В Одесі арештували майно колишнього співробітника Державної міграційної служби України Андрія Морару. Причина арешту — розслідування щодо незаконного збагачення, в рамках якого виявлено невідповідність між задекларованими доходами та реальним обсягом активів.З матеріалів справи випливає, що основним методом приховування активів було оформлення нерухомості та інших об’єктів на родичів і підконтрольні юридичні особи. Зокрема, використовувалися ЧП «Салвейв» та обслуговувальний кооператив «Неонол», через які оформляли власність.Активи записували не на Морару особисто, а на його матір і пов’язані структури; у деклараціях занижувалися дані про доходи та заощадження. За даними слідства, фактичний контроль зберігався у самого чиновника, який оплачував утримання майна та користувався ним, незважаючи на відсутність офіційного права власності. Серед виявленого майна — апартаменти біля моря площею близько 95 кв. м, офісні приміщення в Білгород-Дністровському загальною площею майже 200 кв. м, а також інші об’єкти на пов’язаних юридичних особах.Фінансові дані визначають суть справи: загальний офіційний дохід Морару за період становить близько 2 млн грн, дохід дружини — приблизно 61 тис. грн, дохід матері — близько 1,8 млн грн. Вартість активів перевищує задекларовані доходи більш ніж на 13 млн грн. Ця диспропорція стала основою підозри в незаконному збагаченні, оскільки слідство вважає, що майно придбано за кошти з непідтвердженим легальним походженням. Суд наклав арешт на активи, заборонивши будь-які реєстраційні дії — продаж, переоформлення та передачу третім особам. Засідання відбулося без виклику учасників, що є характерним для випадків з ризиком термінового виводу майна. Андрія Морару звільнили зі служби у 2025 році, а вже у 2026-му йому вручили підозру в незаконному збагаченні — саме щодо цих активів. У справі перелічено конкретні об’єкти нерухомості, суми доходів і розрив понад 13 млн грн. Формально власниками значаться родичі та юридичні особи, але слідство переконане, що реальне управління та контроль належали екс-чиновнику. Це протиріччя стало основою кримінальної справи.
Позначка: декларация
Декларація Дениса Маньковського: авто, готівка та криптовалюта
Директор територіального управління ДБР у Полтаві Денис Маньковський володіє кількома автомобілями, які задекларовані за заниженою вартістю, а також великими сумами готівки та понад тридцятьма видами криптовалюти. Маньковський зареєстрований у Харкові, але вказав фактичну адресу для кореспонденції в селі Петрівка Полтавської області. Тут розташовані житловий будинок площею 166,5 м² та ділянка 2065 м², які використовує вся сім’я на правах оренди та права користування. Власником цих об’єктів є Дмитро Ратійов. У Харківській області Маньковський має квартиру площею 74,1 м², придбану у 2009 році за 57 568 грн (йому належить 50 %), іншу квартиру площею 60,3 м² у спільній частковій власності з дружиною та іншими особами, дві ділянки у Циркунах (1500 м² і житловий будинок 281,5 м²), ділянку площею 1200 м² у Дергачах, гараж та невелику ділянку у Харкові. Серед автомобілів сім’ї є SsangYong Rexton (2011), який належить родичу ДБРівця з правом користування, Mazda CX-5 (2023) вартістю 513 тис. грн, що належить дружині Марії Вадимівні, та Nissan Rogue (2023) вартістю 363 тис. грн, на якому Денис має право користування. У декларації вказано вартість автомобілів на момент набуття права власності, хоча їхня поточна ринкова вартість значно вища. Найбільш помітним є розділ про криптовалюту. Денис Маньковський задекларував 34 різні криптоактиви на загальну суму понад 1,24 мільйона гривень. Серед них Avalanche, Chiliz, MultiverseX, Cardano, Gala, Arbitrum, AltLayer, Sei, Jupiter, Prometeus, FET та інші. Ці активи зберігаються на Ledger Nano X, Trust Wallet, Binance та ByBit. Дружина Марія Маньковська отримала 4,27 млн гривень від підприємницької діяльності, тоді як Денис Маньковський заробив 2,9 млн гривень зарплати від Територіального управління ДБР у Полтаві, плюс 1000 гривень соціальної виплати учаснику бойових дій. Грошові активи вражають обсягом готівки: у посадовця — 10 тис. євро, 134 тис. доларів і 100 тис. гривень, у дружини — 65 тис. доларів і 100 тис. гривень. На банківських рахунках найбільша сума — понад 2,29 млн гривень у “РадіБанку” на ім’я Марії Маньковської, а також кошти в “ПриватБанку”, “Полтава-Банку”, “Сенс Банку” та Revolut. Загалом задекларовані доходи сім’ї перевищують 7,19 мільйона гривень без урахування криптовалюти та готівки. З 2008 року Маньковський працював в управлінні СБУ в Харківській області, а з 2013 року займав керівні посади в підрозділі контррозвідки СБУ в Харківській області, зокрема був головою підрозділу. У жовтні 2020 року його призначили директором ТУ ДБР у Полтаві.
