивача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українцевича та начальника СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. У справі щодо хабаря в розмірі 320 тисяч доларів та розкрадання коштів на будівництві захисних споруд для аеродромів з’явилися нові подробиці. Під час документування правоохоронці зафіксували обговорення «потрібного аудиту», формальних актів та гарантій швидкого проведення платежів. На записах чути готовність «закрити питання» незалежно від фактичної якості укриттів. Один із фігурантів зазначає, що «за тиждень усе буде вирішено», інший називає схему «математикою для першого класу». Саме ці переговори стали ключовими доказами під час затримання.

Вінницькі лікарі: Корупційний скандал з інвалідностями

На Вінниччині правоохоронці виявили зловживання, пов’язані з фіктивною інвалідністю. З медичних закладів було вилучено понад 200 тисяч доларів готівки, як повідомила Нацполіція. У результаті розслідування було встановлено, що 47-річна жінка та її 27-річний син обіцяли чоловікам оформити ІІІ групу інвалідності за 3 тисячі доларів. Під час обшуків у їхніх помешканнях було знайдено понад 200 тисяч доларів, 350 тисяч гривень і понад 1700 євро готівки. Обох прихильників корупції оголошено про підозру.

ВАКС розглядає клопотання про конфіскацію активів нардепа Марченко

Відомство надзвичайних ситуацій розпочало дослідження доказів у справі про конфіскацію активів депутата від “Слуги народу” Людмили Марченко. САП вимагає стягнути п’ять квартир, майнові права на апартаменти в ЖК Gravity Park у Києві та Toyota Land Cruiser 200 (2017 р.) – загалом на понад 8,2 млн грн. Прокурори заявляють, що ці активи не могли бути придбані за законні доходи. Свідок також підтвердив звернення щодо переоформлення авто – Марченко цього не заперечує. Окремо в суді розглядається кримінальна справа про ймовірне отримання хабарів за виїзд чоловіків за кордон через систему “Шлях”. Її звинувачують у зловживанні впливом. Марченко провини не визнає.

Розслідування справи «Сигизмунд»: НАБУ виявило схему відмивання 12 мільйонів

Фігуранти справи «Мідас» відмили $12,9 млн корупційних коштів на користь колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка (в матеріалах кодове ім’я «Сигизмунд»). Про це йдеться у новій частині розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

«Йдеться про відкати, які контрагенти державного “Енергоатому” мали платити, аби з ними розрахуватися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву “Шлагбаум”, а ексміністр був в ній ключовим елементом», — сказано в повідомленні НАБУ.

В оприлюднених матеріалах справи зазначається, що кошти легалізовували за допомогою різних фінансових інструментів, зокрема й через операції з криптовалютами — ймовірно, стейблкоїном USDT — а також через «інвестування» у фонд.

Рух капіталу та витрати
Кошти здебільшого надходили на рахунки фонду у швейцарських банках, де їх розміщували на депозитах, що приносили родині «Сигизмунда» додатковий дохід.

За даними НАБУ, під час перебування на посаді міністра енергетики він отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній на Маршаллових островах. Ще близько $4 млн було видано у Швейцарії готівкою. Частину цих грошей, як стверджується, спрямували на дороге навчання дітей у швейцарських закладах, а також на карткові рахунки колишньої дружини. Інші витрати включали медичні послуги та покупки брендового одягу за кордоном.

Як працювала схема
За даними розслідувачів, у лютому 2021 року на острові Ангілья зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Структуру очолив знайомий учасників схеми ― громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за версією НАБУ, професійно надавав послуги з відмивання коштів.

У відомстві стверджують, що серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного. Для приховування участі посадовця на Маршаллових островах створили дві компанії. Їх інтегрували у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невіс. Бенефіціарами компаній, за даними НАБУ, оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Далі ці компанії стали інвесторами фонду шляхом купівлі його акцій. А кошти, як дізналося слідство, перераховували на рахунки організації, відкриті у трьох швейцарських банках.

Загалом, за час перебування «Сигизмунда» на посаді, тобто з 2021 по 2025 роки, через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація могла отримати понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі, свідчить розслідування.

За даними НАБУ, корупційний механізм передбачав отримання членами організації від 10% до 15% «комісійних» від суми державних контрактів «Енергоатому». Далі схема, відома як «Шлагбаум», діяла таким чином: підрядники могли розраховувати на розрахунок за виконані роботи лише після сплати «відкатів». За даними слідства, тодішній міністр енергетики сприяв цій діяльності, особисто просуваючи введення мораторію на погашення боргів підприємства. Отримані кошти передавалися готівкою в офіс на Софійській площі або через посередника під кодовим ім’ям «Рокет».

Корупційні надходження фіксувалися у так званій чорній бухгалтерії під назвою «Комплекс».

Ці гроші відмивалися декількома способами, зокрема, й через криптовалюти, сказано в розслідуванні.