НАБУ викрило схему розкрадання нафтопродуктів «Укрнафти» на 3 млрд грн

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило інформацію про викриття масштабної корупційної схеми, пов’язаної з розкраданням близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів. Загальна сума збитків, завданих державному підприємству «Укрнафта», оцінюється майже у 3 мільярди гривень. Згідно з матеріалами слідства, до організації злочинної діяльності причетний один із лідерів впливової бізнес-групи, яка тривалий час фактично контролювала нафтовий сектор української економіки. Механізм оборудки полягав у передачі нафтопродуктів підконтрольній компанії на основі договорів комісії. Надалі пальне реалізовували через розгалужену мережу автозаправних станцій. За підрахунками правоохоронців, у межах цієї схеми було продано близько 20% від загального обсягу пального «Укрнафти». Крім того, детективи НАБУ заочно повідомили про підозру колишньому віцепрезиденту «Укрнафти», який є громадянином іноземної держави. Відповідні процесуальні документи були направлені йому за кордон. Своєю чергою, народний депутат Ярослав Железняк висловив припущення, що чергову підозру у цій справі міг отримати Ігор Коломойський, який наразі перебуває під вартою.

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Ігор Коломойський
  • 🏛️ Структура / Відомство: Укрнафта, НАБУ
  • 💰 Фігуруюча сума: 3 млрд грн

Масштабна схема криптошахрайства: відмито понад 2,5 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу викрила масштабну мережу, через яку було відмито понад 2,5 млрд грн, отриманих злочинним шляхом. Як повідомив голова відомства Філіп Пронін, кошти надходили від шахрайських дій, зокрема у сфері криптовалют, вчинених на території європейських країн. Злочинну схему вдалося розкрити завдяки спільній роботі з підрозділами фінансової розвідки інших держав. Аналіз міжнародних транзакцій у поєднанні з українськими даними дозволив відстежити зв’язки між компаніями, джерела походження грошей та шляхи їх подальшого переказу. Зокрема, було встановлено, що рахунок однієї з компаній у європейському банку був пов’язаний з електронною адресою громадянки України. Іншу компанію-нерезидента, яка отримувала кошти від європейських фіктивних структур у межах інвестиційного шахрайства, очолює громадянин України. За інформацією фінансового моніторингу, управління обома рахунками здійснювалося безпосередньо з Києва. Під час перевірки даних щодо фігуранта з’ясувалося, що раніше банк розірвав із ним ділові відносини через наявність боргу у розмірі 250 тис. грн, право вимоги за яким згодом було продано колекторській компанії. На цей час, за словами Філіпа Проніна, вказаний чоловік переховується від слідства у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Усіх фігурантів пов’язують із великою організацією, що спеціалізується на шахрайстві з криптовалютами. Зібрані матеріали вже передано до правоохоронних органів. Голова Держфінмоніторингу наголосив, що операції з віртуальними активами залишаються складними для відстеження через відсутність належного регулювання ринку в Україні та прозорих механізмів контролю. Попри це, відомство продовжує виявляти подібні схеми шляхом аналізу фінансових потоків, зв’язків між компаніями та цифрових слідів їхніх власників.

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Філіп Пронін
  • 🏛️ Структура / Відомство: Державна служба фінансового моніторингу
  • 📍 Геолокація: Київська область, Київ
  • 💰 Фігуруюча сума: 2,5 млрд грн

Активи та зв’язки Данила Сліпчука у справі про шахрайські кол-центри

Данило Сліпчук, син очільника поліції Волині Олега Сліпчука, фігурує у матеріалах НАБУ та САП, що стосуються ймовірного «кришування» діяльності шахрайських кол-центрів. Згідно з даними розслідувачів, Данило Сліпчук міг відповідати за перевірку приналежності кол-центрів до «своїх», здійснювати облік грошових потоків та виконувати вказівки посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви. Аналіз активів Данила Сліпчука виявив наявність у його деклараціях криптовалюти, оціночна вартість якої становить 2,75 млн грн, а також значних обсягів готівки та нерухомого майна у Києві. Крім того, у червні 2026 року особа з ідентичним ПІБ стала власником автомобіля Volkswagen Arteon 2024 року випуску, проте в матеріалах не підтверджено остаточно, чи йдеться саме про сина начальника поліції. Щодо бізнес-зв’язків, то у період 2023–2025 років Сліпчук володів часткою у 25% у ТОВ «Кволітіл». Наразі 50% цієї компанії належить Іллі Гаврилюку, чий повний тезка є сином колишнього керівника кіберполіції Дніпропетровщини. Також у Одеській обласній федерації кіберспорту, яку задекларував Сліпчук, керівником вказано особу, чиє ім’я повністю збігається з іменем Сергія Кропиви. Зазначена інформація була зібрана в межах дослідження справи «Карфаген».

