Завершення масштабного розслідування в енергетичній сфері
Детективи НАБУ та прокурори САП поставили крапку в досудовому розслідуванні діяльності впливового злочинного угруповання. Згідно з матеріалами слідства, зловмисники функціонували в галузі енергетики та систематично збирали неправомірну вигоду від партнерів підприємства «Енергоатом», а також інших державних компаній.
Механізм збагачення та відмивання капіталів
Під час протиправної діяльності учасники схеми висували вимоги щодо сплати від 10 до 15 відсотків від загальної суми укладених контрактів. Для легалізації незаконно здобутих активів зловмисники задіяли спеціально створений офіс, цифрові активи (криптовалюту), цінні папери, а також закордонний інвестиційний фонд.
За період із 2020 по 2025 рік через роботу цього тіньового офісу пройшло понад 111 мільйонів доларів США та 12 мільйонів євро. Наразі антикорупційні органи вжили всіх необхідних заходів для накладення арешту на активи угруповання як всередині країни, так і за кордоном. Процес з’ясування інших епізодів корупційних правопорушень та легалізації коштів у секторі триває.