Під питанням доброчесність: аналіз діяльності керівництва ТУ БЕБ у Чернівецькій області.
Олег Борисенко переформатувався з людини, яка, за публічною інформацією, могла реалізовувати речові докази, на керівника, що нібито допомагає ТУ БЕБ розвиватися. Чи справді це так?
Окрім Анатолія Клочана, до окремих ініціатив Борисенко Олега залучено керівницю відділу ТУ БЕБ Валерію Чучиліну. Її роль полягає в забезпеченні аналітичного супроводу: підготовці довідок, перевірці достовірності даних та зборі інформації щодо суб’єктів господарювання в межах Чернівецької області.
Один із підприємців, зі слів представників бізнес-середовища, опинився в ситуації, коли його викликали до керівництва. Борисенко О. та Клочан А. повідомили про нібито наявні проблеми у діяльності підприємства та продемонстрували аналітичну довідку, підготовлену Чучиліною, із зазначенням можливих порушень.
Суб’єкту господарювання пояснювали можливі «варіанти врегулювання». Зокрема, йшлося про перерахування частини коштів на рахунок профспілкової організації ТУ БЕБ у Чернівецькій області, а також передачу певної суми готівкою.
Підприємці, побоюючись блокування діяльності з боку Борисенка та Клочана, погоджувалися на такі умови.
Постає запитання: чи допустимі подібні практики, і чи саме таких кадрів потребує БЕБ для формування професійного та доброчесного складу працівників?
Позначка: БЕБ
СБУ викрила схему виведення коштів на мільйони
Служба безпеки України та Бюро економічного розслідувань повідомили про виявлення схеми, пов’язаної з бізнесменом, який перебуває під санкціями. За даними розслідування, цей бізнесмен, партнер Коломойського, який перебуває під санкціями, – Костянтин Григоришин, заволодів майже 68 мільйонами гривень, що були на рахунках енергетичного підприємства, 25% якого належить державі. Правоохоронні органи також повідомляють, що бізнесмен перебуває за межами країни, і його співучасники організували для нього фіктивну посаду радника голови правління компанії, яка займається постачанням електроенергії від магістральних мереж до кінцевих споживачів. При цьому Григоришину встановили щомісячну заробітну плату в розмірі 1,5 мільйона гривень при робочому графіку лише 4 години на тиждень. Слідство встановило, що таким чином він обходив санкції, пов’язані з виведенням капіталу з підприємств енергетичної галузі України. Григоришину та його співучасникам висунуто підозри. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ викрила корупційну схему з електронними сигаретами на Закарпатті
Служба безпеки України викрила корупційну схему у територіальному управлінні БЕБ під керівництвом Андрія Приза. Це сталося 4 січня 2023 року.
З’ясувалося, що старший детектив Іван Грубінко організував систему незаконного отримання коштів від місцевих підприємців. За регулярні платежі він гарантував їм ігнорування фактів нелегального продажу підакцизних товарів, зокрема електронних сигарет. Тариф становив 2 долари з кожної проданої електронної сигарети.
Посадовець намагався максимально розширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців. Приз раніше обіймав посаду старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань ДФС. Він втратив цю посаду.
Розслідування корупції навколо “Київміськбуду”: фінансові схеми та затримки у будівництві
Нещодавно появились данные о возможных коррупционных нарушениях, связанных с деятельностью Київміськбуду, в частности по вопросам закупки жилья для столичной общины. Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследовало дело о «бюджетных распилах» на 2023-2025 годы, когда КП «ФК “Житло-Інвест”» приобретало недвижимость по завышенным ценам через посредников, включая семью эксначальника Київміськбуду Ігоря Кушніра, бизнесмена Олександра Глімбовського и народного депутата Дмитра Ісаєнка. Согласно данным, квартиры приобретались незадолго до того, как Киеврада утвердила выделение 2 млрд грн на закупку, а затем продавались значительно дороже. Олександр Дядюк, юрист и правозащитник, опубликовал факты возможных «распилов» бюджетных средств, которые подтверждались БЭБ. Расследование завершилось в 2025 году, но правоохранители имеют право его возобновить. Схема заключалась в том, что в 2023 году КП «Финансовая компания (ФК) “Житло-Інвест”» израсходовало бюджетные средства на покупку квартир по предположительно завышенной цене. Значительная часть жилья приобреталас окївміськбуду через «посредников». Оксана Кушнір (жена Ігоря Кушніра) и их дети также участвовали в этих операциях. Согласно данным, средства не перечислялись Київміськбуду, что стало одной из причин остановки строительных работ на нескольких «приоритетных» стройках. Віталій Кличко назначил новое руководство Київміськбуду. В сентябре 2023 года Киеврада утвердила увеличение уставного капитала КП «ФК “Житло-Інвест”» на 2 млрд грн для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности и участия в программе обеспечения жильем граждан. Однако средства не использовались для намеченных целей, а были выведены из бюджета. СМИ установили, что в 2022 году ПАТ “ЗНВКІФ “Ковернот”, основанный Олександром Дядюком, приобрел квартиры у Київміськбуду за день до принятия Киеврадой решения о пополнении уставного капитала КП «ФК “Житло-Інвест”». Позднее это жилье было продано городу Киеву по более высокой цене. Следует отметить, что многие люди, которые участвовали в этой схеме, уже освобождены от должностей, но ситуация со строительством в Киеве остается сложной. На данный момент проводятся расследования и определение новых механизмов и мероприятий внедрения в сфере строительства.
