НАБУ звернулося до Володимира Зеленського з ініціативою ввести санкції проти Юрія Іванющенка, відомого як «Юра Єнакієвський». Вибір президента для цього кроку, а не стандартних бюрократичних процедур, свідчить про політичний підтекст санкцій. Джерела вказують на сподівання на швидкий підпис Зеленського без детального аналізу наслідків, вважаючи це ударом по одній з фігур епохи Януковича, повідомляє ОРД. Основна увага НАБУ зосереджена на мережі контактів Іванющенка в Україні, зокрема на тих, хто підтримує з ним зв’язки після його від’їзду та управляє його активами. Формальним приводом для розслідування є ринок «Столичний», з яким пов’язують Іванющенка, але це лише точка входу. Головна мета — вивчення фінансових схем та механізмів контролю над активами. У цій схемі ключову роль відіграє Вадим Альперін, давній соратник Іванющенка, залучений до великих операцій на митниці та в логістиці. Через нього простежується зв’язок з Вадимом Мороховським, керівником фракції «Слуга народу» в Одеській міськраді та банкіром, пов’язаним з банком «Південний». У цьому банку зафіксовані випадки зникнення клієнтських коштів та гучні скандали, які, за даними джерел, використовувалися для виведення значних сум. Триада Іванющенко — Альперін — Мороховський формує потужну фінансову систему, де Мороховський є ключовим гравцем в Україні. Через нього, згідно з інформацією, проходять операції з нерухомістю, куди інвестують партнери. Яскравий приклад — ситуація з будівлею на Французькому бульварі в Одесі, яка перейшла під контроль пов’язаних структур. Санкції проти Іванющенка — це не кінець, а засіб. Їх введення надасть НАБУ доступ до рахунків, активів та операцій «Єнакієвського», включаючи зв’язки з українськими співучасниками. Це одразу виведе на Альперіна та Мороховського як частину єдиної структури. Таким чином, дії НАБУ виходять за межі однієї особи. Це спроба розкрити активну мережу, де Іванющенко є центром, Альперін — ланкою, а Мороховський — фінансовим каналом в Україні. Зеленський стає точкою входу, через яку розпочнеться процес з неконтрольованими наслідками, що виходять за рамки однієї персони.
Позначка: Депутаты
Нові докази у справі Тимошенко: аналіз цифрових даних
У справі, що стосується можливого організування платних голосувань народними депутатами за участю Юлії Тимошенко, з’явилися нові елементи доказової бази — дані, вилучені з цифрових носіїв під час обшуків. За інформацією джерел, правоохоронці під час слідчих дій забрали телефони, системний блок та чорнові матеріали, які наразі аналізуються. З одного з комп’ютерів, за словами прокурорів, була отримана електронна таблиця, що слугує умовною «касою», де зафіксовані виплати депутатам протягом кількох років, як зазначає Інна Ведернікова у статті «Гроші за голос. Що відбувається в справах НАБУ проти Кісєля й Тимошенко». Важливим є не лише факт існування таких списків, а й їхня взаємозв’язок з іншими доказами. За словами джерел, цифри в таблиці збігаються з сумами, що фігурують на аудіозаписах, а також корелюють з результатами голосувань у Верховній Раді — зокрема за датами та конкретними рішеннями. Це дозволяє слідству формувати єдину доказову лінію, яка поєднує переговори, фінансові дані та дії депутатів. Проте самі списки не вважаються самостійним доказом, а лише частиною більшої конструкції, що має підтверджувати системність процесу. Захист заперечує ці твердження. Юлія Тимошенко публічно заявила, що знайдені записи відображають звичайні витрати партійного штабу — «на чай, каву, цукерки та печиво» для відвідувачів. Разом з тим, за даними джерел, обсяг інформації на вилучених носіях значно перевищує вже відомі епізоди. Йдеться про великий масив даних, який може виходити за межі поточного обвинувачення. Деталі поки що не розголошуються, але навколо цього масиву даних, очевидно, і розгортатиметься подальша процесуальна боротьба.