Фінансові досягнення Олександра Балана на держслужбі
Протягом минулого року управитель справами Одеської облради Олександр Балан заробив понад 1,5 мільйона гривень. 46-річний Балан отримує не лише високу зарплату з бюджету, але й пенсію, яка становить близько 11,5 тисяч гривень щомісяця. Дружина посадовця працює в управлінні обласної ради з майнових та земельних відносин, і її річний дохід перевищив пів мільйона гривень. У липні 2022 року дружина чиновника придбала квартиру в Одесі площею 39,2 квадратних метра за 900 тисяч гривень (за тодішнім курсом — понад 24,5 тисяч доларів). У власності родини також є 400 соток землі в Подільському районі та квартира на 38 квадратів в Одесі. Зазначимо, що з минулого року Олександр Балан офіційно проживає у квартирі своєї доньки безкоштовно, площею 61,4 квадратних метра. Управитель справами пересувається на кросовері Toyota RAV4 XLE Premium (2021). Всі заощадження родина зберігає виключно готівкою: 38 тисяч доларів та 1,8 мільйона гривень. Згідно з декларацією, у них немає коштовного майна, такого як годинники, брендові сумки, антикваріат чи ювелірні вироби. У 2020 році Балан балотувався до облради від партії «За Майбутнє». Хоча депутатського мандата він не здобув, нинішня посада виявилася фінансово вигіднішою за посаду голови.
Подарунок на мільйон гривень для керівника ДБР у Полтаві
Олександр Глуховеря, керівник першого слідчого відділу управління ДБР у Полтаві, отримав подарунок вартістю 980 тисяч гривень. Хоча Глуховеря зареєстрований у Дніпрі, його фактичне місце проживання та адреса для кореспонденції знаходяться в Полтаві. У його родині є дружина Олександра Вікторівна, дочка Нана Олександрівна та сини Михайло і Дмитро Олександровичі. У розділі про нерухомість посадовець вказав квартиру площею 169,8 кв. м у Дніпрі, якою користується вся родина на правах зареєстрованого місця проживання (серед співвласників — мати Світлана Анатоліївна). З серпня 2024 року сім’я орендує квартиру площею 136,7 кв. м у Полтаві. У грудні 2024 року Глуховеря став співвласником (50%) квартири площею 47 кв. м у Дніпрі. Також у листопаді 2024 року він придбав дві земельні ділянки в селі Піщанка Дніпропетровської області: одна площею 2932 кв. м вартістю 882 тисячі гривень, а інша площею 1139 кв. м вартістю 343 тисячі гривень за останньою грошовою оцінкою. Посадовець володіє автомобілем Skoda Kodiaq (2019), купленим у січні 2020 року за 979 тисяч гривень, який зареєстрований на його ім’я. Toyota RAV4 (2023), придбана у жовтні 2024 року за 1,23 мільйона гривень, оформлена на дружину, але з правом користування для самого Глуховеря. Щодо доходів за 2024 рік, сам Глуховеря отримав зарплату в розмірі 1,6 мільйона гривень. Він також задекларував негрошовий подарунок від матері Світлани Анатоліївни на суму 979 тисяч гривень та дохід дружини від продажу рухомого майна на 590 тисяч гривень. Дружина Олександра отримала соціальні виплати, зимову підтримку та пакунок школяра на загальну суму близько 18 тисяч гривень. Що стосується грошових активів, Олександр Глуховеря має 75 тисяч доларів готівкою, а його дружина — 10 тисяч доларів. У розділі видатків та правочинів зазначено про дарування транспортного засобу у липні 2024 року та отримання нерухомого майна у спадщину у грудні 2024 року. Глуховеря є членом Національної асоціації адвокатів України (Полтавська обласна організація) та Полтавської обласної організації ФСТ «Динамо» України.