Збільшення автопарку наглядачів БЕБ: Нові придбання за час війни
Начальник відділу нагляду за дотриманням законів органами БЕБ Київської обласної прокуратури Єгор Олександрович Бушуєв здійснив покупки двох автомобілів під час війни. Члени сім’ї Бушуєва не зазначені в декларації. Чоловік офіційно задекларував частку квартири площею 48,2 м² у зруйнованому Бахмуті (Донецька область), право на яку було набуто ще 30 липня 1998 року. Об’єкт перебуває у спільній сумісній власності декларанта, Ірини Олексіївни Бушуєвої та Євгена Олександровича Бушуєва. Також у посадовця є дві орендовані квартири в столиці: 42 м², право на яку набуто 1 квітня 2023 року, та 31,2 м², право на яку набуто 3 квітня 2024 року. Цінне рухоме майно, окрім транспортних засобів, відсутнє. Єгор Бушуєв у травні 2022 року придбав MG ZS (2021) за 515,2 тис. грн. У липні 2024 року він придбав ще один автомобіль – MG HS (2023) за 918 тисяч гривень. Дохід від відчуження рухомого майна (ймовірно, продаж автомобіля) від ТОВ «Віннер Автомотів» — 473 тис. грн. Бушуєв зберігає 20 тис. доларів готівкою. З відкритих джерел відомо, що Бушуєв раніше працював прокурором Артемівської міської прокуратури Донецької області, згодом перейшов до Київської обласної прокуратури, де обіймав посади заступника начальника відділу, а згодом начальника.
Мільярдні обороти та «кришування» грального бізнесу: деталі справи ексспівробітника БЕБ Ящука
Силові органи розпочали процесуальні дії щодо колишнього детектива Бюро економічної безпеки Ящука — після років публічних фактів про його зв’язки з фінансовими потоками грального бізнесу та структурами Сердюка. За матеріалами, які раніше озвушувалися публічно, йшлося про системну модель: щомісячні виплати у розмірі 15 тисяч доларів, разові передачі по 80 тисяч доларів готівкою та 0,5% від обороту компаній.Ці дані фігурували в заявах та зверненнях задовго до нинішніх процесуальних кроків, повідомляє НОН – СТОП.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, подав до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активами, якими користувалися Ящук та його дружина. Йдеться про цивільну конфіскацію майна — автомобілів Toyota Camry 2023 року та BMW X3 2022 року загальною вартістю майже 4 млн грн. Машини були оформлені на третіх осіб, однак перебували в користуванні сім’ї. У матеріалах зазначається про неможливість їх придбання за рахунок законних доходів.
Публічні матеріали про можливу схему почали оприлюднюватися ще у 2025 році. Було подано шість скарг, три заяви про злочини та чотири інформаційні запити із зазначенням конкретних компаній, адрес та фінансових маршрутів. Серед згаданих структур — ТОВ «Єдиний гаманець», «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», «ФІНПЕЙМЕНТ», «Діджитал пеймент системс», «НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЕКШН ПРОЦЕСІНГ ЦЕНТР», «Пеймент текнолоджис» та інші. За цими каналами проходили платежі за цифровий контент та ставки, у призначенні яких вказувалися «маркетингові послуги», «дизайн», «оплата товарів», що дозволяло маскувати фактичний характер транзакцій.