Депутатка з Пологівського району намагалася вкрасти 2,8 млн грн
У Запорізькій області правоохоронці підозрюють депутатку в спробі незаконного заволодіння понад 2,8 млн грн компенсації за зруйноване житло. Депутатка з однієї з рад Пологівського району подала підроблені документи, щоб штучно завищити площу свого будинку з 69 до 210 кв. м. Ці змінені дані вона використала для реєстрації права власності. Після цього жінка звернулася за компенсацією за житло, знищене внаслідок збройної агресії рф. Оскільки розмір виплат залежить від площі об’єкта, вона планувала отримати понад 2,8 млн грн із бюджету. Слідчі вчасно виявили аферу та зупинили протиправні дії, запобігши значним збиткам для держави.
Масштабні фінансові порушення депутата сільради Одещини
Максим Шейко, депутат Вигодянської сільської ради в Одеській області, подав декларацію з недостовірними даними, які перевищують 134,4 мільйона гривень. Ці невідповідності були виявлені Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) під час перевірки. Основним питанням залишається походження цих коштів, яке сам декларант не зміг пояснити. За інформацією Bankova Mail, у декларації зазначено готівку в розмірі понад 141,5 мільйона гривень, тоді як офіційні доходи його сім’ї не покривають навіть невелику частину цієї суми. Різниця між задекларованими коштами та підтвердженими доходами перевищує 117,5 мільйона гривень. Це не є арифметичною помилкою — це кошти, джерело яких не має легального підтвердження.
Крім того, виявлено факти приховування активів. У декларації відсутні дані про нерухомість, земельні ділянки, декілька транспортних засобів, торгові марки та частину спадщини. Будинок, оформлений на дружину, використовувався як застава для кредиту компанії, що належить самому Шейку, але в звітності не відображено.
Також було встановлено заниження вартості бізнесу, відсутність інформації про витрати та банківські рахунки. Усі ці фактори формують не просто неповну декларацію, а спотворену фінансову картину, де значна частина активів виведена з-під публічного контролю. Фактично, це стосується чиновника місцевого рівня, у якого обсяг готівки перевищує доходи на сотні мільйонів, супроводжуючи це прихованими активами. Усе це вже зафіксовано державним органом. Подальша бездіяльність у цій ситуації свідчитиме про формальність системи декларування та вибірковість контролю.
Масштабні фінансові махінації депутата сільради Одещини
Максим Шейко, депутат Вигодянської сільської ради в Одеській області, подав декларацію з недостовірними даними, що перевищують 134,4 мільйона гривень. Ці розбіжності були виявлені під час перевірки НАЗК. Основне питання полягає в походженні цих коштів, яке сам декларант не зміг пояснити. Як повідомляє Bankova Mail, у декларації зазначено готівку понад 141,5 мільйона гривень, тоді як офіційні доходи його родини не покривають навіть невелику частину цієї суми. Різниця між задекларованими коштами та підтвердженими доходами перевищує 117,5 мільйона гривень. Це не є помилкою чи арифметичною помилкою — це гроші, джерело яких не має легального підтвердження.
Крім того, було зафіксовано приховування активів. У декларації відсутні дані про нерухомість, земельні ділянки, кілька транспортних засобів, торгові марки та частину спадщини. Будинок, оформлений на дружину, використовувався як застава для кредиту компанії Шейка, але в звітності не відображено.
Окремо було виявлено заниження вартості бізнесу, відсутність інформації про витрати та банківські рахунки. Усі ці фактори формують не просто неповну декларацію, а спотворену фінансову модель, в якій значна частина активів виведена з-під публічного контролю.
Фактично, мова йде про місцевого чиновника, чий обсяг готівки перевищує доходи на сотні мільйонів і супроводжується прихованими активами. Все це вже зафіксовано державним органом. Подальша бездіяльність у цій ситуації свідчитиме про те, що система декларування існує лише формально, а контроль є вибірковим.
