Автор: redaktor

СБУ викрила схеми ухилення від мобілізації: затримано організаторів та заблоковано незаконний перетин кордону

Служба безпеки України разом із Національною поліцією виявили чотири нові схеми ухиляння від мобілізації. Крім того, правоохоронці затримали організаторів цих схем у різних регіонах України та відкрили кримінальні провадження.

За суми від 12 до 18 тисяч доларів США зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за допомогою підроблених документів або сприяли втечі за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Про це повідомили в СБУ.

**Схема на Харківщині**
Зокрема, на Харківщині військова контррозвідка СБУ затримала на гарячому 57-річного ділка, який продавав фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби через стан здоров’я.
За даними слідства, фігурант обіцяв своїм клієнтам вплинути на знайомих членів ВЛК для оформлення підроблених документів із подальшим зняттям із військового обліку.

**Схема у Львівській області**
У Львівській області військова контррозвідка СБУ викрила лікаря місцевого центру швидкої допомоги, який продавав ухилянтам підроблені довідки про інвалідність.
Для здійснення своєї схеми медик залучав знайомих із експертної групи з оцінювання повсякденного функціонування особи (раніше відомої як МСЕК).

**Трансфер на Хмельниччині**
На Хмельниччині двоє фігурантів отримали підозру за організацію “трансферу” ухилянтів до західного кордону.
До “пакета послуг” входили інструкції щодо маршруту втечі до сусідньої країни, дистанційний супровід під час пішого перетину лісових масивів, а за потреби забезпечували човнами, драбинами чи іншими засобами для незаконного перетину кордону.

**Яке покарання загрожує фігурантам**
Наразі затриманим оголошено про підозру відповідно до скоєних злочинів за статтями Кримінального кодексу України щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом (ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369-2 відповідно).
Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляють у СБУ.

Прокурор Розкрив Справу Російського Бізнесмена Чотири Роки Пізніше

Прокуратура Кіровоградщини, очолювана Яном Стрелюком, виявилася в складній ситуації. Згідно з даними, генеральний прокурор планує запросити Стрелюка на публічний виступ на щорічній колегії Офісу генпрокурора, з метою демонстрації результативності. 19 лютого прокуратура повідомила, що заочно повідомила про підозру російському бізнесмену Вадіму Зарубіну, який фінансував війну проти України (за ч. 4 ст. 110-2 ККУ). Справа №22024120000000152 СБУ розслідувала з 26 грудня 2024 року. Слідство виявило, що Зарубін регулярно перераховував прибутки підконтрольних підприємств на потреби російських збройних угруповань. Він купував позашляховики, постачав паливно-мастильні матеріали та оплачував придбання безпілотних систем. Для отримання доходів з українських підприємств росіянин використовував мережу підконтрольних компаній. Протягом усього періоду, з 2022-го року, прокуратура не здійснювала жодних дій. Лише 2 лютого 2026 року прокуратура наклала арешт через суд на ТОВ «Рубін Авто», яке належить Зарубіну в Росії, яке надає послуги лізингу автомобілів. З 2022-го року відомо, що Зарубін отримував дивіденди від компаній. Є питання, що Стрелюк зробив зі справою №12023120000001300 від 28 жовтня 2023, за ознаками ч. 4 ст. 191 ККУ?

Ексзаступник Одеської ТЦК та його теща заочно підозрюються у незаконному збагаченні

Правоохоронці заочно оголосили підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у незаконному збагаченні та відмиванні майна. Йдеться про Дениса Галушка – колишнього заступника ексвійськового комісара Одеської області Євгена Борисова (який також є фігурантом кількох кримінальних справ), повідомляє Українська правда.
На даний момент підозрювані перебувають за кордоном, їхнє місце знаходження встановлюється.
За інформацією слідства, у період з 2020 по 2022 рік посадовець придбав активи на суму понад 37,7 млн грн, що більш ніж у 6 500 разів перевищує його офіційні доходи, враховуючи неоподатковувані мінімуми доходів громадян.
Зокрема, виявлено придбання:
– п’яти автомобілів преміум-класу, зокрема Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 — загальною вартістю понад 12 млн грн;
– трьох житлових будинків із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області, ринкова вартість яких перевищує 23 млн грн;
– понад 1,58 млн грн, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на свій банківський рахунок.
Один із будинків Дениса Галушки
Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі покупки, підкреслюють у ДБР. Крім того, він організував придбання та використання майна, обставини якого вказують на його злочинне походження, а також свідомо вніс неправдиві дані до декларації за 2023 рік.
Колишньому посадовцю оголошено підозру за:
– ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення;
– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України — організація легалізації майна, отриманого злочинним шляхом;
– ч. 1 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації.
Також підозру оголошено матері дружини фігуранта за:
– ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України — пособництво у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом;
– ч. 4 ст. 358 КК України — використання завідомо підробленого документа.
За колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова внесено заставу в розмірі понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини, і наразі він перебуває поза межами СІЗО з електронним браслетом для стеження.
Борисов – фігурант розслідування Української правди “Батальйон Іспанія”. У 2023 році стало відомо, що родина начальника одеського обласного військкомату під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.

