Справа про мільйонні збитки держкорпорації
Власник міжнародного зернотрейдера, олігарх російського походження, постане перед судом за організацію злочинної схеми. Його звинувачують у заволодінні зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) в особливо великих розмірах.
Суть корупційної схеми
Згідно з матеріалами слідства, зернова продукція, що належала державній компанії, була відправлена до Саудівської Аравії через низку підконтрольних суб’єктів господарювання. Постачання здійснювалося на умовах післяплати, що суперечило загальноприйнятим ринковим нормам. У результаті ДПЗКУ не отримала належних коштів, що призвело до збитків у розмірі 60 мільйонів доларів США.
Легалізація коштів
Правоохоронці встановили, що частину виведених активів у сумі понад 40,9 мільйона доларів було легалізовано через низку іноземних компаній, зареєстрованих на Кіпрі. За інформацією медіа, ключовою структурою у цій схемі виступала компанія Fedcominvest Europe SARL, що належить бізнесмену Олексію Федоричеву.