Депутат Жиленко втік під час обшуків: деталі корупції
Депутат Сумської ради Віталій Жиленко втік під час обшуків на Львівщині, залишивши дружину з підозрою. Слідчі розслідують можливу корупційну схему, пов’язану з опаленням шкільних закладів. Серед підозрюваних — Жиленко та інші особи, причетні до постачання пального. За даними досудового розслідування, дрова для освітніх установ постачали без відповідних документів. Для відмивання коштів залучали посередників, які фальшували документи та конвертували бюджетні гроші в готівку за винагороду. На початку слідчих дій Жиленко, за інформацією джерел, уникав правоохоронців і залишив регіон. Його пересування відстежували в напрямку західних областей України. Пізніше автомобіль депутата зупинили на Львівщині. Під час перевірки він попросився в туалет, а потім втік через вікно до лісу. У машині з ним була дружина, якій і вручили підозру в цій справі.
Декларація Романа Сеника: нові активи та електрокари
Роман Сеник, депутат Одеської міської ради від ОПЗЖ, оприлюднив свою декларацію, в якій вказав нові активи, включаючи електрокари та криптовалюту. До складу його сім’ї входять дружина Оксана та троє дітей: син Іван і доньки Софія та Соломія. Дружина зареєстрована в Одесі, тоді як діти не мають офіційного місця реєстрації або ці дані не вказані.
У декларації Сеник зазначив кілька об’єктів нерухомості, які належать йому, а також ті, що оформлені на родичів або перебувають у користуванні. Найбільша земельна ділянка площею 805 м2 розташована в селі Олександрівка (Одеська область) і була придбана в 2014 році. Ця земля є його приватною власністю, а дружина має право безкоштовного користування.
Серед житлової нерухомості депутат вказав квартиру в Одесі площею 36,5 м2, яку він придбав у 2019 році за 714 780 гривень. Квартира оформлена на дружину, але депутат користується нею безкоштовно. Ще одна квартира в Одесі площею 69,8 м2 була придбана в 2005 році і є спільною частковою власністю. Дружині належить 25%, а решта розподілена між трьома іншими співвласниками; вартість цього об’єкта не вказана.
У 2024 році депутат придбав два нежитлові приміщення в Одесі: одне площею 68,5 м2 за 4,68 мільйона гривень, інше — площею 3 м2 за 9,6 тис. гривень. Обидва об’єкти оформлені на його ім’я. Також у декларації зазначена квартира площею 148,6 м2 в Одесі, набуте у 2025 році, яка, ймовірно, належить родичу Віталію Сенику, а сам депутат має право безкоштовного користування цим житлом. Вартість цього об’єкта не розкрита.
Декларація містить інформацію про три легкові автомобілі. Зокрема, з 2 жовтня 2012 року він володіє Toyota Land Cruiser Prado (2012), придбаним за 456 тис. гривень. У 2025 році автопарк депутата поповнився: 29 жовтня він купив електромобіль BMW i4 2022 року за 553 400 гривень, а 5 листопада отримав право безкоштовного користування електрокаром Mercedes-Benz EQE 350 2024 року, що належить його дружині Оксані Сеник, вартість якого становить 710 100 гривень.
Серед нематеріальних активів депутат задекларував криптовалюту, яку придбав 27 січня 2025 року. Він вказав 0,2852 Ethereum (ETH) на суму 36 685 гривень. Також у його власності є кілька інших цифрових активів: Solana (2,5736) вартістю 24 442 гривні, Aptos (34,3689) — 10 481 гривня, а також Ondo, Wormhole та Render, кожен оцінений у 10 481 гривню. Додатково задекларовано Jupiter (312,5) вартістю 13 102 гривні та Sei (692,80071) — 3 224 гривні. Більшість криптоактивів зберігаються на платформі OKX, тоді як токени Sei — на біржі Bybit. Загальна вартість задекларованих цифрових активів перевищує 118 тисяч гривень.
