Масштабна схема криптошахрайства: відмито понад 2,5 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу викрила масштабну мережу, через яку було відмито понад 2,5 млрд грн, отриманих злочинним шляхом. Як повідомив голова відомства Філіп Пронін, кошти надходили від шахрайських дій, зокрема у сфері криптовалют, вчинених на території європейських країн. Злочинну схему вдалося розкрити завдяки спільній роботі з підрозділами фінансової розвідки інших держав. Аналіз міжнародних транзакцій у поєднанні з українськими даними дозволив відстежити зв’язки між компаніями, джерела походження грошей та шляхи їх подальшого переказу. Зокрема, було встановлено, що рахунок однієї з компаній у європейському банку був пов’язаний з електронною адресою громадянки України. Іншу компанію-нерезидента, яка отримувала кошти від європейських фіктивних структур у межах інвестиційного шахрайства, очолює громадянин України. За інформацією фінансового моніторингу, управління обома рахунками здійснювалося безпосередньо з Києва. Під час перевірки даних щодо фігуранта з’ясувалося, що раніше банк розірвав із ним ділові відносини через наявність боргу у розмірі 250 тис. грн, право вимоги за яким згодом було продано колекторській компанії. На цей час, за словами Філіпа Проніна, вказаний чоловік переховується від слідства у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Усіх фігурантів пов’язують із великою організацією, що спеціалізується на шахрайстві з криптовалютами. Зібрані матеріали вже передано до правоохоронних органів. Голова Держфінмоніторингу наголосив, що операції з віртуальними активами залишаються складними для відстеження через відсутність належного регулювання ринку в Україні та прозорих механізмів контролю. Попри це, відомство продовжує виявляти подібні схеми шляхом аналізу фінансових потоків, зв’язків між компаніями та цифрових слідів їхніх власників.