Позначка: незаконне збагачення

Звинувачення військового у незаконному збагаченні та відмиванні коштів

Майор тилу ЗСУ Костянтин Свірідов підозрюється у незаконному збагаченні та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом у великих розмірах. Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону оголосили нову підозру начальнику продовольчої служби тилу 25-ї бригади ДШВ ЗСУ.

Vійськовослужбовцю закидають порушення статті 368-5 та 209 Кримінального кодексу України.

З 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 року майор придбав активи на суму понад 10,3 млн грн.

Лише на розкішний одяг та аксесуари він витратив: у грудні 2023 — понад 500 тис. грн; протягом 2024 — ще понад 2 млн грн. Загальна сума покупок люксових речей становить 2,5 млн грн.

9 жовтня 2024 року підозрюваний придбав право на довгострокову оренду земельної ділянки на острові Балі в Індонезії вартістю 187,3 тис. доларів.

У деклараціях за 2022–2024 роки військовий вказував лише незначні заощадження та офіційні доходи. Інформації про дорогі активи чи фінансові зобов’язання він не зазначав.

Витрати майора перевищують його офіційні доходи більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 10 млн грн.

Раніше майору вже було повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 ККУ).

У червні 2025 року він отримав 10 тис. доларів за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових.

Також виявлено факти оформлення актів на повний обсяг продукції за умови фактичної поставки лише частини товарів, привласнення решти через підконтрольних осіб, а також постачання неякісної чи зіпсованої продукції.

У 2025 році майор систематично ухилявся від служби, використовуючи відпустки для відпочинку за кордоном та вводячи командування в оману. Протягом року він «десантувався» до Аргентини, Австрії, Швейцарії, Франції, Італії, Японії, Чехії, Туреччини, Єгипту та Антарктиди.

Слідство встановило, що він був відсутній на службі 16 днів за межами України та ще 22 дні — в Україні, але поза місцем служби. Загалом він ухилявся від виконання обов’язків щонайменше 38 днів, продовжуючи отримувати премії на суму близько 156 тис. грн.

Під час обшуків у підозрюваного вилучено 51 тис. доларів, 2,1 тис. євро, 201 тис. гривень, автомобіль, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів.

Ексзаступник Одеської ТЦК та його теща заочно підозрюються у незаконному збагаченні

Правоохоронці заочно оголосили підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у незаконному збагаченні та відмиванні майна. Йдеться про Дениса Галушка – колишнього заступника ексвійськового комісара Одеської області Євгена Борисова (який також є фігурантом кількох кримінальних справ), повідомляє Українська правда.
На даний момент підозрювані перебувають за кордоном, їхнє місце знаходження встановлюється.
За інформацією слідства, у період з 2020 по 2022 рік посадовець придбав активи на суму понад 37,7 млн грн, що більш ніж у 6 500 разів перевищує його офіційні доходи, враховуючи неоподатковувані мінімуми доходів громадян.
Зокрема, виявлено придбання:
– п’яти автомобілів преміум-класу, зокрема Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 — загальною вартістю понад 12 млн грн;
– трьох житлових будинків із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області, ринкова вартість яких перевищує 23 млн грн;
– понад 1,58 млн грн, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на свій банківський рахунок.
Один із будинків Дениса Галушки
Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі покупки, підкреслюють у ДБР. Крім того, він організував придбання та використання майна, обставини якого вказують на його злочинне походження, а також свідомо вніс неправдиві дані до декларації за 2023 рік.
Колишньому посадовцю оголошено підозру за:
– ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення;
– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України — організація легалізації майна, отриманого злочинним шляхом;
– ч. 1 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації.
Також підозру оголошено матері дружини фігуранта за:
– ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України — пособництво у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом;
– ч. 4 ст. 358 КК України — використання завідомо підробленого документа.
За колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова внесено заставу в розмірі понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини, і наразі він перебуває поза межами СІЗО з електронним браслетом для стеження.
Борисов – фігурант розслідування Української правди “Батальйон Іспанія”. У 2023 році стало відомо, що родина начальника одеського обласного військкомату під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.