Силові органи розпочали процесуальні дії щодо колишнього детектива Бюро економічної безпеки Ящука — після років публічних фактів про його зв’язки з фінансовими потоками грального бізнесу та структурами Сердюка. За матеріалами, які раніше озвушувалися публічно, йшлося про системну модель: щомісячні виплати у розмірі 15 тисяч доларів, разові передачі по 80 тисяч доларів готівкою та 0,5% від обороту компаній.Ці дані фігурували в заявах та зверненнях задовго до нинішніх процесуальних кроків, повідомляє НОН – СТОП.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, подав до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активами, якими користувалися Ящук та його дружина. Йдеться про цивільну конфіскацію майна — автомобілів Toyota Camry 2023 року та BMW X3 2022 року загальною вартістю майже 4 млн грн. Машини були оформлені на третіх осіб, однак перебували в користуванні сім’ї. У матеріалах зазначається про неможливість їх придбання за рахунок законних доходів.
Публічні матеріали про можливу схему почали оприлюднюватися ще у 2025 році. Було подано шість скарг, три заяви про злочини та чотири інформаційні запити із зазначенням конкретних компаній, адрес та фінансових маршрутів. Серед згаданих структур — ТОВ «Єдиний гаманець», «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», «ФІНПЕЙМЕНТ», «Діджитал пеймент системс», «НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЕКШН ПРОЦЕСІНГ ЦЕНТР», «Пеймент текнолоджис» та інші. За цими каналами проходили платежі за цифровий контент та ставки, у призначенні яких вказувалися «маркетингові послуги», «дизайн», «оплата товарів», що дозволяло маскувати фактичний характер транзакцій.
Далі кошти, згідно з оприлюдненими даними, спрямовувалися через WebMoney, QIWI Wallet, «Яндекс.Деньги» та Wallet One — сервіси, заборонені НБУ. У схемі фігурує понад 50 пов’язаних компаній, включаючи ФК «АП.МІ ФІНАНС» (бренд CASCED) та ТОВ «ЕЛВІКОН», засновником якого є офшор AVERS INTERTRADE LTD. Окремі з цих структур раніше згадувалися у провадженнях, пов’язаних із легалізацією доходів та виведенням коштів до Російської Федерації. Оціночний річний оборот схеми називався на рівні близько 350 млн доларів США, а загальний обсяг виведених коштів — понад 1 млрд грн.
Окремий блок стосується готівкового контуру. У матеріалах зазначалося, що транзит коштів здійснювався через МТБ Банк за адресою вул. Коновальця, 15 у Києві, після чого гроші, за твердженням заявників, передавалися до центрального офісу БЕБ на вул. Шолуденка, 31. Там, як стверджувалося, відбувався розподіл коштів за «прикриття» потоків. Передачі мали регулярний характер.
Позов САП — перший офіційний процесуальний крок щодо Ящука. Однак предмет розгляду поки обмежений питанням активів на суму близько 4 млн грн, тоді як у публічних матеріалах фігурують системні виплати — 15 тисяч доларів щомісяця, разові 80 тисяч готівкою та відсоток від обороту компаній. Питання про те, чому активні слідчі дії розпочалися лише після багаторічного публічного документування фактів, залишається без відповіді.
Керівництво БЕБ на чолі з Цивінським, а також САП і НАЗК раніше не демонстрували помітної процесуальної активності щодо озвучених матеріалів. Зараз справа перейшла в площину судового розгляду у ВАКС. У центрі уваги — не лише автомобілі, а й можлива модель взаємодії між представником правоохоронного органу та комерційними структурами, через які проходили багатомільйонні обороти. Судова стадія має дати оцінку хоча б частині цієї схеми.