Основним джерелом доходу депутата за звітний період стала заробітна плата в Одеській філії ДП “Адміністрація морських портів України” — 268,6 тис. гривень. Значну частину доходів сім’ї забезпечила його дружина, яка отримала 950 тисяч гривень від продажу рухомого майна, а також ряд соціальних виплат з державного та місцевих бюджетів на загальну суму понад 42 тисячі гривень, включаючи компенсацію “пакунка малюка”. Окремо задекларовано державну допомогу в межах програми “Зимова підтримка” — по 4 тисячі гривень, яку отримали дружина та троє дітей. Загальний дохід родини перевищив 1,26 мільйона гривень.
У декларації Сеника також вказані грошові активи, включаючи готівкові заощадження та кошти на банківських рахунках. Він задекларував 440 тисяч гривень готівкою та 60 тисяч доларів. Також зазначені фінансові зобов’язання родини: у 2019 році дружина отримала позику в розмірі 2 мільйони гривень від Алли Бессараб. Станом на кінець звітного періоду сума боргу залишилася незмінною — жодних платежів у рахунок основної суми чи відсотків протягом року не здійснювалося.
Можливе кримінальне переслідування Арахамії через зарплати в конвертах
ЗМІ, пов’язані з НАБУ і САП, вказують на можливе відкриття кримінальної справи проти Давида Арахамії, лідера фракції «Слуга народу», у зв’язку з виплатами зарплат у конвертах депутатам. Як повідомляє «Дзеркало тижня», громадська організація «Межа» звернулася до генерального прокурора з заявою, в якій стверджується, що Арахамія, як відповідальний за збір голосів, не міг не знати про механізми їх «стимулювання». Генпрокурор відмовився реєструвати правопорушення, але це не виключає можливості виклику Арахамії на допит у НАБУ у справі Киселя. У статті не йдеться про конкретні претензії до Арахамії, які могли б призвести до кримінальної справи, проте звернення «Межі» підкреслює його причетність до корупційних схем. За інформацією видання, НАБУ ще не встановило джерело «каси» для виплат зарплат у «конвертах». В окремих випадках фінансування здійснював Міндіч, але «гаманець» для розподілу коштів був явно не єдиним. Варто зазначити, що «Дзеркало тижня» є одним із видань, які підтримують так звану «антизеленську коаліцію», де ключову роль відіграють НАБУ і САП. Раніше повідомлялося, що у «коаліції» до Арахамії є дві вимоги: розблокувати роботу Ради для голосування за законопроекти, необхідні МВФ і ЄС, і схилити Арахамію до збору голосів за відставку уряду Свириденко з подальшим формуванням нового Кабміну, на який президент не зможе впливати. Можливо, натяки на потенційне кримінальне переслідування мають на меті спонукати Арахамію погодитися на ці пункти. При цьому, як видно з тієї ж статті, у НАБУ поки що немає достатньої доказової бази проти лідера фракції СН.