Будинок-привид у «Хуторі ясному»: як родина прокурора Павчука купувала землю з маєтком, якого «немає в реєстрах»

Розслідування ЗМІ висвітлює класичну для українських реалій схему «успішної матері-пенсіонерки», на яку оформлено коштовне майно прокурора. У центрі уваги — Сергій Павчук, керівник управління Київської міської прокуратури, чиї родичі за останні роки стали власниками активів на десятки мільйонів гривень. Ліс, власне озеро, до столиці на автівці хвилин десять. Котеджне містечко «Хутір ясний», що в Ходосівці. Будинки тут коштують десятки мільйонів гривень і дозволити собі такі маєтки можуть люди з бізнесу, спортсмени або зірки шоубізу.

Втім, у липні 2023 року 20 соток землі на території цього котеджного містечка опинилися у власності на той момент 71-річної жительки Чернівців. На ділянці, окрім великого будинку, ще 2 будівлі та власний вихід до води. І це не єдине коштовне надбання пенсіонерки за останні кілька років.

Жінка звати Ангеліна Донченко. І вона — мама нинішнього керівника Управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Київської міської прокуратури Сергія Павчука. Котеджне містечко «Хутір ясний» в Ходосівці

Скриншот

Початок кар’єри у Чернівцях Сергію Павчуку 37 років. До 2017 року працював прокурором у Чернівцях. Тоді переїхав у Київ на роботу в Генеральну прокуратуру України. У 2020 році Павчук отримав свідоцтво адвоката і того ж дня припинив його дію за власною заявою. Можливо, запропонували кращу роботу? Бо в тому ж таки 2020 році зі звичайного прокурора Сергій Павчук стає начальником Управління Офісу генпрокурора.

Сергій Павчукhromadske

Того ж року в Офіс генпрокурора призначають Ігоря Мустецу — ще одного чернівецького прокурора і героя одного з наших розслідувань, який тоді став заступником генпрокурорки Ірини Венедіктової. Відповідно до витоків з баз даних і Павчук, і Мустеца колись були прописані за однією адресою в Чернівцях — на вулиці Трояндовій.

У 2021-му Павчук захистив дисертацію під керівництвом ще одного героя нашого розслідування — посадовця Бюро економічної безпеки Олексія Дрозда, родичі яких захищали дисертації за опонування Олега Татарова.

А вже у другій половині 2025 року Сергій Павчук з Офісу генпрокурора перейшов у Київську міську прокуратуру, де очолив Управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.

Роки професійної прокурорської діяльності не принесли Сергію Павчуку жодних активів: у власності ані нерухомості, ані автівок. Проте стабільність у деклараціях є. Майже все майно в користуванні Павчука належить одній жінці — матері прокурора, Ангеліні Донченко.

Спочатку — за життя в Чернівцях — це лише старенька автівка. І воно наче й не дивно, як на початок кар’єри. Але у 2019 році в прокурора відбуваються просто таки карколомні зміни. Якщо у 2017-2018 роках, коли він тільки переїхав до Києва, був змушений орендувати кімнату на 16 м², яка була у власності Генпрокуратури, то в травні 2019 року в Ангеліни Донченко, а відповідно і в користуванні Павчука, з’являється квартира на 75 м² у столиці, на той момент у новозбудованому ЖК комфорт-класу «Династія».

Вказана в декларації вартість — трохи більше ніж 2 мільйони гривень, за тодішнім курсом майже 80 тисяч доларів. Хоча від забудовника ціни вже тоді були дещо вищими — 33 350 гривень за квадратний метр. Тобто квартира мала б обійтись жінці у 2,5 мільйони гривень, або близько 95 тисяч доларів.