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Сліпчук Данило Олегович
  • 🏛️ Структура / Відомство: Офіс генерального прокурора, ТОВ «Кволітіл», Одеська обласна федерація кіберспорту
  • 📍 Геолокація: Волинська область, Київська область, Одеська область, Київ
  • 🚗 Автомобілі: Volkswagen Arteon
  • 💰 Фігуруюча сума: 2,75 млн грн

Генпрокурор Кравченко відбув до Франції на тлі внутрішніх конфліктів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко з 13 вересня перебуває у службовому відрядженні у Франції. Метою візиту є участь у слуханнях парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи, присвячених питанню українських дітей. Як стало відомо з матеріалів, що опинилися у розпорядженні журналістів, захід має назву «Парламентські заходи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності». Відрядження розраховане на п’ять діб. Згідно з наказом, витрати на перебування посадовця за кордоном покриває сторона, що організовує захід. Раніше сам Кравченко підтвердив факт виїзду, зазначивши, що перебуває у відрядженні для проведення зустрічей з міжнародними партнерами. Ситуація навколо поїздки виглядає неоднозначно, оскільки в Офісі генерального прокурора раніше заявляли про відсутність інформації щодо цього візиту. Зокрема, керівниця комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська повідомляла, що їй нічого не відомо про виїзд генпрокурора. Поїздка відбувається на фоні заяви Кравченка про відставку та загострення стосунків з керівництвом антикорупційних органів. Зокрема, 14 вересня він оприлюднив підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Кравченко Руслан, Кривонос Семен, Гайовська Мар’яна
  • 🏛️ Структура / Відомство: Офіс генерального прокурора, НАБУ, Парламентська асамблея Ради Європи

Лікар ВЛК з Тячева «забув» дані про власне майно у декларації

Лікар-оториноларинголог Тячівської районної лікарні Іван Магей, який також виконував обов’язки позаштатного члена військово-лікарської комісії при Тячівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, потрапив у поле зору через свою декларацію. У серпні поточного року, досягнувши пенсійного віку, медик звільнився з посади та, згідно з вимогами законодавства, подав звіт про майновий стан. У документі Іван Магей вказав, що є співвласником житлового будинку в місті Тячів разом із донькою Анною. Також у користуванні родини перебуває земельна ділянка, розташована поруч із будинком, якою лікар володіє у рівних частках із Магей Анною Іванівною. Проте, попри юридичне право власності, декларант зазначив, що йому невідомі ані площа будинку, ані розмір земельної ділянки. Більше того, лікар не зміг пригадати дату набуття права власності на це майно та його вартість. Згідно з оприлюдненими даними, за звітний період Іван Магей отримав 100 778 гривень заробітної плати та 70 089 гривень пенсійних виплат. Його дружина Людмила, яка також є пенсіонеркою, задекларувала 73 075 гривень пенсії. Оскільки донька Анна Іванівна не проживає разом із батьками, інформація про її доходи та статки у декларації відсутня.

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Магей Іван
  • 🏛️ Структура / Відомство: Тячівська районна лікарня, Тячівський РТЦК та СП
  • 📍 Геолокація: Закарпатська область, Тячівський район, Тячів

