Правоохоронні органи оголосили в розшук чотирьох осіб, пов’язаних з колишнім головою Фонду Держмайна України Дмитром Сенниченком. Серед них – Андрій Гмирін, його радник, та члени його родини. Розслідування виявило, що ці особи здійснювали відмивання коштів, використовуючи мережу закордонних компаній. Через ці компанії були оформлені елітні активи, включаючи земельні ділянки в Хорватії, преміальні автомобілі та нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах. У період з 2021 по 2023 роки члени сім’ї Гмиріна придбали в ОАЕ активи на суму понад 14 мільйонів доларів, зокрема розкішні апартаменти в районі Burj Khalifa. Загальна сума виявленого легалізованого майна становить понад 300 мільйонів гривень. Розслідування проводиться за номером справи №52024000000000483 від 19.09.2024, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ККУ. Розшукуються: Гмиріна Анатолій Петрович (6.03.1957), Гмиріна Зоя Миколаївна (11.09.1962), Колот (Гмиріна) Олена Анатоліївна (18.06.1985), Кліщар (Меншун) Юлія Володимирівна (18.06.1985).
Позначка: Відмивання коштів
Розбій з корисливими цілями: 50 мільйонів на ремонт ТЕС
Під час відновлення Трипільської ТЕС, група осіб викрала понад 50 мільйонів гривень. Виявлено посадових осіб приватних компаній, які організували схему привласнення коштів державного підприємства під час ремонту. Суть схеми полягала у тому, що свої компанії забезпечували «потрібний» результат тендеру. Підозрювані залучали родичів та близьких осіб, створюючи мережу підконтрольних фірм. На публічних закупівлях вони подавали попередньо узгоджені пропозиції із завищеними цінами. Конкуренція була лише формальною. Як наслідок, договори укладалися за свідомо завищеними цінами. Вартість окремих товарів та послуг «накручували» у кілька разів. Далі – ще простіше. Різницю між реальною вартістю та тією, що вказана в документах, отримували готівкою. Для «відмивання» коштів учасники укладали фіктивні угоди з підприємствами тіньового сектору, які спеціалізувалися на обготівковуванні. Досудовим розслідуванням зафіксовано систематичну доставку готівки так званими кур’єрами до офісів учасників схеми. За попередніми даними, через цю аферу було обготівковано щонайменше 50 млн грн. Шість осіб, залежно від їхньої «ролі» у злочинній схемі, повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Двоє фігурантів наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох подано до суду клопотання про обранний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 51 млн грн для кожного. Місцеперебування ще однієї особи встановлюється.
Розслідування справи «Сигизмунд»: НАБУ виявило схему відмивання 12 мільйонів
Фігуранти справи «Мідас» відмили $12,9 млн корупційних коштів на користь колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка (в матеріалах кодове ім’я «Сигизмунд»). Про це йдеться у новій частині розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
«Йдеться про відкати, які контрагенти державного “Енергоатому” мали платити, аби з ними розрахуватися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву “Шлагбаум”, а ексміністр був в ній ключовим елементом», — сказано в повідомленні НАБУ.
В оприлюднених матеріалах справи зазначається, що кошти легалізовували за допомогою різних фінансових інструментів, зокрема й через операції з криптовалютами — ймовірно, стейблкоїном USDT — а також через «інвестування» у фонд.
Рух капіталу та витрати
Кошти здебільшого надходили на рахунки фонду у швейцарських банках, де їх розміщували на депозитах, що приносили родині «Сигизмунда» додатковий дохід.
За даними НАБУ, під час перебування на посаді міністра енергетики він отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній на Маршаллових островах. Ще близько $4 млн було видано у Швейцарії готівкою. Частину цих грошей, як стверджується, спрямували на дороге навчання дітей у швейцарських закладах, а також на карткові рахунки колишньої дружини. Інші витрати включали медичні послуги та покупки брендового одягу за кордоном.
Як працювала схема
За даними розслідувачів, у лютому 2021 року на острові Ангілья зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Структуру очолив знайомий учасників схеми ― громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за версією НАБУ, професійно надавав послуги з відмивання коштів.