Вартість квартири Ангеліни Донченкоhromadske

Чи були в матері прокурора такі кошти — ми спробуємо розібратися далі. Щодо нього самого: на кінець 2018 року, тобто перед купівлею квартири його матір’ю, у Павчука було 350 тисяч гривень і 13,5 тисяч доларів заощаджень. Після набуття нерухомості Ангеліною Донченко заощадження прокурора тільки зросли. Отже, прокурорська математика дуже вигідна: плюс одна квартира у Києві від мами, плюс 160 тисяч гривень заощаджень і ніяких видатків.

Разом з квартирою у тому ж 2019 році прокурор оновлює і авто: на додачу до Audi A4 2006 року випуску Сергій Павчук вказує у декларації ще і Toyota Camry 2016 року випуску. Офіційно автівка нібито коштувала 286 тисяч гривень. Хоча ринкова вартість такого авто тоді складала близько 18 тисяч доларів або 800 тисяч гривень. До речі, ця Toyota, як і Audi, як і квартира у Києві, належали не прокурору, а його матері Ангеліні Донченко.

Та й загалом, любов Сергія Павчука до користування автівками родичів простежується впродовж всього його життєпису. У 2018 році, коли прокурор декларував тільки стареньку Audi, на змаганнях з мініфутболу він приїхав на автомобілі Mercedes-Benz ML 320. Цей візит зафіксували журналісти з Bihus.info. Вони ж з’ясували, що ця автівка теж тоді належала матері прокурора.

У 2020 році Сергій Павчук почав користуватися братовим Volkswagen golf 2016 року випуску. Цю ж автівку ми помітили зараз на паркінгу біля київського ЖК «Династія». У 2021 році в декларації Сергія Павчука з’являється дружина, а в неї — Volkswagen Arteon 2017 року випуску, який так само їй не належить.

Volkswagen Arteon в декларації дружини Сергія Павчукаhromadske

Дружину прокурора звати Марʼяна, у дівоцтві — Петряник. Їй 34 роки, родом з Полтави. Донедавна жінка також була прокуроркою. Спершу працювала у Семенівському відділі Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області. У 2020-му переїхала працювати в Київ.

У 2022 році, вже після одруження із Сергієм Павчуком, за даними декларації, батько Мар’яни, Микола Петряник, подарував їй майже 1,5 мільйона гривень. І це досить щедро, але й досить дивно.

У Микола Петряника — понад десяток компаній та громадських організацій з найрізноманітнішими видами діяльності. Втім, жодна з його фірм, які подають фінансову звітність, згідно з даними YouControl, офіційно не принесла навіть близько до 1,5 мільйона гривень прибутку.

ФОП Микола Петряник відкрив тільки наприкінці 2022 року і вже у 2025 — закрив. У матері Марʼяни — жодного бізнесу, один ФОП з «обслуговуванням напоями», який у 2017 році проіснував аж цілих 2 тижні.

У вересні 2025-го Марʼяна Павчук завершила свою «державну кар’єру» і вже в жовтні отримала свідоцтво адвоката. В останній декларації, яка охоплює 9 місяців 2025 року, жінка задекларувала приблизно 160 тисяч гривень та рівно 55 тисяч доларів родинних заощаджень. Квартира в Києві, в якій живе вона з Сергієм Павчуком та дітьми, й авто чоловіка до цього часу належать матері прокурора Ангеліні Донченко.

Матір — спільний знаменник

Ангеліна Донченко — спільний знаменник майже всього майна, яким користується прокурор. Зараз їй 74 роки. З 1992 року жінка займалась бізнесом разом з чоловіком Славієм Павчуком. Вони володіли приватним підприємством «Паярд», що займалось гуртовою торгівлею.

За наявними даними в YouControl, а це з 2001 до 2003 року, фірма жодних прибутків не приносила. У подальші роки фінансової звітності компанії відсутня. Тож, можна припустити, що і фактична діяльність також. У 2014 році почався процес ліквідації підприємства.

Фінансову звітність приватного підприємства «Паярд»hromadske

Нині пенсіонерка володіє зареєстрованою у 2017 році фірмою «Агро-ДАП», що займається гуртовою торгівлею хімічними продуктами. Статутний капітал ТОВки — тисяча гривень. Вона розташована у Чернівцях, за адресою Миколи Синельникова, 13-а. Зовсім поряд була зареєстрована і попередня компанія «Паярд». Тут же розташований адвокатський офіс брата прокурора Ігоря Павчука. І саме цю адресу вказана у новому адвокатському свідоцтві Марʼяни Павчук.