Декларація депутата Потапського: мільйони доходу та розкішні активи
Олексій Потапський, депутат Одеської міської ради, задекларував доходи у розмірі 11 мільйонів гривень, а також значні суми готівки в доларах та різноманітні бізнеси. У декларації вказано, що його дружина, Ганна Чередниченко, є громадянкою України, а також зазначені їхні доньки Вероніка та Милана. Депутат має велику кількість нерухомості, як власної, так і оформленої на дружину. Серед його активів — земельна ділянка площею 290 кв. м у Таїровській громаді, яку він придбав у 2007 році за 70 тисяч гривень. Також у його власності є офіс в Одесі площею близько 55 кв. м, куплений у 2013 році за 480,6 тисяч гривень. У 2017 році Потапський придбав квартиру площею 52,5 кв. м за 517 тисяч гривень, а в 2021 році — гараж площею 33 кв. м за 100 тисяч гривень. Багато нерухомості оформлено на його дружину. Зокрема, їй належить земельна ділянка в селі Нова Долина площею 590 кв. м, куплена у 2007 році за 57 тисяч гривень. Також у її власності квартира в Одесі площею 129 кв. м, набута у 2004 році за 70,7 тисяч гривень, та ще одна квартира площею понад 106 кв. м, вартість якої не вказана. Дружина депутата також володіє комерційними об’єктами. У 2021 році вона придбала офіс в Одесі площею майже 119 кв. м, вартість якого становить 950 тисяч гривень. Окремо в декларації зазначено апартаменти площею понад 376 кв. м в Одесі, які використовує дружина безкоштовно. Власником цього об’єкта є Людмила Алдабаєва, а його вартість не вказана. Депутат також володіє легковим автомобілем BMW X7 (2020), придбаним у 2024 році за 1,49 мільйона гривень, та автомобілем Zeekr 7X (2025), оформленим на дружину і купленим у жовтні 2025 року за 1,71 мільйона гривень. У вересні 2024 року Потапський придбав 40 376 цінних паперів, номінальна вартість яких становить 41,14 гривні за одиницю. Крім того, він має частки у трьох українських компаніях, які набув у 2021 році. Найменша частка належить сільськогосподарському кооперативу “Дружба народів” і становить 25% статутного капіталу, що оцінюється у 5 375 гривень. Найбільша частка у ТОВ “Прайс Девелопмент”, де депутат володіє 50% компанії вартістю 176 250 гривень. Інша половина бізнесу — 50% — належить ТОВ “Зернятко Плюс”, частка якого оцінена у 10 тисяч гривень. Потапський є бенефіціаром СГВК “Дружба народів”, ТОВ “Прайс Девелопмент”, зареєстрованого в місті Подільськ, а також ТОВ “Зернятко Плюс”, юридична адреса якого пов’язана з селом Нестоїта. Він також вказаний як бенефіціар фермерського господарства “Каліон 1”, розташованого в селі Затишшя Подільського району. Найбільші доходи депутат отримав від підприємницької діяльності — понад 6 мільйонів гривень. Іншим важливим джерелом стали дивіденди: майже 4,9 мільйона гривень від кооперативу “Дружба народів” та понад 5,1 мільйона гривень від ТОВ “Зернятко Плюс”. Він отримав заробітну плату у розмірі 304,2 тисячі гривень від ГО “Ви.Мова” та ще понад 40 тисяч гривень за сумісництвом у “Дружбі народів”. Дружина отримала понад 125 тисяч гривень від незалежної професійної діяльності, а також 1,05 мільйона гривень від продажу рухомого майна, зокрема VOLKSWAGEN ID.6 (2022), який купили за 1,16 мільйона гривень. У декларації значна частина активів представлена у готівці. Депутат задекларував 1 мільйон гривень та 280 тисяч доларів готівкою. Дружина також має 55 тисяч доларів у готівці. Крім цього, кошти розміщені в банках. На рахунках в АТ “ВСТ Банк” депутат зберігає понад 155 тисяч гривень, а також має депозитні вклади: 30 тисяч євро та 883 долари в тому ж банку. У 2025 році Олексій Потапський активно надавав безповоротну фінансову допомогу на загальну суму понад 2,9 мільйона гривень, які були надані в Україні і фактично стали фінансовими зобов’язаннями для нього.
Нардеп Корявченков повернувся в Україну та отримав виклик до НАБУ
Народний депутат Юрій Корявченков, відомий як Юзик, який має зв’язки з президентом, повернувся в Україну та отримав повістку на допит від НАБУ у справі, пов’язаній з виплатами депутатам за голосування. За інформацією ZN, він запевнив детективів, що з’явиться на допит. Корявченков є одним із шести нардепів, які фігурують у цій справі, разом з Ігорем Негулевським, Михайлом Лабою, Євгеном Пивоваровим та Ольгою Савченко. Юзик залишив Україну перед врученням підозр своїм колегам. Окрім них, близько 20 осіб вже проходили допити у цій справі. Один із учасників схеми уклав угоду зі слідством і дав свідчення. ЗМІ повідомляють, що НАБУ задокументувало факти роздачі грошей, а Юрій Кісель вважається організатором цієї схеми.