Криптовалюта та декларації: випадок Романа Данилишина
Роман Данилишин, офіцер відділу цивільно-військового співробітництва Святошинського ТЦК, спочатку задекларував володіння 4716 ETH (Ethereum). Проте, після розголосу в мережі, він вніс зміни до своєї декларації. У первісному документі зазначалося, що за 2025 рік офіцер має 4716 ETH, які оцінюються лише в трохи більше ніж 195 000 гривень, що не відповідає реальній ринковій вартості. Цю ситуацію підмітили журналісти видання InCrypted.
Аналітики склали рейтинг українських чиновників за обсягами криптовалюти, і Роман Данилишин зайняв перше місце серед володарів Ethereum. Однак, реальна вартість його криптовалюти за ринковими цінами становить приблизно 10 мільйонів доларів, тоді як вказані 195 000 гривень відповідають лише 2 ETH.
Цей факт викликав значний інтерес у ЗМІ та серед користувачів соціальних мереж. У результаті, після публікацій та обговорень, 1 квітня ввечері декларант завантажив оновлену версію документа, в якій 4716 ETH було виправлено на 4716 USDT. Проте гривнева оцінка залишилася такою ж — трохи більше ніж 195 000 гривень. Насправді ж 4716 USDT коштують приблизно 4716 доларів.
Після внесення цих змін Роман Данилишин, ймовірно, втратить перше місце в рейтингу InCrypted. У мережі також підкреслюють, що подання недостовірних даних у декларації, незалежно від того, чи йдеться про ETH, чи USDT, може призвести до юридичної відповідальності. Серед інших учасників рейтингу — голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош, яка задекларувала USDT на суму понад 1 мільйон доларів, та депутат Хмельницької райради Олександр Кізляр, який разом із дружиною вказав 100 BTC у своїй власності.
