Офіс Генерального прокурора спільно з БЕБ викрили масштабну схему ухилення від податків, яку роками використовувала група компаній із продажу споживчих товарів у кількох регіонах України.
За даними слідства, бізнес штучно «дробили»: замість однієї великої компанії його формально розподілили на тисячі ФОПів, щоб мінімізувати податкове навантаження. У 2022-2024 роках до схеми залучили понад 3,5 тис. підприємців.
Частину учасників становили працівники магазинів, оформлені як ФОПи. Іншими були підставні особи із соціально вразливих груп населення, на яких реєстрували бізнес і банківські рахунки.
Фактично ця структура діяла як єдина мережа з централізованим управлінням: організатори контролювали обороти, щоб не перевищувати ліміти спрощеної системи. Уже у 2023 році мережа входила до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю магазинів.
За попередніми оцінками, податок на прибуток занижено на понад 386 млн грн. До схеми залучили десятки осіб, які реєстрували ФОПів, вели «тіньову» бухгалтерію та координували роботу мережі.
Під час обшуків вилучено документи, банківські картки, техніку, чорнові записи та необліковану готівку. Розслідування триває.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.