Спецпрокуратура у сфері оборони розслідує кримінальне провадження № 62023000000001065 щодо харківського бізнесмена Іллі Левінсона. За версією слідства, він створив схему розкрадання на сотні мільйонів гривень в оборонній сфері та постачав запчастини для російських бомбардувальників і систем ППО.
Слідство вважає Левінсона фактичним власником ТОВ «Експрес-система» (ЄДРПОУ 33203295). Правоохоронці стверджують, що через цю структуру було організовано масштабне розкрадання державних коштів на підприємствах ВПК України з подальшою легалізацією. Частина цих коштів, ймовірно, була спрямована на фінансування дій, aimed на зміну території України. Також, за даними слідства, підозрюваний має діюче підприємство в Бєлгороді, яке постачає комплектуючі для російської армії та «Роскосмосу».
Як встановило слідство, Левінсон налагодив протиправний механізм постачання товарів військового призначення та подвійного використання на підприємства ВПК України. Із вересня 2019 року ТОВ «Експрес-система» брало участь у публічних закупівлях і укладало прямі договори з оборонними заводами. За версією слідства, разом із невстановленими посадовцями підприємств ВПК та військовослужбовцями підозрюваний незаконно привласнював товарно-матеріальні цінності зі складів, відновлював списану техніку та завозив її в Україну з порушенням митних правил.
Для оформлення закупівель, за даними слідства, використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Переважно йшлося про людей з оточення підозрюваного: його матір, співмешканку, її сина, родичів і знайомих, серед яких понад 10 конкретних осіб. Зокрема, названі Олейнік Людмила Олексіївна, Олійник Роман Ігорьович, Назаренко Микола Іванович.
Кошти, які надходили від державних підприємств, зокрема АТ «Укроборонпром», ДП «Завод ім. Малишева», Львівського бронетанкового заводу, Харківського автозаводу і БТЗ, Харківського механічного заводу та інших, обготівковували через мережу ФОПів. Із початку 2023 року лише через каси банків було отримано близько 84 млн грн готівкою. Слідство також зазначає, що приблизно 70% цих ФОПів припинили діяльність протягом року після залучення до схеми.
З березня 2023 по квітень 2024 року на рахунки ТОВ «Експрес-система» від підприємств ВПК надійшло понад 230 млн гривень. Близько 50% цих коштів розподілили на 14 підконтрольних ФОПів, які згодом зняли готівкою приблизно 95 млн гривень.
Окремо слідство зафіксувало, що 7,7 млн грн спрямували на придбання двох преміумавтомобілів Audi RS e-tron та Audi A6. Джерелом цих виплат були кошти, отримані від ДП «Харківський бронетанковий завод» за постачання приводів нагнітачів, рукояток замків, фільтроелементів та іншої продукції.
Правоохоронці встановили, що Левінсон є засновником і директором російського ТОВ «НТЦ «Интерпром», зареєстрованого за адресою Бєлгород, вул. Перемоги, 69. Його співмешканка Ірина Лещенко є співзасновницею та працівницею цього підприємства і отримувала там зарплату у 2023–2024 роках.
За даними слідства, російська компанія постачала комплектуючі АО «322 Авіаційний ремонтний завод», де ремонтують бомбардувальники Су-24М, Су-25 і винищувачі Су-27, АО «Ярославський радіозавод», що входить до структури «Роскосмосу» та постачає радіозв’язок для росгвардії, МВС та Міноборони РФ, підприємствам концерну «Алмаз-Антей», який виробляє ППО, а також заводам «Ростеху», що працюють у сфері авіоніки, систем живлення літаків і протитанкових комплексів.
Попри це, ТОВ «Експрес-система» і далі бере участь у державних закупівлях. Компанія зареєстрована в Харкові та працює в умовах воєнного стану. Також слідство вказує, що Левінсон заснував конвертаційну фірму «Леві систем компані», співвласником якої є Максим Лещенко.