Далі кошти, згідно з оприлюдненими даними, спрямовувалися через WebMoney, QIWI Wallet, «Яндекс.Деньги» та Wallet One — сервіси, заборонені НБУ. У схемі фігурує понад 50 пов’язаних компаній, включаючи ФК «АП.МІ ФІНАНС» (бренд CASCED) та ТОВ «ЕЛВІКОН», засновником якого є офшор AVERS INTERTRADE LTD. Окремі з цих структур раніше згадувалися у провадженнях, пов’язаних із легалізацією доходів та виведенням коштів до Російської Федерації. Оціночний річний оборот схеми називався на рівні близько 350 млн доларів США, а загальний обсяг виведених коштів — понад 1 млрд грн.
Окремий блок стосується готівкового контуру. У матеріалах зазначалося, що транзит коштів здійснювався через МТБ Банк за адресою вул. Коновальця, 15 у Києві, після чого гроші, за твердженням заявників, передавалися до центрального офісу БЕБ на вул. Шолуденка, 31. Там, як стверджувалося, відбувався розподіл коштів за «прикриття» потоків. Передачі мали регулярний характер.
Позов САП — перший офіційний процесуальний крок щодо Ящука. Однак предмет розгляду поки обмежений питанням активів на суму близько 4 млн грн, тоді як у публічних матеріалах фігурують системні виплати — 15 тисяч доларів щомісяця, разові 80 тисяч готівкою та відсоток від обороту компаній. Питання про те, чому активні слідчі дії розпочалися лише після багаторічного публічного документування фактів, залишається без відповіді.
Керівництво БЕБ на чолі з Цивінським, а також САП і НАЗК раніше не демонстрували помітної процесуальної активності щодо озвучених матеріалів. Зараз справа перейшла в площину судового розгляду у ВАКС. У центрі уваги — не лише автомобілі, а й можлива модель взаємодії між представником правоохоронного органу та комерційними структурами, через які проходили багатомільйонні обороти. Судова стадія має дати оцінку хоча б частині цієї схеми.
Щорічні доходи та майно нового керівника БЕБ Кіровоградщини
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Кіровоградської обласної прокуратури Денис Куцелепа задекларував доходи. У 2025 році він отримав дохід у розмірі 820,5 тис. гривень у Харківській обласній прокуратурі та 503,3 тис. гривень у Кіровоградській обласній прокуратурі. Дружина отримала заробітну плату від управління Пенсійного фонду в Луганській області — 317 тис. грн, а також соціальні виплати, благодійну допомогу, кешбек та інші незначні надходження. Аліменти на сина, Богдана Длінного, становили 162 тис. грн. Готівкові кошти: 6 тис. доларів та 2 тис. євро (спільна сумісна власність із дружиною). Куцелепа офіційно зареєстрований у Сіверськодонецьку Луганської області, але був переведений із Харківської обласної прокуратури. Його дружина Ганна Куцелепа працює в Пенсійному фонді Луганської області. Серед задекларованого майна є квартири: 48,4 м² (1996 рік, спільна сумісна власність із батьками та, ймовірно, іншими родичами), 64,8 м² (2007 рік, спільна часткова власність із дружиною та іншими особами), а також дві квартири меншої площі (35,8 м² у Кропивницькому та 35 м² у Харкові), які використовуються для фактичного проживання. Також посадовець зазначив Volkswagen Passat B6 (2010) вартістю 240 тис. гривень, право керування яким належить декларанту, а власність — матері.
Слідство виявило зв’язки та підроблені номери у справі колишнього співробітника БЕБ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає конфіскації активів колишнього керівника підрозділу БЕБ Олега Ящука, спираючись на дані Нацагентства з питань запобігання корупції. Розслідування показало, що на автомобіль BMW X3 (2023, KA5800PC) та Toyota Camry 2023 (2022, AA9837PA) були оформлені інші особи.
BMW було зареєстровано на Богдану Зубець — вчительку та сестру дружини Ящука. Для ускладнення роботи правоохоронцям Ящук підробив номерні знаки, замінивши їх на W07070A, які зареєстровані на інший автомобіль. Toyota записана на Анатолія Слепенчука — близького знайомого Ящука. Він також не може пояснити походження 30 тисяч доларів.
Окрім автомобілів, у Ящука є нерухомість у Дубаї та Відні.До ВАКС подано позов про визнання необґрунтованим майном лише автомобілів. Загальна вартість цих активів становить майже 4 млн гривень.Слідчі дії тривають щодо Ящука.