Фінансові розслідування: активи екс-детектива БЕБ Олега Ящука
Олег Ящук, колишній керівник підрозділу детективів Головного управління БЕБ, оприлюднив свою декларацію після звільнення, оскільки перейшов на роботу в ТОВ “Транскомгруп”. У 2025 році його заробітна плата в БЕБ склала 711 тисяч гривень, а від ТОВ “Транскомгруп” він отримав 120 тисяч гривень. Сім’я Ящука складається з дружини Валентини та двох синів — Марка і Кирила. Дружина отримала страхові виплати, соціальні допомоги та пенсійні нарахування, загальна сума яких перевищує 8 тисяч гривень. У власності сім’ї є квартира в Києві площею 50,5 м², яка оцінюється в 2,14 мільйона гривень, а також земельна ділянка в селі Нова Басань Чернігівської області (1387 м²) і незавершене будівництво — квартира площею 43,09 м² у столиці, зареєстрована на дружину. Серед транспортних засобів сім’я задекларувала BMW X3 (2022) на ім’я Богдани Зубець, вартість якого становить 1,3 мільйона гривень, і яким користується дружина. Грошові активи включають 3 тисячі євро готівкою у Олега Ящука, а також кошти на банківських рахунках у Приватбанку, МТБ Банку та Універсал Банку. Загальна сума на рахунках сім’ї становить кілька десятків тисяч гривень. Декларація також містить позику третій особі на 75 тисяч гривень та кошти, позичені дружині від іншої фізичної особи, на 400 тисяч гривень. В декларації не вказано жодних цінних паперів, корпоративних прав, нематеріальних активів чи фінансових зобов’язань. Ящук не задекларував жодної роботи за сумісництвом або членства в керівних органах організацій. Міжнародне детективне бюро Absolution повідомляє, що САП, згідно з даними НАЗК, вимагає спеціальної конфіскації активів Ящука. Це стосується автомобілів BMW X3 (2023, KA5800PC) і Toyota Camry 2023 (2022, AA9837PA), які зареєстровані на інших осіб. BMW належить Богдані Зубець — вчительці та сестрі дружини Ящука. Для ускладнення роботи правоохоронців Ящук підробив номерні знаки, замінивши їх на W07070A, які зареєстровані на інше авто. Toyota ж належить Анатолію Слепенчуку — близькому знайомому Ящука, який також не може пояснити походження 30 тисяч доларів. Окрім автомобілів, Ящук має нерухомість у Дубаї та Відні. До ВАКС подано позов, щоб визнати необґрунтованими активи лише автомобілів, загальна вартість яких сягає майже 4 мільйони гривень.
Ситуація з Олександром Фільчаковим: нові деталі
Олександр Фільчаков, колишній керівник Харківської обласної прокуратури, у 2024 році пішов у відставку через скандал, пов’язаний із масовим оформленням інвалідностей серед прокурорів. Незважаючи на це, він продовжує працювати в прокуратурі. Наразі Фільчаков займає посаду заступника керівника третього відділу процесуального керівництва в управлінні процесуального керівництва щодо кримінальних проваджень слідчих ДБР. У минулому році його заробіток склав 1,15 млн гривень від Харківської обласної прокуратури, а також 423 тис. гривень пенсії. Його дружина, Юлія Ігорівна Фільчакова, яка веде адвокатську практику як фізична особа-підприємець (основний КВЕД — правова діяльність), задекларувала 2,6 млн гривень доходу від бізнесу. Родина Фільчакових складається з дружини Юлії та трьох дітей: старшого сина Даніїла, доньки Софії та молодшого сина Глєба. Всі вони прописані та проживають у Харкові. Нерухомість родини включає лише один автомобіль — Toyota Land Cruiser Prado 120 (2008 року випуску), оцінений у 455 тис. гривень. Цей автомобіль належить батькові Олександра Фільчакова, Василю Івановичу Фільчакову, а декларант разом із дружиною керують ним. Особливу увагу викликають грошові заощадження родини: Фільчакові мають 3,3 млн гривень готівкою у спільній сумісній власності. Звісно, НАЗК варто ретельніше перевірити автопарк прокурора та бізнес його дружини.
Декларація Соболевського: автомобіль тестя та його використання
Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради та депутат від «Слуги народу», задекларував, що його дружина користується автомобілем Volkswagen Touareg, який оформлений на його тестя. Цю інформацію він вказав у своїй декларації за 2025 рік. Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) раніше повідомили, що посадовець роками не зазначав користування цим автомобілем, хоча в соцмережах його родини регулярно з’являлися відео та фото, де його дружина Олена Соболевська за кермом Volkswagen Touareg. Вона також отримала штраф за порушення правил дорожнього руху, користуючись цим авто.
