Екскерівниця АРМА Олена Дума інвестувала в мережу аптек у Вінниці. Офіційно бізнес зареєстровано на ім’я Богдана Слободяна. Для контролю фінансових процесів Олена Олексіївна призначила свою сестру Світлану Чернієнко, яка обіймає посаду керівника відділу закупок. Важливо зазначити, що вигідно демонструвати в декларації походження коштів. Звідки ж ці кошти? Це “позика”, яку люб’язно надали Олені Олексіївні її сестра Світлана та Богдан Слободян. І немає можливості пред’явити якісь інші документи, адже всі вони займаються аптечним бізнесом.
Позначка: Вінниця
Легалізація статків через аптечний бізнес: випадок Олени Думи
Екскерівниця АРМА Олена Дума інвестувала в мережу аптек у Вінниці. Офіційно бізнес зареєстровано на Богдана Слободяна. Для контролю фінансових процесів Олена Олексіївна призначила свою сестру Світлану Чернієнко, яка очолює відділ закупок. Важливо зазначити, що демонстрація походження коштів через декларацію є вигідною. Звідки ж ці кошти? Це “позика”, яку люб’язно надали Олені Олексіївні її сестра Світлана та Богдан Слободян. І пред’явити нічого не можна, адже ці особи займаються аптечним бізнесом, тому гроші є, і вони без проблем можуть надати “позику”.
Вінницька схема: лікарі викрили незаконне оформлення інвалідності
У Вінниці двох лікарів викрили на схемі незаконного оформлення інвалідності. Під час обшуків правоохоронці виявили значну суму готівки.
Правоохоронці вилучили 956 тис. грн, 221 тис. доларів, 5740 євро, 87 ювелірних виробів та чорнові записи з іменами й сумами грошей.