НАБУ встановило, що керівництво Білгород-Дністровського райсуду Одещини отримало доходи у розмірі 3,64 мільйона доларів від діяльності, пов’язаної з військовозобов’язаними чоловіками. Справа 991/2002/26 розглядатиме суддя Мойсак С.М., засідання ВАКС заплановане на 17 квітня. Члени організованої злочинної групи, яка діяла в межах судової системи, сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон і забезпечували отримання відстрочки від мобілізації. Схема полягала у видаванні рішенням про нібито самостійне виховання дитини батьком за вигаданими обставинами. Вартість такого рішення становила від 3,5 тисячі доларів. Загалом слідство виявило 1040 рішень цього суду, які уможливлювали виїзд військовозобов’язаних осіб. Для маскування своєї діяльності зловмисники використовували адвокатське бюро та соціальні мережі.
Позначка: НАБУ
На Донеччині викрили шахрайство з коштами на водопровід
Слідами діяльності керівника АМКУ було виявлено організовану групу, яка заволоділа понад 80 мільйонами гривень, виділеними на створення проєктно-кошторисної документації для інфраструктурного проєкту на Донеччині. За даними слідства, у 2021 році за рішенням керівництва Донецької ОДА Департаменту ЖКГ було виділено понад 80 мільйонів гривень. Ці кошти призначалися для розробки документації щодо спорудження об’єктів технічного водопостачання від каналу «Сіверський Донець — Донбас» до точки врізки в Південнодонбаський водопровід. Діючи за попередньою змовою, директор Департаменту ЖКГ у листопаді 2021 року уклав договір на розробку ПКД із компанією, яка була придбана спеціально для реалізації злочинного задуму. Однак, договір уклали без наміру його виконувати, а проєктно-кошторисна документація розроблялася лише частково. У період із вересня по грудень 2021 року бюджетні кошти в сумі понад 80 мільйонів гривень були перераховані на рахунки підрядника та привласнені учасниками схеми. Повідомлення про підозру отримали директор Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, заступник начальника управління Донецької ОДА та бенефіціарний власник низки комерційних підприємств. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 ККУ.
В Польщі виявлено майно ексдиректора доріг Полтавщини
НАБУ завершило розслідування щодо майна колишнього директора державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» на суму 45,5 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі Олексія Басана. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у 2020–2024 роках він незаконно збагатився на 45,5 млн грн. Кошти вкладали у нерухомість, землю, транспорт і криптовалюту. Серед виявленого майна — будинок із басейном у передмісті Полтави, квартира в місті, майнові права на шість квартир у новобудовах, а також 73 земельні ділянки загальною площею 146 гектарів та квартира в Польщі. Крім того, на криптогаманцях виявили активи в еквіваленті близько 180 тисяч USDT.
Розслідування щодо закупівель у Мін’юсті: виявлено зловживання
НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі, пов’язаній з можливим заволодінням державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України. За даними слідства, підозрюваними є колишній державний секретар Мін’юсту, двоє колишніх керівників структурних підрозділів міністерства, а також бенефіціарний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.
Розслідування показало, що бенефіціарний власник ТОВ розробив план, який передбачав внесення змін до кошторису на 2021 рік. Це дозволило провести закупівлю послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу та багатофункціональних пристроїв.
Для створення штучної конкуренції, учасники схеми забезпечили участь ще одного підприємства, чиє тендерне пропозицію було менш привабливим, ніж у підконтрольного ТОВ.
У результаті, Міністерство юстиції закупило послуги з модернізації апаратно-програмного комплексу та 1285 багатофункціональних пристроїв за завищеною вартістю. Державному бюджету завдано збитків понад 19,5 млн грн, якими, за версією слідства, учасники оборудки заволоділи.
Правоохоронці також встановили, що для відмивання частини коштів (орієнтовно 10 млн грн) їх перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
В Апеляційному суді залишили Галущенка під вартою з заставою
Апеляційний суд залишив ексміністра Германа Галущенка під вартою з заставою у розмірі 200 мільйонів гривень.
Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні апеляційних скарг захисників Галущенка та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Судді підтримали рішення слідчого судді, яке встановило запобіжний захід – утримання під вартою з заставою 200 млн грн. Ухвали підписали Сергій Боднар, Даниїла Чорненька та Ігор Панаід.
Захисники стверджували, що підозра є необґрунтованою, і просили скасувати рішення про утримання під вартою.
Вони також заявляли, що розмір застави – 200 млн грн – є надмірним.
Прокурор просив встановити заставу у розмірі 428 млн грн, посилаючись на наявність коштів на рахунках компаній, пов’язаних з Галущенком.