Після виходу розслідування Соболевський у коментарі «Схемам» зазначив, що не декларував автомобіль, оскільки вважав, що його дружина іноді користується ним, а іноді – ні, тому це не є «принципово і суттєво». Після подачі декларації він пояснив, що вирішив вказати автомобіль, оскільки дружина почала частіше на ньому їздити. Згідно з декларацією, поданою у березні цього року, його дружина Олена Соболевська з 1 січня 2025 року почала користуватися автомобілем Volkswagen Touareg 2020 року випуску на безоплатній основі. Власником авто є Андрій Борисенко – батько Олени Соболевської. У декларації за 2024 рік про цей автомобіль посадовець не згадує.
Розслідування «Схем» також звернуло увагу на фото та відео у соцмережах дочки посадовця, датовані 2023, 2024 і 2025 роками, на яких вона та її мама за кермом позашляховика. Доказом того, що автомобілем користується дружина посадовця, є дані з системи фіксації порушення правил дорожнього руху. У травні 2024 року Олена Соболевська отримала штраф у Києві, перебуваючи за кермом цього авто.
Власник автомобіля – тесть Соболевського – підтвердив, що його дочка переважно користується цим авто. Він зазначив, що використовує його для поїздок у село та на дачу. «Схеми» також встановили, що тестю Соболевського не вистачило б офіційних доходів для придбання цього автомобіля. Вартість авто на момент купівлі становила два мільйони гривень, що на той час було понад 70 тисяч доларів. Тесть Соболевського з 1998 по кінець 2020 року – на дату набуття автомобіля – офіційно заробив всього 618 тисяч гривень і з 2015 року отримував пенсію в середньому шість тисяч гривень на місяць. Різниця між усіма доходами та вартістю автомобіля становить майже мільйон гривень. Вартість автомобіля в новій декларації Соболевський не вказав.
Після виходу розслідування Юрій Соболевський додатково прокоментував факти, оприлюднені журналістами, на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що автомобіль на ім’я тестя звучить дивно, оскільки він ним не користується. Під час початку вторгнення дружина з дітьми виїхала на ньому за кордон, як багато українських жінок. Тесть надав їм свій автомобіль, і у них не було іншого авто. Соболевський також додав, що ситуація з використанням автомобіля залишалася такою ж, як і в попередні роки, але в цьому році дружина дійсно більше ним користувалася.
Крім того, як йшлося в розслідуванні «Схем», станом на 2018 рік, коли Соболевський почав працювати на держслужбі, його дружина Олена була держслужбовицею і зобов’язана була вказувати в декларації свої заощадження та статки чоловіка. Однак у своїй декларації за 2018 рік вона вказала лише 230 тисяч гривень спільних заощаджень. У 2019 році, ставши чиновником, Соболевський задекларував мільйони гривень заощаджень без пояснення їх походження, зокрема 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро та майже один мільйон гривень. У тому ж році він придбав майнові права на квартиру за 600 тисяч гривень і витратив ще майже 300 тисяч гривень. Журналісти нарахували три з половиною мільйони гривень незрозумілого походження.
Соболевський пояснив, що працював адвокатом, і доходи, які були відображені, не є надмірними для фахівця, який здійснював свою діяльність у Києві. Щодо того, чому частина коштів не була вказана дружиною у її декларації, він зазначив, що дружина декларувала його заощадження «з його слів». Він підкреслив, що не мав зобов’язань декларувати свої кошти і не вважав це за необхідне, тому з боку дружини порушень немає.
У 2019 році під час виборів Юрій Соболевський був призначений представником кандидата в президенти Володимира Зеленського в Херсонській області, Криму й Севастополі. Він також очолював виборчий штаб партії «Слуга народу» в Херсонській області. Після перемоги Зеленського він став радником тодішнього очільника Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня та очолив відділ у Головному управлінні Держгеокадастру в Кіровоградській області. До 2019 року був адвокатом.