Знайти це місце в Чернівцях було дуже непросто. Навігатор привів нас до будівлі з назвою Синельникова, 13, в якій розташовані гуртівня, офіси й підсобні приміщення. Втім, саме з позначкою літери «а» гугл-карти показують дещо інші будівлі.

Вул. Миколи Синельникова, 13-а, Чернівці

І жодна з цих будівель не має вигляд успішного багатомільйонного бізнесу. З цього свідчать і комерційні показники компанії. За фінансовими звітами й нашими підрахунками, з 2018 до 2024 року ТОВ «Агро-ДАП» заробила «чистими» приблизно 3200 гривень — тобто фактично працювала собі у збиток.

28 липня 2020 року Ангеліна Донченко зареєструвала ФОП. Спеціалізація: торгівля хімічними засобами. Того ж року, коли її компанія «Агро-ДАП» явно працювала у збиток, а ФОП тільки-но виник, а саме 1 вересня 2020 року, Ангеліна Петрівна раптом надала позику львівському підприємцю Юрію Саєнку на загальну суму 5,56 мільйона гривень, або ж на той момент близько 200 тисяч доларів.

Позика Ангеліни Донченко львівському підприємцю Юрію Саєнку

Упродовж кількох місяців у 2021 році Юрій Саєнко купує у Львові чотири квартири. Усі в історичній забудові поруч з центральною частиною міста. А у 2023 році Саєнко оформлює їх у заставу Донченко — як гарантію повернення боргу у 5,56 мільйона гривень.

Так, у 2023 році мати прокурора стала іпотекодержателькою чотирьох львівських квартир. Нею вона залишиться принаймні до 2027 року, якщо львівський підприємець поверне їй борг вчасно. Якщо не поверне, Ангеліна Донченко стане власницею нерухомості.

Слово «підприємець», яким ми описуємо Юрія Саєнка, трохи загучне. Чоловік їздить на старенькому фургоні Renault Master. Наразі в нього немає ніяких компаній, тільки ФОП, зареєстрований у 2013 році задля торгівлі текстильними товарами. Що, утім, не заважає йому купувати нерухомість.

«Дивіться, все дуже просто. 5,5 мільйона гривень — це дуже велика сума. Це може свідчити про ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Один з варіантів схеми: купувалися квартири саме матірʼю, або цим прокурором, але оформлювались на імʼя цієї третьої особи, далі матір уклала з ним договір позики й цей договір позики забезпечили іпотекою на квартири. А далі можна казати, що він не виконав зобовʼязання за договором, тому я стягую собі ці іпотеки у власність. У такий спосіб вони можуть обґрунтовувати саме законність отримання цієї квартири», — зазначає юрист ЦПК Роман Вербовський.

Авторка: Інна Попович, журналістка-розслідувачка Джерело: hromadske

Ексчиновник Міноборони підозрюється у вимаганні $1,1 мільйона за будівництво житла для ЗСУ

Посадова особа, колишній тимчасовий виконувач обов’язків начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України, підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди. НАБУ та САП викрили спробу отримання грошей за дії в інтересах київського забудовника.
Це вже друга підозра, висунута цьому чиновнику антикорупційними органами. У червні 2024 року він запропонував забудовнику організувати та забезпечити перемогу в конкурсі на будівництво житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх сімей в одному з районів Києва. Свої «послуги» він оцінив у $1,1 млн. Згодом він погодився знизити суму до $690 тисяч. Для початку проведення конкурсу чиновник вимагав надати першу частину — $100 тисяч. У серпні 2025 року НАБУ та САП вже повідомили цьому ж посадовцю про підозру за фактом вчинення подібних дій з іншим забудовником.

Корупційні зв’язки та несподівані активи: син чиновниці придбав житло

З’являються все більш помітні випадки, коли успіхи молодих українців пов’язані з певними обставинами. Прикладом може послужити син виконуючої обов’язки мера Чабанів, передмістя Києва, Олени Соболєвої — Юрій Соболєв. Про це повідомляє Темний Лицар.

У 27 років Юрій Соболєв став власником квартири площею 80 кв. м, вартість якої оцінюється приблизно в 100 тисяч доларів, у рідних Чабанах. Власницею квартири виступила Олена Соболєва, яка раніше займала посаду мера Чабанів і перебувала під час розгляду низки кримінальних справ, пов’язаних з корупцією. Внаслідок цього депутати відсторонили її від посади.