У відомстві стверджують, що серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного. Для приховування участі посадовця на Маршаллових островах створили дві компанії. Їх інтегрували у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невіс. Бенефіціарами компаній, за даними НАБУ, оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.
Далі ці компанії стали інвесторами фонду шляхом купівлі його акцій. А кошти, як дізналося слідство, перераховували на рахунки організації, відкриті у трьох швейцарських банках.
Загалом, за час перебування «Сигизмунда» на посаді, тобто з 2021 по 2025 роки, через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація могла отримати понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі, свідчить розслідування.
За даними НАБУ, корупційний механізм передбачав отримання членами організації від 10% до 15% «комісійних» від суми державних контрактів «Енергоатому». Далі схема, відома як «Шлагбаум», діяла таким чином: підрядники могли розраховувати на розрахунок за виконані роботи лише після сплати «відкатів». За даними слідства, тодішній міністр енергетики сприяв цій діяльності, особисто просуваючи введення мораторію на погашення боргів підприємства. Отримані кошти передавалися готівкою в офіс на Софійській площі або через посередника під кодовим ім’ям «Рокет».
Корупційні надходження фіксувалися у так званій чорній бухгалтерії під назвою «Комплекс».
Ці гроші відмивалися декількома способами, зокрема, й через криптовалюти, сказано в розслідуванні.
Ексзаступник Офісу Президента підозрюється у зловживаннях з коштами
Слідство встановило, що ексзаступника керівника Офісу Президента Смирнова будуть судити за обвинуваченням у незаконному збагаченні, відмиванні коштів та отриманні хабаря. У період з 2020 по 2022 роки він набув активи на суму 17,1 мільйонів гривень, незважаючи на офіційні доходи, що складали понад 1,3 мільйони гривень. Різниця в 15,7 мільйонів гривень не була пояснена. Майно було записане на брата, але фактично його використовував сам обвинувачений. Окремо, з’ясовано факт виплати майже 6,5 мільйонів гривень, пов’язаних з будівництвом житлових будинків на Одещині, та 100 тисяч доларів від забудовника за отримання бажаного рішення у тендері.
Фінал закордонних втеч: у Німеччині затримано екснардепа Демчака за відмивання мільярда через «RwS Банк»
5 січня 2026 року в Німеччині затриманий колишній народний депутат Верховної Ради VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка» Руслан Демчак, оголошений у міжнародний розшук Державним бюро розслідувань (ДБР).Колишній заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності підозрюється у сприянні маніпуляціям на фондовому ринку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). У матеріалах слідства фігурує сума понад 1 млрд грн легалізованих коштів і не менше 20 млн грн особистої вигоди.Ключову роль у схемі, за версією слідства, відігравав АТ «RwS Банк», пов’язаний із групою UBG (Ukrainian Business Group) та ТОВ «Українська бізнес група». Операції будувалися на багаторазовому перепродажу ОВДП протягом одного торговельного дня між пов’язаними структурами через режим «груповий звіт». У результаті фізичні особи отримували формально законний «інвестиційний дохід», а юридичні особи фіксували збитки, які цей дохід забезпечували. Перевірка Національного банку України за період 2015–2018 років виявила 82 порушення вимог фінансового моніторингу під час операцій із публічними діячами. Загальний «прибуток клієнтів» склав 221,8 млн грн, з яких 197,5 млн грн (89,1%) були видані готівкою через касу банку. У грудні 2017 року, згідно з матеріалами, на рахунок Руслана Демчака в «RwS Банку» було зараховано 19,8 млн грн інвестиційного доходу, після чого 5,4 млн грн знято готівкою. У 2018 році банк був переоформлений на Олександра Стецюка — колишнього помічника та партнера Демчака по UBG.