Бюро економічної безпеки розслідує кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків на 10,5 млн грн одеським ТОВ «Оазіс Інтернешнл Груп».
Компанію зареєстрували в Одесі 19 вересня 2023 року та оформили на номінальну особу — Ольгу Вікторівну Капуру. Основний вид діяльності фірми — оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
За версією слідства, упродовж 2026 року службові особи «Оазіс Інтернешнл Груп» занизили податок на прибуток підприємства, не відобразивши у звітності вартість безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції — соєвих бобів, походження яких не підтверджене документально.
У період із 2 до 7 квітня 2026 року компанія подала 38 експортних митних декларацій типу «ЕК 10 РР» у Чорноморському морському порту. До експорту заявили 7,6 тис. тонн соєвих бобів на адресу компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів — QFK TRADE FZ LLC. Заявлена фактурна вартість товару становила 127,3 млн грн.
Основним постачальником сої для «Оазіс Інтернешнл Груп» слідство називає ТОВ «Зернікс» (Одеса). У ланцюгу постачання також фігурують ТОВ «Вестлайф», ТОВ «Блюменфельд», ТОВ «Фонерід Кор» і ТОВ «Майком Лтд».
Детективи БЕБ вважають, що значна частина продукції не має підтвердженого законного походження: компанії-постачальники не є реальними сільгоспвиробниками, не мають відповідних земельних ділянок, техніки, трудових ресурсів і необхідної податкової історії для виробництва таких обсягів сої.
Слідство підозрює використання схеми з «фіктивним» ланцюгом постачання для заниження податкових зобов’язань. Товар завантажували на судно ZEKO Y (ІМО 8027573), яке перебувало в Чорноморському порту.
Досудове розслідування триває. 10 квітня слідчий суддя Хаджибейського районного суду Одеси відмовив у задоволенні клопотання детективів про огляд території та приміщень ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод», де перевалювали продукцію, визнавши такі дії передчасними.