Ситуація з Олександром Фільчаковим та його родиною
Олександр Фільчаков, колишній керівник Харківської обласної прокуратури, у 2024 році пішов у відставку через скандал, пов’язаний з масовим оформленням інвалідностей серед прокурорів. Проте він продовжує працювати в прокуратурі, де наразі займає посаду заступника керівника третього відділу процесуального керівництва в управлінні процесуального керівництва щодо кримінальних проваджень слідчих ДБР. У минулому році Фільчаков заробив 1,15 млн гривень зарплати від Харківської обласної прокуратури та 423 тис. гривень пенсії. Його дружина, Юлія Ігорівна Фільчакова, яка веде адвокатську практику як ФОП (основний КВЕД — правова діяльність), повідомила про 2,6 млн гривень доходу від бізнесу. Родина Фільчакових складається з дружини Юлії та трьох дітей: старшого сина Даніїла, доньки Софії та молодшого сина Глєба. Всі вони прописані та проживають у Харкові. Нерухомість родини включає лише один автомобіль — Toyota Land Cruiser Prado 120 (2008) (оцінка — 455 тис. гривень). Цей автомобіль належить батькові Олександра Фільчакова — Василю Івановичу Фільчакову, а декларант із дружиною керують ним. Особливу увагу привертають грошові заощадження родини, які складають 3,3 млн гривень готівкою у спільній сумісній власності подружжя. Звичайно, НАЗК варто ретельніше перевірити автопарк прокурора та бізнес його дружини.
Декларація голови «Нафтогазу»: зарплата, годинники та рахунки
Голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький задекларував доходи за 2025 рік, які склали 28,7 млн грн, що в середньому дорівнює 2,4 млн грн щомісяця. У своїй декларації, опублікованій на сайті НАЗК, він вказав зарплатні надходження з чотирьох компаній: 14,4 млн грн від «Нафтогазу», 8,5 млн грн від «Укрнафти», 5,7 млн грн від «Укртатнафти» (за сумісництвом) та 6 тис. грн від ОСББ «Замок на Паньківській». Корецький очолює «Нафтогаз» з 14 травня 2025 року, тому його зарплата за 7,5 місяців становила 14,4 млн грн, що в середньому дорівнює 1,9 млн грн на місяць. Протягом цього ж періоду він отримав роялті від двох компаній групи «Санеко» на загальну суму 2,3 млн грн. Ці компанії пов’язані з його дружиною Іриною, яка заробила в «Санеко Трейд» 272,4 тис. грн минулого року та отримала 3,2 млн грн від підприємницької діяльності. Ірина Корецька є власницею або співвласницею трьох українських компаній: ТОВ «Фортекс Енерджи», ТОВ «Молпром-Резерв» та ТОВ «Нова кавова культура». Сергій Корецький також володіє двома компаніями на Кіпрі: Unigo Holdings Limited та Sungroup Invest Ltd. У його декларації вказано понад два десятки вкладів в українських банках на загальну суму: 6 млн грн, 485,3 тис. доларів, 31,6 тис. євро та 838 фунтів стерлінгів. Крім того, він має три рахунки в європейських банках: у швейцарському Cite Gestion — $157,7 тис., в іспанському Banco Santander — €467 тис. та в CaixaBank — €29,3 тис. У готівці у Сергія Корецького є €1,1 млн та $275 тис. Він також задекларував 10 пар елітних годинників (Breguet, Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, Opus), 12 ювелірних виробів (Cartier, Tiffany, Van Cleef and Arpels) та 6 сумок (Chanel, Hermes, Chopard). Подружжя Корецьких володіє 17 земельними ділянками, але житловий будинок у селі Козин (Київська область) орендує, так само як два нежитлові приміщення в Києві та квартиру в столиці площею 233,9 кв. м вартістю 2,5 млн грн. Варто зазначити, що останнім часом українські чиновники стали частіше декларувати іноземні вклади. Це пов’язано з тим, що у 2022 році Україна приєдналася до міжнародного обміну фінансовою інформацією за програмою CRS, і з 2024 року Державна податкова служба почала отримувати дані про закордонні активи українців, включаючи банківські рахунки. Тепер чиновникам важче приховувати таку інформацію, і вони активніше вказують закордонні рахунки у своїх деклараціях.