Олена Олександрівна під час повномасштабної війни придбала позашляховик Nissan X-Trail, який оформила на свого співмешканця Романа Соболєва. Причина такого оформлення полягала в тому, що фінансові відносини партнерів були врегульовані на етапі розірвання фіктивного шлюбу, щоб зменшити потенційні ризики.

Зіпсувати диск і змінити вето: як харківська суддя Заічко «підганяла» рішення під інтереси бізнесу

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Олена Заічко, яка призначила значну пенсію прокурору Тарасову — отримала дисциплінарну скаргу від місцевого управління Державної судової адміністрації. Служителька Феміди ухвалювала «потрібні» рішення на користь бізнесвумен Марини Войстрик.Журналісти отримали доступ до записів розмов, голос на яких, імовірно, належить Заічко. Здебільшого це приватні бесіди з подругами про особисте життя.У розмові, що відбулася 13 серпня 2020 року, ймовірно, Заічко звертається до жінки на ім’я “Лєна”, яка є її колегою. Вони обговорюють можливість зіпсувати диск із матеріалами справи та способи зміни вже заветованого рішення на протилежне.Суддя: Слухай, Лєн, здається, я сьогодні наробила справ. Оце на вето те, що було, — його треба задовольнити.Лєна: Ще раз?Суддя: Диск ми можемо зіпсувати?Лєна: Можемо зіпсувати. Суддя: А як, червоним вона відправила чи ні?Лєна: Звісно. Суддя: А що можна зробити? З Русланом якось поговорити?Лєна: Ні, ну можна два відправити. Але ж воно буде висіти.Суддя: Набери його. Я боюся через свій телефон з ним розмовляти, скажи, що можна придумати.Лєна: Добре, добре, зараз наберу.Суддя: Якийсь п*здєц. Голова дірява.Існує ухвала про виправлення описки, підписана Заічко. Документ датований 14 серпня, тобто наступним днем після розмови. Цією ухвалою суддя Заічко змінила початкове рішення суду від 13 серпня: замість «відмовити», як було спочатку, — задовольнила позов. Позов подала підприємиця, яка вимагала, щоб податкова скасувала її борги. Войстрик через суд домагалася скасування боргу для ФОП на суму майже 7,5 млн гривень.Заічко подавала свою кандидатуру на посаду членкині ВРП. У її біографії виявили кілька свідчень недоброчесності: ухвалення сумнівних рішень, прийняття рішень під час навчання поза судом та питання щодо задекларованого майна.Суддя ухвалила рішення на користь ЖБК «СЛАЙС» у лютому 2020 року, який належить до зони впливу депутата міськради Ігоря Аріха, щодо забудови 13 га лісу, — попри те, що ця ділянка була арештована рішенням іншого суду. 26 березня 2020 року неповнолітні діти кандидатки отримали квартиру площею 102,5 кв. м від міськради.Для Заічко незручною темою стала, зокрема, маніпуляція автоматичною системою авторозподілу справ.У липні 2018 року ПрАТ «Алчевський металургійний комбінат» подало позов до ХОАС, у якому вимагало зобов’язати державу повернути підприємству надмірно сплачений податок — 582,2 млн грн. Це підприємство належить родині народного депутата від партії «Батьківщина» Сергія Тарути.Протягом 2 тижнів комбінат подав 22 абсолютно ідентичні позови. В одному випадку справи не відкрили через несплату судового збору; у трьох випадках суддя Харківського окружного адміністративного суду відмовив у відкритті справи, вважаючи, що комбінат безпідставно позивається до держави; у 17 випадках судді не відкривали справу через наявність ідентичних позовів у суді; і лише Олена Заічко відкрила справу за позовом комбінату.Згодом суддя винесла рішення про задоволення позову «Алчевського металургійного комбінату» та зобов’язала державу повернути понад пів мільярда гривень. Україна виграла апеляцію на це рішення судді.Завод подав до суду 15 ідентичних позовів, на основі одного з яких Заічко відкрила справу, тоді як інші судді цього не робили. Апеляція також скасувала рішення судді. Позивачі маніпулювали системою авторозподілу, щоб Заічко зупинила дію розпорядження голови Харківської ОДА, відновила доступ нотаріусу до реєстру речових прав на нерухоме майно або скасувала рішення Пенсійного фонду. Позивачами були не компанії, а звичайні люди, які подавали від 23 до 15 ідентичних позовів, і лише Заічко відкривала судові справи та задовольняла їхні вимоги. Апеляційний суд скасував рішення судді в усіх випадках, крім одного — коли служителька Феміди скасувала рішення Пенсійного фонду та зобов’язала виплатити позивачу пенсію за вислугу років.Раніше ВРП застосовувала до Олени Заічко попередження за фактом оприлюднених розмов, оскільки не було знайдено жодних доказів достовірності записів.