Нагадаємо, Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в сфері енергетики, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. НАБУ та САП викрили ексміністра в рамках операції «Мідас» та оголосили про підозру 16 лютого.
Галущенко заперечує зв’язок із псевдонімами у справі «Мідас»
Колишній міністр юстиції Герман Галущенко в суді заявив, що псевдоніми «Сигізмунд» і «Професор», згадані в матеріалах справи «Мідас», до нього не стосуються, і матеріали справи цього не підтверджують.У свою чергу, сторона обвинувачення зазначила, що зафіксовані випадки, коли інші фігуранти справи «Мідас» обговорювали поїздки «Сигізмунда» у відрядження та його дії під час цих поїздок. У зазначені періоди Галущенко, будучи міністром енергетики та міністром юстиції, вирушав у закордонні службові відрядження.Крім того, прокурор вказав, що деякі учасники справи «Мідас» називали Галущенка «Професором», що підтверджується записами їхніх бесід. Один із фігурантів також підтвердив, що «Професор» – це Герман Валеріанович, що збігається з ім’ям та по батькові Галущенка.
На Рівненській митниці закрили справу про хабарництво
Справа про систематичне отримання неправомірної вигоди посадовцями Державної митної служби завершена. Матеріали були відкриті для ознайомлення стороні захисту. За інформацією слідства, керівник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими посадовцями ДМСУ організував схему отримання хабарів за «допомогу» компаніям у безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів. У липні 2024 року йому було повідомлено про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 368 КК України. Окрім того, 16 лютого 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру (ч. 3 ст. 369 КК України) особі, яка в інтересах двох компаній надала згаданому посадовцю хабар за сприяння у безперешкодному митному оформленні товарів та невжиття заходів, передбачених його посадовими обов’язками.
НАБУ розслідує схему відмивання 300 млн грн через закордонні компанії
Правоохоронні органи оголосили в розшук чотирьох осіб, пов’язаних з колишнім головою Фонду Держмайна України Дмитром Сенниченком. Серед них – Андрій Гмирін, його радник, та члени його родини. Розслідування виявило, що ці особи здійснювали відмивання коштів, використовуючи мережу закордонних компаній. Через ці компанії були оформлені елітні активи, включаючи земельні ділянки в Хорватії, преміальні автомобілі та нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах. У період з 2021 по 2023 роки члени сім’ї Гмиріна придбали в ОАЕ активи на суму понад 14 мільйонів доларів, зокрема розкішні апартаменти в районі Burj Khalifa. Загальна сума виявленого легалізованого майна становить понад 300 мільйонів гривень. Розслідування проводиться за номером справи №52024000000000483 від 19.09.2024, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ККУ. Розшукуються: Гмиріна Анатолій Петрович (6.03.1957), Гмиріна Зоя Миколаївна (11.09.1962), Колот (Гмиріна) Олена Анатоліївна (18.06.1985), Кліщар (Меншун) Юлія Володимирівна (18.06.1985).
Земельний дерибан: Родина нардепа Гунька та масштабування бізнесу
Анатолій Гунько став першим народним депутатом, якого дійсно ув’язнили за зловживання впливом. ВАКС виніс йому вирок у вигляді 4 років позбавлення волі за хабар у розмірі $85 тис., на отриманні якого його викрили НАБУ та СБУ у 2023 році. Однак, здається, він дуже вірив у безхмарне майбутнє навіть після першої підозри. А його родичі в цей час обзавелися новими компаніями, сферами впливу та активами і, ймовірно, планували розширювати земельну схему.
НАБУ встановило факт отримання хабарів колишнім керівником Івано-Франківської прокуратури
НАБУ викрило корумпованого колишнього керівника Івано-Франківської прокуратури Романа Химу. Також повідомлено про підозру начальнику одного з управлінь. Вони вимагали та отримували гроші від компаній за те, щоб не притягувати їхніх працівників до кримінальної відповідальності та закривати кримінальні провадження.
100 тис. доларів за закриття справи про державне майно У 2021 році прокурори висунули вимогу про надання 100 тис. доларів в обмін на прийняття рішень в інтересах посадовців державного підприємства та приватної компанії, яка заволоділа майном цього ДП. Зокрема, вони обіцяли закрити справу про заволодіння майном та не притягувати винних до відповідальності. Після отримання коштів справу було закрито.
3% за спокій Поздоровлено, що підозрювані організували схему систематичного отримання “податку” від приватного товариства, що займалося будівництвом доріг. Протягом 2019-2021 років підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких, на вимогу прокурорів, мало віддавати їм 3%. Натомість посадовці обіцяли не вживати заходів щодо можливих порушень під час виконання робіт.
Хима та його підлеглий отримали підозри за ч. 3, 4 ст. 368 ККУ.