У розслідуваннях серед отримувачів значних доходів від операцій з ОВДП називаються Максим Єфімов (446 млн грн), Олександр Фельдман (545 млн грн) та Олександр Фельдман-молодший (121 млн грн), Геннадій Ткачук та Ігор Ткачук (по близько 5 млн грн), Андрій Руденко (понад 15 млн грн), Світлана Чернишова (9,1 млн грн). Також згадуються Віталій Бонк (ТОВ «Нафтогазбуріння»), Віктор Ларченко (Концерн «АВЕК і Ко»), Станіслав Хош (ГК «Укрінмаш»), Василь Андрієнко (ДПЗД «Укрінтеренерго»), Андрій Пісний (Українська асоціація інвестиційного бізнесу). У матеріалах фігурують епізоди видачі великих сум готівкою через каси «RwS Банку», у тому числі в періоди, коли окремі особи, за даними прикордонної служби, перебували за межами України.Сімейні та зарубіжні активи також перебувають у полі зору. У Великобританії зареєстровані UBG Corporation Ltd, Liquid GLD Ltd та Taste of Lifetime Ltd, де фігурують Світлана Барабаш та Дмитро Демчак. У 2023–2025 роках UBG Corporation Ltd зареєструвала в Україні торгову марку SunShine (класи 29–30 МКТП — масла, жири, зернові продукти). Дмитро Демчак пов’язаний із компанією Sense Logistics; у 2025 році у відкритих імпортних базах відображені поставки генераторів сигналів для ТОВ «Сторквей», виробника систем радіоелектронної боротьби «Ай-Петрі», що бере участь у державних закупівлях.Раніше Руслан Демчак фігурував у справах про недостовірне декларування та отримання компенсації за проживання в Києві за наявності власного будинку. У 2025 році Вищий антикорупційний суд призначив йому 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік і зобов’язав сплатити 2 млн грн благодійного внеску. У 2023 році Національне антикорупційне бюро України та ДБР повідомили про підозру у справі про маніпуляції з цінними паперами та легалізацію коштів, у 2024 році він був оголошений у розшук.Затримання в Німеччині переводить справу в стадію екстрадиції та судового розгляду. Однак у матеріалах фігурує широкий круг фізичних осіб і компаній, які отримали значні доходи від операцій з ОВДП через АТ «RwS Банк» та структури UBG. Процесуальна оцінка цих епізодів стане ключовим тестом для правоохоронної системи.
Звинувачення військового у незаконному збагаченні та відмиванні коштів
Майор тилу ЗСУ Костянтин Свірідов підозрюється у незаконному збагаченні та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом у великих розмірах. Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону оголосили нову підозру начальнику продовольчої служби тилу 25-ї бригади ДШВ ЗСУ.
Vійськовослужбовцю закидають порушення статті 368-5 та 209 Кримінального кодексу України.
З 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 року майор придбав активи на суму понад 10,3 млн грн.
Лише на розкішний одяг та аксесуари він витратив: у грудні 2023 — понад 500 тис. грн; протягом 2024 — ще понад 2 млн грн. Загальна сума покупок люксових речей становить 2,5 млн грн.
9 жовтня 2024 року підозрюваний придбав право на довгострокову оренду земельної ділянки на острові Балі в Індонезії вартістю 187,3 тис. доларів.
У деклараціях за 2022–2024 роки військовий вказував лише незначні заощадження та офіційні доходи. Інформації про дорогі активи чи фінансові зобов’язання він не зазначав.
Витрати майора перевищують його офіційні доходи більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів.
За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 10 млн грн.
Раніше майору вже було повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 ККУ).
У червні 2025 року він отримав 10 тис. доларів за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових.
Також виявлено факти оформлення актів на повний обсяг продукції за умови фактичної поставки лише частини товарів, привласнення решти через підконтрольних осіб, а також постачання неякісної чи зіпсованої продукції.
У 2025 році майор систематично ухилявся від служби, використовуючи відпустки для відпочинку за кордоном та вводячи командування в оману. Протягом року він «десантувався» до Аргентини, Австрії, Швейцарії, Франції, Італії, Японії, Чехії, Туреччини, Єгипту та Антарктиди.
Слідство встановило, що він був відсутній на службі 16 днів за межами України та ще 22 дні — в Україні, але поза місцем служби. Загалом він ухилявся від виконання обов’язків щонайменше 38 днів, продовжуючи отримувати премії на суму близько 156 тис. грн.
Під час обшуків у підозрюваного вилучено 51 тис. доларів, 2,1 тис. євро, 201 тис. гривень, автомобіль, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів.
