Позначка: Борисов Евгений

Як ТЦК стали осередком тіньових грошей і активів

За два роки війни ТЦК в Україні стали місцем, де сходяться страх, влада і гроші. Тут вирішують не формальності на папері, а подальшу долю людини. Саме в цій точці, як свідчать десятки справ, і сформувався стійкий ринок.

Найгучніша історія пов’язана з Одесою. Колишній голова обласного ТЦК Євген Борисов, за даними слідства та перевірок НАЗК, фігурує в оточенні активів на десятки і сотні мільйонів гривень. Серед них — нерухомість за кордоном, оформлена на родичів. Після цього кейсу тема ТЦК вийшла за межі вузького обговорення і стала загальнонаціональним скандалом.

Його заступник Денис Галушко — ще один окремий епізод із конкретними сумами. За версією слідства, йдеться про незаконне збагачення на 37,7 млн грн. У матеріалах справи зазначені BMW X7, Mercedes-Benz, Toyota RAV4 Hybrid, Mazda CX-5, а також три будинки з ділянками в Одеській області. Частину майна оформили на дружину, матір, тещу і бабусю дружини. Окремо задокументовані великі готівкові поповнення через термінали.

У Київській області мова вже йде не про декларації, а про готівку. Під час обшуків у співробітників Бучанського та Бориспільського ТЦК виявили близько 1,2 млн доларів. Кошти зберігали не в банках, а в схованках під підлогою і за стінами. За даними СБУ, «вирішення питання» з мобілізацією обходилося до 37 тис. доларів з людини. Після цього скандалу весь склад одного з ТЦК замінили.

Львівська область показує той самий механізм в іншому форматі. За даними ДБР, заступник начальника обласного ТЦК не вніс до декларації майно майже на 8 млн грн. Будинок і землю записали на тещу, а автомобілі Mercedes і Nissan — на батька і сестру. Офіційні доходи не відповідають вартості цих активів.

У Дніпрі ситуація повторюється. НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення більш ніж на 8,8 млн грн. У матеріалах фігурують дві квартири, автомобілі Volkswagen Passat і Ford Ranger, а також 65 тис. доларів, які нібито подарував тесть. Його офіційні доходи не пояснюють таку суму.

У Запоріжжі справа дійшла до повернення активів державі. Вищий антикорупційний суд стягнув на доходи держави активи колишнього голови обласного ТЦК Геннадія Яременка на суму більш ніж 3,8 млн грн. Йшлося про будинок, землю і вартість автомобіля, які були визнані необґрунтованими.

Є і менш резонансні, але не менш показові історії. В Одесі офіцер ТЦК не задекларував активи та корпоративні права більш ніж на 3,8 млн грн. У Харківській області співробітник ТЦК не вказав майно та доходи на 4,6 млн грн. У Рівненській області поза декларацією залишилися будинок і ділянка на 1,6 млн грн.

НАЗК загалом зафіксувало порушення в деклараціях співробітників ТЦК на десятки мільйонів гривень. Ознаки недостовірних даних становлять більш ніж 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення — понад 5,6 млн грн, ще мільйони припадають на необґрунтовані активи. Ідеться лише про те, що вже перевірили.

Якщо відкинути географію та прізвища, проступає одна й та сама схема. Гроші не тримають на рахунках — їх переводять у готівку. Майно не оформлюють на себе — його записують на родичів. Доходи існують на папері, але не пояснюють рівня життя. Усередині системи, де рішення впливає на долю людини, виникає паралельна економіка.

Держава реагує, але щоразу після того, як усе вже сталося. Спочатку з’являються гроші, потім проходять обшуки, далі оголошують підозри, а вже після цього справа доходить до суду. До того моменту люди роками залишаються всередині системи, яка дає їм доступ до найчутливішого ресурсу країни.

Незаконне збагачення керівників ТЦК: нові дані від НАБУ

Під час війни один з десяти керівників обласних ТЦК в Україні підозрюється або вже засуджений за незаконне збагачення. За інформацією «Суспільне», мова йде про шість осіб з 62: Євген Борисов (екс-глава Одеського ОТЦК), Олександр Устименко (екс-глава Черкаського ОТЦК), Сергій Луцюк (екс-глава Рівненського ОТЦК), Геннадій Яременко (екс-глава Запорізького і Донецького ОТЦК), Артем Требесов (екс-глава Харківського, пізніше в.о. глави Чернігівського ОТЦК) та Андрій Савчук (екс-глава Закарпатського ОТЦК). З 2022 року НАБУ завершило 32 перевірки екс-глав ТЦК, у дев’яти з яких виявлено ознаки незаконного збагачення на загальну суму близько 368 мільйонів гривень. Більшість керівників ТЦК (29 осіб, або 47% від загальної кількості) за час війни придбали активи в межах своєї зарплати, тоді як 27 осіб (43%) не купили жодного майна.

Ексзаступник Одеської ТЦК та його теща заочно підозрюються у незаконному збагаченні

Правоохоронці заочно оголосили підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у незаконному збагаченні та відмиванні майна. Йдеться про Дениса Галушка – колишнього заступника ексвійськового комісара Одеської області Євгена Борисова (який також є фігурантом кількох кримінальних справ), повідомляє Українська правда.
На даний момент підозрювані перебувають за кордоном, їхнє місце знаходження встановлюється.
За інформацією слідства, у період з 2020 по 2022 рік посадовець придбав активи на суму понад 37,7 млн грн, що більш ніж у 6 500 разів перевищує його офіційні доходи, враховуючи неоподатковувані мінімуми доходів громадян.
Зокрема, виявлено придбання:
– п’яти автомобілів преміум-класу, зокрема Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 — загальною вартістю понад 12 млн грн;
– трьох житлових будинків із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області, ринкова вартість яких перевищує 23 млн грн;
– понад 1,58 млн грн, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на свій банківський рахунок.
Один із будинків Дениса Галушки
Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі покупки, підкреслюють у ДБР. Крім того, він організував придбання та використання майна, обставини якого вказують на його злочинне походження, а також свідомо вніс неправдиві дані до декларації за 2023 рік.
Колишньому посадовцю оголошено підозру за:
– ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення;
– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України — організація легалізації майна, отриманого злочинним шляхом;
– ч. 1 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації.
Також підозру оголошено матері дружини фігуранта за:
– ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України — пособництво у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом;
– ч. 4 ст. 358 КК України — використання завідомо підробленого документа.
За колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова внесено заставу в розмірі понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини, і наразі він перебуває поза межами СІЗО з електронним браслетом для стеження.
Борисов – фігурант розслідування Української правди “Батальйон Іспанія”. У 2023 році стало відомо, що родина начальника одеського обласного військкомату під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.