Фінансові нестиковки у деклараціях родини очільника ТСЦ МВС в Обухові

Журналісти проаналізували майновий стан родини Сергія Чижа, який очолює територіальний сервісний центр МВС в Обухові. У центрі уваги опинилися декларації його зятя, Леоніда Хоменка, депутата Гірської сільради, та доньки Ангеліни Чиж. Згідно з документами, у 2020 році Леонід Хоменко не декларував жодних доходів чи активів. Проте вже у 2021 році він повідомив про володіння Mercedes G63 2014 року випуску, оціненим у 1,7 млн грн, який був придбаний 2 грудня 2020 року. Хронологія подання декларацій викликає питання: річні звіти та повідомлення про суттєві зміни були подані в один день з різницею у лічені хвилини, при цьому джерело коштів на купівлю авто залишається незрозумілим, оскільки попередні доходи не відображалися. У декларації за 2021 рік Хоменко вказав 2,82 млн грн готівки, зарплату в ТОВ «Ітера Фарм» та значні надходження від продажу майна. Також він задекларував частку у 25% у ТОВ «Фіззі Юей», проте номінальна вартість частки не дає уявлення про реальні прибутки. У 2022 році готівкові кошти зятя зросли до 3,7 млн грн, а у 2023 році — до 5,35 млн грн. При цьому в документах фігурують суми від продажу рухомого майна, що потребують детальної перевірки на предмет відповідності реальним фінансовим потокам. Окремої уваги потребує автомобіль Range Rover Evoque 2021 року випуску, придбаний 9 лютого 2023 року за 700 тис. грн. Це авто відображене як власність Ангеліни Чиж у деклараціях обох звітних осіб. Аналіз балансу доходів та видатків родини за 2023 рік виявив розбіжності: після врахування задекларованих активів та витрат залишається недостатньо коштів для пояснення всіх придбань, зокрема операції з рухомим майном на суму 149 тис. грн. Наразі очікується, що НАЗК з’ясує реальні джерела фінансування цих покупок та рух коштів у родині.

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Чиж Сергій, Хоменко Леонід, Хоменко Марія Валентинівна, Чиж Ангеліна
  • 🏛️ Структура / Відомство: ТСЦ МВС, Гірська сільрада, ТОВ «Ітера Фарм», ТОВ «Фіззі Юей», ТОВ «Абсолют лтд»
  • 📍 Геолокація: Київська область, Обухівський район, Обухів
  • 🚗 Автомобілі: Mercedes G63, Range Rover Evoque
  • 💰 Фігуруюча сума: 1,7 млн грн, 2,82 млн грн, 3,7 млн грн, 5,35 млн грн, 700 тис. грн

Тендерні схеми у Вишневому: як КП «Вишнівськтеплоенерго» обходить заборони

У місті Вишневе, що поблизу Києва, місцева влада продовжує демонструвати майстерність в обході контролюючих органів під час проведення тендерів. Попри складну ситуацію в регіоні, комунальне підприємство «Вишнівськтеплоенерго» активно співпрацює з тандемом підрядників — ТОВ «Муніципальні будівельні технології» (МБТ) та ТОВ «Муніципальна будівельна група» (МБГ). Сумарно ці компанії отримали замовлень на суму 188,9 млн грн. Раніше основним підрядником була «Муніципальна будівельна група», яка за 2023–2024 роки виграла тендерів на 128 млн грн. Проте згодом з’ясувалося, що компанія вдавалася до змов. Зокрема, під час торгів МБГ та інша фірма «КМ Буд» використовували спільну IP-адресу та узгоджували ціни. Через це орган контролю наклав на МБГ штраф у розмірі 5,2 млн грн та заборонив участь у тендерах на три роки. Після того, як МБГ потрапила до «чорного списку», схему продовжили через компанію-клона — «Муніципальні будівельні технології». Ця фірма отримала від КП понад 60,9 млн грн. Компанія часто змінювала директорів, юридичну адресу (переїхавши з Києва до Житомира) та власників. Держаудитслужба виявила порушення в одному з тендерів МБТ на суму 26,2 млн грн і вимагала розірвати договір, проте інформації про виконання цієї вимоги немає. Попри зауваження аудиторів, співпраця з МБТ продовжилася, зокрема, у серпні 2025 року було підписано новий договір на 15 млн грн. Аналіз засновників компаній вказує на зв’язок між ними. Серед осіб, що фігурували як власники чи керівники МБТ та МБГ, згадуються Людмила Денисюк, Сергій Смірнов, Дмитро Усанов та Тетяна Кузуб. Останню розслідувачі називають фіктивною власницею, на яку оформлено сотні підприємств. Наразі обидві компанії записані на підставних осіб. Керівництво «Вишнівськтеплоенерго» у цей період здійснював Сергій Мазур, а згодом — Ріта Холоденко. Міським головою Вишневого з 2011 року залишається Ілля Діков. Його діяльність неодноразово ставала предметом скандалів, зокрема, у 2018 році він фігурував у справі про спробу надання хабаря, де також згадувалися імена Назара Холодницького та забудовника Сергія Кафті. Попри резонанс, справу було закрито, проте з огляду на нові тендерні порушення, діяльність міського голови та комунального підприємства потребує пильної уваги правоохоронних органів.