Криптовалюти та відпочинок: Фінансова діяльність компанії Contra Drone
Український виробник засобів РЕБ під брендом Contra Drone використовує криптогаманці та криптовалюти для операцій. Ідеться про ФОП Яковчук Андрій Юрійович та ТОВ “Флай-Груп Україна”. В останньому власниками зазначені Юрков Тимофій Олександрович з Києва та Яковчук Андрій Юрійович з Нетішина. Статутний капітал компанії, яка перемагає в державних тендерах, становить лише кілька тисяч гривень. Яковчук бере участь у численних тендерах на закупівлю обладнання РЕБ для Сил оборони України. Кошти виводяться через підконтрольні ФОП за послуги за допомогою криптогаманців. Яковчук отримує суми, які дозволяють здійснювати витрати на відпочинок. Згідно з опублікованими документами, родина підрядника витратила 1 млн гривень, а на відпочинок у Європі було витрачено ще 932 тис. гривень.
НАБУ розслідує масштабну схему відмивання грошей, пов’язану з колишнім головою Фонду державного майна
НАБУ та САП оголосили про нові підозри в рамках розслідування діяльності злочинної організації, яку очолював ексголова Фонду державного майна. За даними пресслужби Антикорупційного бюро, список фігурантів поповнився ще чотирма особами, яких звинувачують у легалізації майна, набутого злочинним шляхом. Виявити нових учасників схеми та простежити рух коштів правоохоронцям вдалося завдяки співпраці з колегами з кількох європейських країн. Згідно з інформацією слідства, для відмивання корупційних доходів підозрювані використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній за кордоном. Через ці структури вони придбавали дорогі активи, намагаючись приховати джерело походження коштів. Серед виявленого майна, загальна вартість якого перевищує 300 мільйонів гривень, є земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі та навіть цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ці кошти є частиною ширшої схеми, що діяла на стратегічних державних підприємствах — Одеському припортовому заводі та Об’єднаній гірничо-хімічній компанії. Слідство встановило, що керівництво злочинної організації призначало на ці підприємства лояльних директорів, які реалізовували продукцію підконтрольним фірмам за заниженими цінами. Різниця у вартості виводилася та конвертувалася на користь угруповання, що спричинило державі збитки на суму понад 700 мільйонів гривень. Усього в цій гучній справі підозри висунуто вже 15 особам. Окрім прямих збитків державному бюджету, учасників організації підозрюють у спробах легалізації активів на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.
Розслідування справи “Мідас”: Нові докази про відмивання коштів Галущенком
За версією слідства, в період з 2021 по 2025 рік злочинна організація в справі “Мідас” відмила 12,9 млн доларів корупційних коштів на користь колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який у документах фігурує під кодовим ім’ям “Сигизмунд”.Про це йдеться у нових записах НАБУ.”Докази, зібрані детективами, вказують на те, що протягом 2021-2025 років на користь “Сигизмунда” (кодове ім’я ексміністра Галущенка. – ЗМІ) було відмито 12,9 мільйона доларів”, – зазначається у розслідуванні НАБУ.Кошти переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду в швейцарських банках, після чого розміщувалися на депозитах, з яких, за версією слідства, родина “Сигизмунда” отримувала додатковий прибуток.За інформацією Бюро, під час перебування Галущенка на посаді міністра енергетики на рахунки компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах, надійшло понад 7,4 млн доларів, а ще майже 4 млн доларів були видані готівкою у Швейцарії.Частину коштів, за даними детективів, витрачали на навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, частину накопичували на рахунках колишньої дружини. Також у матеріалах згадуються витрати на медичні послуги в клініці “Шугармена” (Цукермана) та придбання брендового одягу в київських бутиках.Гроші з енергетичного сектору, які передавалися готівкою до офісу злочинної організації, фіксувалися в “чорній бухгалтерії” під назвою “Комплекс”.У Бюро повідомляють, що за 2021-2025 роки за цією статтею могло пройти понад 112 млн доларів, а в записах окремо зазначалися суми, пов’язані з “Сигизмундом”, та методи їхньої легалізації.Для відмивання коштів, за твердженням НАБУ, використовували криптовалюту з подальшим зарахуванням грошей на рахунки швейцарського фонду або видачею готівки колишній дружині фігуранта.