Проблеми з податковою декларацією: випадок з Bentley

Заступник керівника податкової Одещини Дмитро Хандусенко не заповнив інформацію про Bentley Continental GT (2023) вартістю 12,68 млн гривень, яким користується його дружина та який належить Віталію Боярському. Водночас у публікації, опублікованій 2 листопада 2025 року, зазначено, що жінка, коментуючи згаданий автомобіль, повідомила: «Влітку 2024 року я розірвала шлюбу з моїм цивільним чоловіком, який забрав у мене Bentley, не переоформив його на мене, а лише надав право користування. Я не керувала Bentley. Боярський В.С. повернув мені машину у травні 2025 року, але досі не переоновив її на мене». Боярський визначив Кочурину належним користувачем автомобіля ще з грудня 2023 року! Поліція двічі оштрафувала жінку за кермування в 2024 році.

Депутат Веніславський не задекларував позику сину на суму 2 мільйони гривень

Народний депутат Федір Веніславський не задекларував грошовий актив у вигляді коштів, позичених своєму сину, у розмірі 2 000 000 гривень. Про це свідчать дані повної перевірки НАЗК декларації Веніславського за 2024 рік. Веніславський не вказав інформацію про цей грошовий актив, який на момент 31.12.2024 року не був повернутий. У 2023 році він надав сину позику в розмірі 2 000 000 гривень. Він вважав, що відображення цього факту шляхом зменшення суми готівкових коштів у розділі 12 “Грошові активи” декларації за 2023 рік є достатнім. Необхідність одночасного зазначення цього грошового активу окремим записом у тому ж розділі “Грошові активи” у деклараціях за 2023 та 2024 роки суб’єкт декларування не врахував. У розділі “Видатки та правочини суб’єкта декларування” декларації за 2023 рік він вказав інформацію про правочин у вигляді позики (кредиту), що спричинив видаток у сумі 2 000 000 гривень. На думку НАЗК, відомості про правочин у вигляді позики (кредиту), який спричинив видаток у сумі 2 000 000 грн, не підлягали декларуванню у розділі “Видатки та правочини суб’єкта декларування” декларації за 2023 рік. Інформація про грошовий актив у вигляді коштів, позичених третій особі у сумі 2 000 000 грн, мала бути задекларована у розділі “Грошові активи” декларацій за 2023 та 2024 роки відповідно до вимог п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону. Веніславський у розділі 12 декларації вказав дані, що не відповідають дійсності, чим порушив вимоги закону. Він також вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366-2 Кримінального кодексу України, не виявлено.

НАБУ розслідує масштабну схему відмивання грошей, пов’язану з колишнім головою Фонду державного майна

НАБУ та САП оголосили про нові підозри в рамках розслідування діяльності злочинної організації, яку очолював ексголова Фонду державного майна. За даними пресслужби Антикорупційного бюро, список фігурантів поповнився ще чотирма особами, яких звинувачують у легалізації майна, набутого злочинним шляхом. Виявити нових учасників схеми та простежити рух коштів правоохоронцям вдалося завдяки співпраці з колегами з кількох європейських країн. Згідно з інформацією слідства, для відмивання корупційних доходів підозрювані використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній за кордоном. Через ці структури вони придбавали дорогі активи, намагаючись приховати джерело походження коштів. Серед виявленого майна, загальна вартість якого перевищує 300 мільйонів гривень, є земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі та навіть цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ці кошти є частиною ширшої схеми, що діяла на стратегічних державних підприємствах — Одеському припортовому заводі та Об’єднаній гірничо-хімічній компанії. Слідство встановило, що керівництво злочинної організації призначало на ці підприємства лояльних директорів, які реалізовували продукцію підконтрольним фірмам за заниженими цінами. Різниця у вартості виводилася та конвертувалася на користь угруповання, що спричинило державі збитки на суму понад 700 мільйонів гривень. Усього в цій гучній справі підозри висунуто вже 15 особам. Окрім прямих збитків державному бюджету, учасників організації підозрюють у спробах легалізації активів на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.