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Сергій Мазур, Людмила Денисюк, Сергій Корінець, Антон Максимович, Дмитро Усанов, Лариса Партакела, Сергій Смірнов, Тетяна Кузуб, Дмитро Захода, Ріта Холоденко, Ілля Діков, Уляна Супрун, Назар Холодницький, Сергій Кафтя
  • 🏛️ Структура / Відомство: КП «Вишнівськтеплоенерго», ТОВ «Муніципальні будівельні технології», ТОВ «Муніципальна будівельна група», ТОВ «КМ Буд», Держаудитслужба, САП, Нацпол, НАБУ
  • 📍 Геолокація: Київська область, Вишневе
  • 💰 Фігуруюча сума: 188,9 млн грн

Ремонт будинку в Києві за 35 мільйонів: завищені ціни на будматеріали

Комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ» уклало угоду з ТОВ «Торговельно-монтажна компанія «Укрспецмонтаж» на відновлення житлового будинку в Києві. Вартість робіт становить 35,84 млн грн. Об’єкт розташований на вулиці Братиславська, 40 у Деснянському районі. Будівля була пошкоджена внаслідок ворожої атаки дронів та ракет у жовтні 2025 року, а завершити ремонтні роботи планується до травня 2027 року. Проєкт передбачає відновлення перекриттів, балконів, зовнішніх стін, а також внутрішні роботи у десяти квартирах, ремонт місць загального користування та утеплення фасаду. Проєктну документацію розробило «Архітектурне бюро Окса», а експертний звіт надало ТОВ «Укрекспертиза Груп». Аналіз кошторису виявив суттєві завищення цін на матеріали порівняно з ринковими пропозиціями. Зокрема, ванни Profea замовили по 9 109 грн за комплект, тоді як у роздріб їх можна придбати на 17-18% дешевше. Фарба Mattlatex Luxe Pro8 обійшлася у 260 грн/кг, що втричі дорожче за ринкову ціну (87-90 грн/кг). Також завищено ціни на лінолеум, камінцеву штукатурку Ceresit CT137 та станції управління ліфтами Arkel. За попередніми підрахунками, лише на цих позиціях переплата може перевищувати 350 тис. грн. Тендер відбувся без конкуренції, оскільки ТОВ «ТМК «Укрспецмонтаж» було єдиним учасником. Компанія належить Вікторії Лобинцевій, Олексію Марчуку та Ярославу Шакурі. КП «Житлоінвестбуд-УКБ» очолює Олександр Акімов, а закупівлі курує Костянтин Доценко. Діяльність підприємства підпорядкована Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, який очолює заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Марчук Олексій, Шакура Ярослав, Лобинцева Вікторія, Непоп Вячеслав, Акімов Олександр, Доценко Костянтин
  • 🏛️ Структура / Відомство: КП Житлоінвестбуд-УКБ, ТОВ ТМК Укрспецмонтаж, ТОВ Укрекспертиза Груп, Архітектурне бюро Окса, КМДА
  • 📍 Геолокація: Київська область, Деснянський район, Київ
  • 🚗 Автомобілі: Liebherr LTM 1045, SANY C8SY43 RZ5-200
  • 💰 Фігуруюча сума: 35,84 млн грн

Операція «Імператор»: НАБУ готувало підозру генпрокурору Кравченку

На поточному тижні Національне антикорупційне бюро України планувало оголосити підозру Генеральному прокурору Руслану Кравченку. Окрім цього, відомство готувалося оприлюднити записи розмов за його участю. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За наявною інформацією, відповідне розслідування отримало кодову назву «Імператор». Проте ситуація змінилася: Руслан Кравченко виїхав за кордон, офіційно пояснивши це службовим відрядженням. Після цього він оголосив підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Кравченко Руслан, Гончаренко Олексій, Кривонос Семен
  • 🏛️ Структура / Відомство: НАБУ, Офіс Генерального прокурора

Кравченко оприлюднив відео з обвинуваченнями проти Кривоноса

Генеральний прокурор Кравченко оприлюднив відеоматеріали, що містять детальні звинувачення на адресу очільника НАБУ Кривоноса, якому було вручено підозру. У відеоролику викладено відому громадськості історію про ймовірний підкуп студентів, а також схему оформлення чужої дитини на Кривоноса з метою уникнення кримінальної відповідальності. Крім того, у відео представлено фрагменти допиту матері дитини, проведеного слідчим.

📋 Деталі справи (Досьє)

  • 👤 Фігурант (ПІБ): Кравченко Руслан, Кривонос Семен
  • 🏛️ Структура / Відомство: Офіс Генерального прокурора, НАБУ