Протягом багатьох років НАБУ та САП викрили масштабні корупційні схеми, пов’язані з реалізацією арештованого майна через АРМА та державне підприємство «СЕТАМ». Ключовою фігурою в цій історії є юрист Андрій Довбенко, якого правоохоронці оголосили в розшук за організацію схеми продажу активів за заниженими цінами та інші корупційні оборудки у сфері Міністерства юстиції. Ми розкриваємо деталі цього розслідування – про що йшлося та за що Довбенка оголошено в розшук.
У часи Порошенка в Україні існувала «сімка» – група керівників органів влади, яка контролювала потоки. Це було засідання конкурсної комісії за квотами. Часто у цілих галузях монополізувала силу одну групу. Наприклад, до потоків Одеського припортового заводу присмокталися угруповання Кононенка (БПП), Мартиненка (Народний фронт) та Коломойського.
У сфері юстиції також існував складний механізм управління. Міністром був призначений Павло Петренко з «буковинського» клану «Народного фронту». Олександр Грановський, правоюра Ігоря Кононенка (який був правою рукою Порошенка), був його радником. Між цими угрупованнями постійно відбувалися напружені ситуації, і правоохоронні органи та медіа час від часу отримували інформацію про дії учасників та тіньових домовленостей.
Наприклад, приватні виконавці повідомляли про вимагання 30% відкатів від премій. «Смотрячими» названо Петра Пінкаса та Андрія Довбенка.
Довбенко раніше працював у «Ернст енд янг», але потім став власником юридичних фірм «Ен енд Ді», «Неоклеус і Довбенко», «Евріс». Перед Майданом він обслуговував Сергія Курченка та був одружений на Дарії Зарівній, фігурі гламурної тусовки. Дарія закінчила КНУ ім. Шевченка у 2000 році, а її однокурсники після Майдану з’явилися у контексті Міністерства юстиції. Уляна вийшла заміж за Віктора Вишньова, який очолив «СЕТАМ». Владислав Власюк очолив Директорат з прав людини Міністерства юстиції.
НАБУ виявило організоване злочинне угрупування, очолене Андрієм Довбенком. Він пропонував голові АРМА корупційну схему з реалізації арештованого майна. Довбенко, добре знаючи специфіку діяльності АРМА, розробив план: контроль за етапами передачі речових доказів, їх продаж за заниженою ціною на підконтрольному майданчику, що належить компаніям, в яких він був зацікавлений. Антон Янчук і Павло Петренко, працюючи в уряді, брали участь у схемі.
Голова АРМА Антон Янчук забезпечив прийняття нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності для маніпуляцій. Віктор Вишньов, керівник «СЕТАМу», забезпечував проведення електронних торгів, що дозволяло перемогти заздалегідь визначеним особам.
За результатами чотирьох епізодів продажу майна за заниженою вартістю було втрачено 485 млн грн.
Олег Ляшко та Сергій Скуратовський також брали участь у корупційній схемі. Скуратовський, будучи депутатом, організував будівництво комплексу, де за допомогою схеми з продажу майна втратили 128 млн грн.
Юридичні фірми Довбенка (наприклад «Неоклеус і Довбенко») отримували гроші за «юридичні послуги» від банків і підприємств, які намагалися отримати рішення по стягненню боргів. Ці гроші розподілялися між юристами та службовими особами Міністерства юстиції.
Андрій Довбенко та Анна Огренчук, а також інші фігуранти справи, були пов’язані особистими стосунками та бізнес-інтересами. Вони були пов’язані з «СЕТАМом», Укравтодором, та з числа осіб, які працювали в правоохоронних органах та судах.